（2015）滕刑初字第229号

裁判日期: 2015-02-16

公开日期: 2015-03-23

案件名称

赵某某非法经营��一审刑事判决书

法院

滕州市人民法院

所属地区

滕州市

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

赵某某

案由

非法经营

法律依据

《中华人民共和国刑法（1997年）》：第二百二十五条，第二百二十五条第三项，第二百二十五条第三项，第六十七条第一款，第六十八条第一款，第五十二条，第五十三条，第七十二条第一款，第七十二条第一款，第六十四条

全文

山东省滕州市人民法院刑 事 判 决 书（2015）滕刑初字第229号公诉机关山东省滕州市人民检察院。被告人赵某某，男，1987年12月29日出生于山东省滕州市，汉族，初中文化，无业，户籍地滕州市，捕前在滕州市。2014年11月14日因涉嫌犯非法经营罪被滕州市公安局刑事拘留，同年12月18日被逮捕。现羁押于滕州市看守所。辩护人徐洪平，山东真谛律师事务所律师。滕州市人民检察院以滕检公二刑诉（2015）46号起诉书指控被告人赵某某犯非法经营罪，于2015年2月10日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。滕州市人民检察院检察员杨文静、侯娅出庭支持公诉，被告人赵某某及其辩护人徐洪平到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2013年8月至2014年9月，被告人赵某某违反国家规定，先后通过某某支付有限公司、某某某支付有限公司、某某支付有限公司等多家第三方支付平台，私自购买��台P**机，采用“思某某”、“新某某专卖”、“滕州市某某购物中心”、“滕州某某农药种子经营部”、“滕州市某某珠宝商行”等虚假商户名称及“个体户赵某某”名称，虚构交易，非法为他人提供刷卡套取现金服务，总计刷卡套取现金5168137.02元，从中非法获利2万元。具体事实如下：1、商户名称为“个体户赵某某”，商户号为8364xxxxxxx0053，第三方公司为“随行付”的POS机刷卡，自2013年12月至2014年8月，共计刷卡419次，累计金额为1683814.81元。2、商户名称为“思某某超市”，商户号为Z050xxxxxxx9308，第三方公司为“中汇支付”的POS机刷卡，自2014年7月至8月，共计刷卡90次，累计金额为480520.2元。3、商户名称“新某某专卖”，商户号为8184xxxxxxx0001，第三方公司为“富友”的POS机刷卡，自2013年10月份至2014年7月，共计刷卡465次，累计金额为1657946.44元。4、商户名称为“滕州市某某购物中心”，商户号为5276xxxxxxx6965，自2014年5月至9月，共计刷卡197次，累计金额为595291.47元。5、商户名称为“滕州某某农药种子经营部”，商户号为5276xxxxxxx5438，自2014年5月至6月，共计刷卡38次，累计金额为598458.1元。6、商户名称为“滕州市某某珠宝商行”，商户号为5276xxxxxxx6971，自2014年5月至7月，共计刷卡65次，累计金额为152106元。案发后，被告人赵某某向滕州市人民检察院退缴非法所得2万元。另查明，2014年12月5日，被告人赵某某主动向滕州市公安局检举甄某某涉嫌pos机非法套现，滕州市公安局于2015年1月19日立案侦查，同月23日甄某某被抓获归案并刑事拘留。上述事实，被告人赵某某在开庭审理过程中亦无异议，并有证人刘玉娟的证言，pos机签购单，银行转帐明细，扣押银行卡、pos机照片，扣押清单，拘留证，公安机关的办案说明及案件侦��情况说明，被告人赵某某的户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人赵某某违反国家规定，使用销售点POS机，采取虚构交易方式，向信用卡持卡人直接支付现金，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人赵某某如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚；具有检举揭发他人犯罪经查证属实的立功表现，可以减轻处罚。为维护社会主义市场经济秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赵某某犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）二、违法所得二万元（现存放于滕州市人民检察院）予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省枣庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长　　宗晓梅审判员　　周　慧审判员　　付仰刚二〇一五年二月十六日书记员　　丁　琳 更多数据：