（2015）海刑初字第85号

裁判日期: 2015-02-15

公开日期: 2020-09-11

案件名称

张齐组织、领导传销活动罪一审刑事判决书

法院

北海市海城区人民法院

所属地区

北海市

案件类型

刑事案件

审理程序

刑事一审

当事人

张齐

案由

组织、领导传销活动

法律依据

《中华人民共和国刑法（1997年）》:第二百二十四之一条；《中华人民共和国刑法（1997年）》:第六十七条第三款；《中华人民共和国刑法（1997年）》:第五十二条；《中华人民共和国刑法（1997年）》:第五十三条

全文

广西壮族自治区北海市海城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2015）海刑初字第85号 公诉机关广西壮族自治区北海市海城区人民检察院。 被告人张齐（行业名：“张易元”），女，1973年8月18日出生于辽宁大连市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：辽宁省大连市沙河口区，暂住北海市海城区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2014年10月29日被刑事拘留，同年12月8日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 北海市海城区人民检察院以北城检刑诉[2015]12号起诉书指控被告人张齐犯组织、领导传销活动罪，于2015年1月26日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北海市海城区人民检察院指派检察员黄绍柏出庭支持公诉，被告人张齐到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，“资本运作”是一个非法传销组织，在北海市海城区进行所谓的“人际网络”的传销，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。 2009年底，被告人张齐出资70000元加入以钟某2、钟某1(均已判刑）为首的“资本运作”（东北体系）传销组织成为该非法传销组织会员。之后，在2009年底至案发，先后直接、间接发展了唐某（已判刑）、巴某兰、张某2等人出资加入其所在的非法传销体系“‘资本运作’东北体系”。2012年，被告人张齐成为该传销体系的“老总”级别，层级达三级以上，其组织、领导传销活动人员累计未达120人但已达30人以上。 上述事实，被告人张齐在庭审过程中亦无异议，且有户籍材料、抓获经过、传销体系图、银行流水清单、判决书，证人钟某1、钟某2、张某1证言，被告人张齐供述等证据证明，足以认定。 本院认为，被告人张齐组织、领导传销活动，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控被告人张齐、的罪名成立。被告人张齐虽不具有自首情节，但如实供述自己罪行，可以从轻处罚。根据被告人张齐的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下： 张齐犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月29日起至2016年10月28日止。罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳)。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审　判　长　　马华平 代理审判员　　邹　瑛 人民陪审员　　高振理 二〇一五年二月十五日 书　记　员　　武清华 附：本判决书引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 来自