（2014）明刑初字第127号
裁判日期: 2015-02-13
公开日期: 2015-04-02
案件名称
吴某斌、刘某超、廖某龙、陈某华、柯某辉、吴某丽、詹某源、柯某芳、陈某妹、陈某国诈骗一审刑事判决书
法院
明溪县人民法院
所属地区
明溪县
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
吴某某,刘某某,廖某某,柯某某,吴某甲,柯某甲,詹某某,陈某某,陈某甲,陈某乙
案由
诈骗
法律依据
《中华人民共和国刑法（1997年）》：第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条第一款，第六十七条第一款，第六十八条第一款，第七十二条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第一款，第六十四条
全文
福建省明溪县人民法院刑 事 判 决 书（2014）明刑初字第127号公诉机关明溪县人民检察院。被告人吴某某，男，汉族，初中文化，农民，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年11月27日被明溪县公安局刑事拘留，同月29日变更为取保候审，2014年11月14日由明溪县人民检察院决定继续取保候审，同年12月10日由本院决定继续取保候审，2015年2月6日经本院决定被逮捕，现羁押在明溪县看守所。被告人刘某某，男，汉族，小学文化，农民，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年10月18日被明溪县公安局刑事拘留，同年11月13日变更为取保候审，2014年11月14日由明溪县人民检察院决定继续取保候审，同年12月10日由本院决定继续取保候审，2015年1月30日经本院决定被逮捕，现羁押在明溪县看守所。辩护人唐福勇，福建归化律师事务所律师。被告人廖某某，男，汉族，初中文化，农民，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年10月18日被明溪县公安局刑事拘留，同年11月13日变更为取保候审，2014年11月14日由明溪县人民检察院决定继续取保候审，同年12月10日由本院决定继续取保候审。辩护人任建萍，福建归化律师事务所律师。被告人柯某某，男，汉族，高中文化，农民，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年10月18日被明溪县公安局刑事拘留，同年11月13日变更为取保候审，2014年11月14日由明溪县人民检察院决定继续取保候审，同年12月10日由本院决定继续取保候审。被告人吴某甲，别名王淑婷，女，汉族，初中文化，农民，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年10月18日被明溪县公安局刑事拘留，同年11月13日变更为取保候审，2014年11月14日由明溪县人民检察院决定继续取保候审，同年12月10日犯本院决定继续取保候审。被告人柯某甲，女，汉族，初中文化，农民，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年10月17日被明溪县公安局刑事拘留，同月19日变更为取保候审，2014年10月19日因取保候审期限届满解除取保候审，2014年11月14日由明溪县人民检察院决定取保候审，同年12月10日由本院决定继续取保候审。被告人詹某某，男，汉族，小学文化，农民，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年10月18日被明溪县公安局刑事拘留，同年11月13日明溪县公安局变更为取保候审，2014年11月14日由明溪县人民检察院决定继续取保候审，同年12月10日由本院决定继续取保候审。被告人陈某某（绰号小丽），女，汉族，初中文化，农民，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年11月27日被明溪县公安局刑事拘留，同月29日变更为取保候审，2014年11月14日由明溪县人民检察院决定继续取保候审，同年12月10日由本院决定继续取保候审。被告人陈某甲，别名陈小萱，女，汉族，初中文化，农民，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年10月18日被明溪县公安局刑事拘留，同年11月13日变更为取保候审，2014年11月14日由明溪县人民检察院决定继续取保候审，同年12月10日由本院决定继续取保候审。被告人陈某乙，男，汉族，中专文化，农民，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年10月18日被明溪县公安局刑事拘留，同年11月13日变更为取保候审，2014年11月14日由明溪县人民检察院决定继续取保候审，同年12月10日由本院决定继续取保候审。明溪县人民检察院以闽明检公刑诉（2014）105号起诉书指控被告人吴某某、刘某某、廖某某、柯某某、吴某甲、柯某甲、詹某某、陈某某、陈某甲、陈某乙犯诈骗罪，于2014年12月8日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。明溪县人民检察院指派检察员ＸＸ出庭支持公诉，被告人吴某某、刘某某、廖某某、柯某某、吴某甲、柯某甲、詹某某、陈某某、陈某甲、陈某乙及被告人刘某某的辩护人唐福勇、被告人廖某某的辩护人任建萍到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明：2013年8月，被告人吴某某在网上购买了诈骗需要的电脑、打印机、手机卡等诈骗工具，并与刘某某在广东省河源市碧海名居小区租赁二套房屋后，同年9月，被告人吴某某、廖某某、陈某某、陈某甲、小贝（姓名不详）在碧海名居小区2B幢301室内进行诈骗。被告人刘某某、柯某某、吴某甲、柯某甲、詹某某在碧海名居小区2A座301室内进行诈骗，所有新挂牌购车人员名单由被告人吴某某提供。9月底，被告人吴某某、陈某某回安溪后，被告人吴某某和廖某某商议合伙、由被告人廖某某、陈某甲、陈某乙继续在碧海名居小区2B幢301室内进行诈骗。诈骗中由“一线”人员冒充“车管所”或者“车行”工作人员打电话给新挂牌购车人员，以“购车退税”等各种理由让被害人拨打“二线”电话号码。当被害人上当后，“二线”人员以冒充“财政局”或者“农业局”工作人员接听电话，将被害人骗至ATM机操作，诱使被害人将银行卡内资金转账至取款手银行账户内，之后扣除给取款手10%的佣金后，将余款按诈骗分工进行分赃，诈骗人员至2013年10月17日被公安机关抓获。其间，2013年9月19日被告人吴某某、陈某某伙同廖某某用电话骗得莆田市秀屿区的被害人谢某某8690元，同月30日被告人吴某某、陈某某伙同廖某某骗得平和县的被害人郑水电611元，同年10月13日被告人吴某某伙同廖某某、陈某某、陈某甲、陈某乙骗得沙县的被害人杨静2000元，同月15日被告人吴某某伙同刘某某、柯某甲、柯某某、吴某甲、詹某某骗得福安市的被害人刘华强49988元，同日被告人吴某某伙同刘某某、柯某甲、柯某某、吴某甲、詹某某骗得厦门市的被害人李某某980元，同日被告人吴某某伙同廖某某、陈某某、陈某甲、陈某乙骗得武夷山市的被害人邱弦24833元。2013年10月17日，被告人刘某某、廖某某、柯某某、吴某甲、柯某甲、詹某某、陈某甲、陈某乙在广东省河源市被公安机关抓获。2013年11月27日，被告人吴某某、陈某某主动到明溪县公安局投案。被告人詹某某规劝被告人吴某某、陈某某到公安机关投案。案发后，被告人吴某某、刘某某、廖某某在公安机关退出犯罪违法所得。查明的上述事实，被告人吴某某、刘某某、廖某某、柯某某、吴某甲、柯某甲、詹某某、陈某某、陈某甲、陈某乙在开庭审理过程中无异议，且有被害人谢某某、郑某某、杨某、刘某某、李某某、邱某等人的陈述、证人柯某某、刘某甲、廖某某的证言及辨认笔录、手机卡、手机、银行卡照片、联通手机话单、银行凭证资料、扣押物品文件清单、发还物品文件清单、被告人刘某某、廖某某、柯某甲、陈某乙的辨认笔录、照片、现场勘验检查笔录及照片、立功情况说明、户籍证明、被告人的庭审供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人吴某某、刘某某、廖某某、柯某某、吴某甲、柯某甲、詹某某、陈某某、陈某甲、陈某乙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中被告人吴某某参与骗取87102元、刘某某参与骗取50968元、廖某某、陈某某参与骗取36134元、柯某某、吴某甲、柯某甲、詹某某参与骗取50968元、陈某甲、陈某乙参与骗取26833元，均属数额较大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。本案被告人利用手机、互联网发布虚假信息对不特定多数人实施诈骗，有酌情从重处罚情节；在共同犯罪中，被告人吴某某、刘某某起主要作用，是主犯，应当按照其二人所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；其余被告人在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以从轻处罚；被告人詹某某归案后规劝被告人吴某某、陈某某到公安机关投案，经查证属实，属一般立功表现，予以从轻处罚；被告人吴某某、陈某某案发后主动向公安机关投案，并能如实供述自己的罪行，是自首，依法从轻处罚；被告人到案后退出赃款返还给被害人，有酌情从轻处罚情节；被告人吴某某、刘某某、廖某某、柯某某、吴某甲、詹某某、柯某甲、陈某某、陈某甲、陈某乙归案后，均能如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。二辩护人关于被告人吴某某、刘某某为初犯、偶犯、没有前科、积极退出赃款、如实供述犯罪事实，建议从轻处罚的意见均予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万五千元。罚金于本判决发生法律效力后五日内缴纳。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月6日起至2015年12月3日止。）二、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。罚金于本判决发生法律效力后五日内缴纳。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月30日起至2015年11月5日止。）三、被告人廖某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币七千元。罚金于本判决发生法律效力后五日内缴纳。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、被告人柯某某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。罚金于本判决发生法律效力后五日内缴纳。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）五、被告人吴某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。罚金于本判决发生法律效力后五日内缴纳。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）六、被告人柯某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。罚金于本判决发生法律效力后五日内缴纳。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）七、被告人詹某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。罚金于本判决发生法律效力后五日内缴纳。八、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币七千元。罚金于本判决发生法律效力后五日内缴纳。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）九、被告人陈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元。罚金于本判决发生法律效力后五日内缴纳。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十、被告人陈某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元。罚金于本判决发生法律效力后五日内缴纳。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十一、作案工具予以没收。扣押在公安机关犯罪赃款由公安机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 黄 岩 生审 判 员 陈 长 峰人民陪审员 叶 玉 珍二〇一五年二月十三日书 记 员 王滢滢（代）附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 来源：