（2015）六刑终字第00016号
裁判日期: 2015-02-13
公开日期: 2015-03-19
案件名称
柳元祝、薛志斌诈骗案二审刑事裁定书
法院
安徽省六安市中级人民法院
所属地区
安徽省六安市
案件类型
刑事案件
审理程序
二审
当事人
柳元祝,薛志斌
案由
诈骗
法律依据
《中华人民共和国刑事诉讼法（2012年）》：第二百二十五条第一款
全文
安徽省六安市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2015）六刑终字第00016号原公诉机关金寨县人民检察院。上诉人（原审被告人）柳元祝，男，汉族，1982年5月19日生，山东省龙口市人，本科文化，烟台团信投资管理有限公司经理，住山东省烟台市芝罘区。因涉嫌犯诈骗罪于2013年12月14日被金寨县公安局刑事拘留，2014年1月20日经金寨县人民检察院批准，次日由金寨县公安局执行逮捕。现羁押于金寨县看守所。上诉人（原审被告人）薛志斌，男，汉族，1988年10月20日生，山东省莱阳市人，中专文化，烟台团信投资管理有限公司法定代表人，户籍地山东省莱阳市，住山东省烟台市芝罘区。因涉嫌犯诈骗罪于2013年12月14日被金寨县公安局刑事拘留，2014年1月20日被金寨县人民检察院批准，次日由金寨县公安局执行逮捕。现羁押于金寨县看守所。金寨县人民法院审理金寨县人民检察院指控原审被告人柳元祝、薛志斌犯诈骗罪一案，于2014年12月1日作出（2014）金刑初字第00160号刑事判决。原审被告人柳元祝、薛志斌不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原审法院查明：2012年4月16日，被告人柳元祝、薛志斌在烟台市工商行政管理局芝罘分局，注册成立了烟台团信投资管理有限公司，主要经营投资管理咨询等相关业务。2013年3月，柳元祝、薛志斌与卢某某（另案处理）、陈甲（另案处理）经过协商，决定在烟台团信投资管理有限公司内，以虚构的英国史蒂文斯公司的名义架设网站，聘请并培训业务人员，对外宣称可以进行外汇炒作，骗取他人投资，并将投资者的投资款通过第三方平台直接汇入薛志斌的账户，后在网站内进行虚假的外汇炒作，以客户亏损的方式非法占有客户资金。网站建成后至2013年12月13日，先后有数十名名投资者在该公司开户投资，柳元祝、薛志斌等人采取上述方法共骗取27名投资者的资金共1734860.5元。所骗财物除开支外，由柳元祝、薛志斌与卢某某、陈甲四人平分。具体犯罪事实如下：1、2013年4-5月份，被告人柳元祝自称英国史蒂文斯公司业务员，以炒外汇为名诱骗被害人范某甲投资。后经范某甲申请，被告人薛志斌在网站上为其开设账户，账号为600101，进行外汇虚假炒作，骗取被害人范某甲5000元。2、2013年4-5月份，龚某某自称英国史蒂文斯公司的客服经理，虚构姓名董权，以炒外汇为名诱骗被害人许某某投资。后经许某某申请，被告人薛志斌在网站上为许某某开设账户，账号为600114，进行外汇虚假炒作，骗取被害人许某某6300元。3、2013年4-5月份，被告人薛志斌自称英国史蒂文斯公司的客服，以炒外汇为名诱骗被害人白某某投资。后经白某某申请，薛志斌在网站上为白某某开设账户，账号为600115，进行外汇虚假炒作，骗取被害人白某某36223元。4、2013年5月份，业务员龚某某自称英国史蒂文斯公司的业务员，虚构姓李，以炒外汇为名诱骗被害人张甲投资。后经张甲申请，被告人薛志斌在网站上为张甲开设账户，账号为600229，进行外汇虚假炒作，骗取被害人张甲11000余元。后被害人张甲又以妻子毛明明的名义申请，被告人薛志斌又为其开设账户，账号为600243，进行外汇虚假炒作，骗取被害人张甲6000元。即先后共计骗取被害人张甲约17100元。5、2013年5月20，被告人柳元祝自称英国史蒂文斯公司的分析师，以炒外汇为名诱骗被害人程某某投资。后经程某某申请，被告人薛志斌在网站上为程某某开设账户，账号为600232，进行外汇虚假炒作，并由柳元祝为其网上操作，骗取被害人程某某112000元。后被害人程某某又以儿子黄某的名义申请，薛志斌在网站上为其开设账户，账号为600249，进行外汇虚假炒作，骗取被害人程某某10000元。即先后骗取被害人程某某共122000元。6、2013年5月16日，业务员李某自称英国史蒂文斯公司的客服经理，虚构姓名李明诚，以炒外汇为名诱骗被害人韩某某投资。后经韩某某申请，被告人薛志斌在网站上为韩某某开设账户，账号为600233，进行外汇虚假炒作，骗取被害人韩某某9454.5元。7、2013年5月份，李某自称英国史蒂文斯公司的业务员，虚构姓名李明诚，以炒外汇为名诱骗被害人余某某投资。后经余某某申请，被告人薛志斌在网站上为余某某开设账户，账号为600236，进行外汇虚假炒作，并由柳元祝自称公司分析师为其网上操作，骗取被害人余某某2960元。8、2013年6月份左右，经被害人陈某乙申请，被告人薛志斌在网站上为陈某乙开设账户，账号为600238，进行外汇虚假炒作，并由柳元祝自称公司分析师为其网上操作，骗取被害人陈某乙13000元。9、2013年5月份，李某自称英国史蒂文斯公司的业务员，虚构姓名李明诚，以炒外汇为名诱骗被害人张某乙投资。后经张某乙申请，被告人薛志斌在网站上为张某乙开设账户，账号为600239，进行外汇虚假炒作，并由被告人柳元祝自称分析师为其网上操作，骗取被害人张某乙172000元。后被害人张某乙又以朋友吴某某、张某丙的名义申请，薛志斌在网站上为其开设账户，账号分别为600254、600688，进行外汇虚假炒作，骗取被害人张某乙261000元。即先后骗取被害人张某乙共433000元。10、2013年6月份，经被害人高某某申请，被告人薛志斌在网站内为高某某开设账户，账号为600241，进行外汇虚假炒作，骗取被害人高某某18200元。11、2013年6月份，经被害人陈某丙申请，被告人薛志斌在网站内为陈某丙开设账户，账号为600242，进行外汇虚假炒作，并由被告人柳元祝自称公司分析师为其网上操作，骗取被害人陈某丙9000元。12、2013年7月份左右，业务员张丁（另案处理）自称英国史蒂文斯公司业务经理，以炒外汇为名诱骗被害人邢某某投资。后经邢某某申请，被告人薛志斌在网站内为邢某某开设账户，账号为600245，进行外汇虚假炒作，骗取被害人邢某某共4422元。13、2013年8月初，李某自称英国史蒂文斯公司的业务员，虚构姓名李明诚，以炒外汇为名诱骗被害人范某乙投资。后经范某乙申请，被告人薛志斌在网站内为范某乙开设账户，账号为600247，进行外汇虚假炒作，并由被告人柳元祝自称公司分析师为其网上操作，骗取被害人范某乙110000元。14、2013年7月26日，被告人柳元祝自称英国史蒂文斯公司分析师，以炒外汇为名诱骗被害人张某戊投资。后经张某戊申请，被告人薛志斌在网站内为张某戊开设账户，账号为600248，进行外汇虚假炒作，骗取被害人张某戊13000余元。15、2013年5-6月份，业务员张丁自称英国史蒂文斯公司的客服经理，以炒外汇为名诱骗被害人夏某投资。后经夏某申请，被告人薛志斌在网站内为夏某开设账户，账号为600250，进行外汇虚假炒作，骗取被害人夏某195500元。16、2013年8月14日，经被害人陈丁申请，由被告人薛志斌在网站内为陈丁开设账户，账号为600251，进行外汇虚假炒作，骗取被害人陈丁11300余元。17、2013年8月份左右，龚某某自称英国史蒂文斯公司的客服经理，虚构姓名董雨明，以炒外汇为名诱骗被害人江某投资。后经江某申请，被告人薛志斌在网站内为江某开设账户，账号为600253，进行外汇虚假炒作，并由被告人柳元祝自称公司分析师为其网上操作，龚某某也参与操作，骗取被害人江某325000余元。18、2013年9月份左右，龚某某自称英国史蒂文斯公司的业务员，虚构姓名小李子，以炒外汇为名诱骗被害人叶某投资。后经叶某申请，被告人薛志斌在网站内为叶某开设账户，账号为600255，进行外汇虚假炒作，骗取被害人叶某3500元。19、2013年9月初，经被害人张某己申请，被告人薛志斌在网站内为张某己开设账户，账号为600257，进行外汇虚假炒作，骗取被害人张某己2000元。20、2013年8月29日，龚某某自称英国史蒂文斯公司的客服经理，以炒外汇为名诱骗被害人郑某投资。后经郑某申请，被告人薛志斌在网站内为郑某开设账户，账号为600525，进行外汇虚假炒作，骗取被害人郑某5000元。21、2013年9月份，龚某某自称英国史蒂文斯公司工作人员，以炒外汇为名诱骗被害人曾某某投资。后经曾某某申请，被告人薛志斌在网站内为曾某某开设账户，账号为600689，进行外汇虚假炒作，骗取被害人曾某某33500元。22、2013年9月初，经被害人董某某申请，被告人薛志斌在网站内为董某某开设账户，账号为600690，进行外汇虚假炒作，骗取被害人董某某52601元。23、2013年9月份，龚某某自称英国史蒂文斯公司业务员，虚构姓李，以炒外汇为名，诱骗被害人毛某某投资。后经毛某某申请，被告人薛志斌在网站内为毛某某开设账户，账号为600691，进行外汇虚假炒作，骗取被害人毛某某8800元。24、2013年9月初，经被害人钏某某申请，被告人薛志斌在网站内为钏某某开设账户，账号为600692，进行外汇虚假炒作，并由被告人柳元祝自称公司分析师为其网上操作，骗取被害人钏某某200000元。25、2013年9月份，龚某某自称英国史蒂文斯公司业务员，虚构姓董，以炒外汇为名诱骗被害人汪某投资。后经汪某申请，被告人薛志斌在网站内为汪某开设账户，账号为600695，进行外汇虚假炒作，骗取被害人汪某10000元。26、2013年5月份左右，龚某某自称英国史蒂文斯公司业务员，虚构姓董，以炒外汇为名诱骗被害人项某投资。后项某以丈夫王某的名义提出申请，被告人薛志斌在网站内为项某开设账户，账号为601112，进行外汇虚假炒作，骗取被害人项某约55000元。27、2013年8月份左右，经被害人张某庚申请，被告人薛志斌在网站内为张某庚开设账户，账号为600252，进行外汇虚假炒作，骗取被害人张某庚约33000元。案发后，侦查机关利用技术手段确定犯罪嫌疑人位置并将其抓获。同时，侦查机关扣押赃款77933元、轿车二辆。在查清犯罪嫌疑人真实身份及主要犯罪事实后，公安机关在向受害人核实案情时，部分受害人知道了犯罪嫌疑人的真实姓名。原判依据户籍证明、扣押笔录、返还清单、转账凭据、交易记录等相关书证，电子数据，现场勘验、检查、辨认笔录，被害人张某乙、江某、程某某等人的陈述，证人朱某某、孙某某、赵某某、龚某某、李某等证言，被告人柳元祝、薛志斌供述等证据认定上述事实后认为：被告人柳元祝、薛志斌以非法占有为目的，虚设网站，以虚假的公司对外宣传不存在的业务，诱导客户投资，从而骗取客户钱财，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，依法应予惩处。本案系共同犯罪，二被告人在共同实施诈骗犯罪过程中地位、作用相当，不宜区分主从犯。二被告人被抓捕归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，认定被告人柳元祝犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金200000元；被告人薛志斌犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金200000元；被告人柳元祝、薛志斌违法所得应当予以追缴，发还给被害人。柳元祝上诉称自己如实供述犯罪事实，自愿认罪，并系初犯，请求二审法院从轻判决。薛志斌上诉称自己不属于负责人，犯罪中作用较小，不应与柳元祝定为共同犯罪，且如实供述犯罪事实，违法所得基本被追缴，主观恶性小，原判量刑过重，请求二审依法判决。经审理查明：上诉人柳元祝、薛志斌虚设外汇炒作网站，并在该网站内吸引客户进行虚假的外汇炒作，以客户亏损的方式非法占有被害人资金的事实，已被一审判决书所列各项证据证实，且所列证据均经一审庭审举证、质证，并能相互印证，柳元祝、薛志斌亦供认不讳，本院予以确认。关于薛志斌称自己在犯罪中作用较小，不应与柳元祝定为共同犯罪的上诉理由，经查，薛志斌与柳元祝等人经过协商，以虚构的“英国史蒂文斯公司”的名义设立网站，对外宣称可以进行外汇炒作，骗取他人投资，聘请并培训业务人员，之后薛志斌、柳元祝等人在虚设的网站内吸引客户进行虚假的外汇炒作，并将投资者的投资款通过第三方平台直接汇入薛志斌的账户，以客户亏损的方式非法占有客户资金。所骗财物除开支外，由柳元祝、薛志斌等人共同分得。因此，薛志斌事前伙同柳元祝等人预谋诈骗，之后伙同柳元祝等人积极参与诈骗，并与柳元祝等人共同分得赃款，其与柳元祝等人系共同犯罪，且薛志斌在诈骗中行为积极主动，起主要作用，应系主犯，故薛志斌此节的上诉理由不能成立，不予采纳。本院认为：上诉人柳元祝、薛志斌以非法占有为目的，虚设外汇炒作网站，诱导客户进行虚假的外汇投资，并以客户亏损的方式非法占有被害人资金，骗取被害人钱款，数额特别巨大，其行为均构成诈骗罪，依法应予惩处。柳元祝、薛志斌在共同诈骗犯罪中均起主要作用，应按其所参与的全部犯罪处罚。柳元祝、薛志斌如实供述犯罪事实，自愿认罪，依法从轻处罚。原判已根据柳元祝、薛志斌的犯罪情节对其从轻处罚，故柳元祝、薛志斌关于原判量刑过重的上诉理由不能成立，不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 张笑琳代理审判员 李传丽代理审判员 王 欣二〇一五年二月十三日书 记 员 金 婉附：相关法律条文。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； 更多数据：