（2014）响刑二初字第00083号
裁判日期: 2015-02-12
公开日期: 2015-06-04
案件名称
胡锦华非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2）
法院
响水县人民法院
所属地区
响水县
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
胡某某
案由
非法吸收公众存款
法律依据
《中华人民共和国刑法（1997年）》：第一百七十六条第一款，第六十四条，第六十七条第一款
全文
江苏省响水县人民法院刑 事 判 决 书（2014）响刑二初字第00083号公诉机关江苏省响水县人民检察院。被告人胡某某。因涉嫌诈骗罪，于2014年3月7日被响水县公安局刑事拘留，同年4月11日被响水县人民检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕，同日由响水县公安局执行逮捕。现羁押于响水县看守所。响水县人民检察院以响检诉刑诉（2014）350号起诉书指控被告人胡某某犯非法吸收公众存款罪，于2014年11月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。响水县人民检察院指派检察员周秀美、代理检察员谢永青出庭支持公诉。被告人胡某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关起诉指控，2010年7月至2014年1月间，被告人胡某某违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，以开发房地产的名义，通过人与人口口相传途径向社会公开宣传，承诺给予工程做、高额利息、折抵购房款等回报条件，直接或通过第三人或者放任他人向社会不特定对象52人吸收资金，累计数额人民币3030.2万元。其中辛某甲人民币55.5万元、辛某乙人民币34万元、郭某人民币21.84万元、梁某人民币36.85万元、薛某甲人民币54.6万元、薛某乙人民币36.4万元、张某乙人民币32万元、张某子人民币22万元、方某某人民币27.75万元、管某人民币30万元、邵某人民币74万元、胡某人民币72.3万元、孙某甲人民币49.3万元、汪某人民币29万元、王某甲人民币18.5万元、张某丙人民币27.2万元、陈某一人民币6万元、王某一（张某丁）人民币160.7万元、张某一人民币23万元、贾某人民币27万元、毕某人民币4万元、黄某一人民币10万元、时某一人民币8万元、石某一人民币10万元、程某甲人民币132.8万元、王某乙人民币38万元、牟某人民币12万元、张某己人民币60万元、张某甲人民币88万元、武某人民币638万元、高某甲人民币200万元、王某丙人民币50万元、张某庚人民币54.6万元、周某甲人民币22.3元、周某乙人民币40万元、唐某人民币37.36元、朱某人民币5万元、李某人民币31万元、孙某乙人民币72.8万元、张某辛人民币404.5万元、夏某人民币27.75万元、程某乙人民币35.5万元、张某壬人民币42万元、周某某人民币28.1万元、单某人民币5万元、林某人民币11.8万元、罗某人民币20万元、张某癸人民币7万元，高某乙人民币27.75万元，王某丁人民币49万元，徐某二人民币10万元，嵇某人民币10万元。以上款项至今未归还。案发后，被告人胡某某主动投案，并如实供述自己的罪行。为证实上述事实，公诉机关当庭出示了被告人胡某某的户籍证明，欠条，承诺书，受案登记表，立案决定书等书证，证人滕某、陈某等人的证言，被害人武某、高某甲、张某甲等人的陈述，被告人胡某某的供述和辩解等证据，并据此认为被告人胡某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人胡某某主动投案，并如实供述自己的罪行，根据《中华人民币共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻处罚。被告人胡某某对起诉指控的事实与定性均无异议，提出：1.起诉指控的张某子、张某壬借款的事实不存在；2.周某二的借款为人民币13万；3.孙某乙的借款为50万。经审理查明：2010年7月至2014年1月间，被告人胡某某违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，以开发房地产的名义，通过人与人口口相传途径向社会公开宣传，承诺给予工程做、高额利息、折抵购房款等回报条件，直接或通过第三人或者放任他人向社会不特定对象52人吸收资金，累计数额人民币3006.4万元。其中辛某某（曾用名辛某甲）人民币55.5万元、辛某乙人民币34万元、郭某人民币21.84万元、梁某人民币36.85万元、薛某甲人民币54.6万元、薛某乙人民币36.4万元、张某乙人民币32万元、张某子人民币22万元、方某某人民币27.75万元、管某人民币30万元、邵某人民币74万元、胡某人民币72.3万元、孙某甲人民币49.3万元、汪某人民币29万元、王某甲人民币18.5万元、张某丙人民币27.2万元、陈某一人民币6万元、王某一（张某丁）人民币160.7万元、张某一人民币23万元、贾某人民币27万元、毕某人民币4万元、黄某一人民币10万元、时某一人民币8万元、石某一人民币10万元、程某甲人民币132.8万元、王某乙人民币38万元、牟某人民币12万元、张某己人民币60万元、张某甲人民币88万元、武某人民币638万元、高某甲人民币200万元、王某丙人民币30万元、张某庚人民币53.6万元、周某甲人民币22.3元、周某乙（李海霞）人民币40万元、唐某人民币37.36元、朱某人民币5万元、李某人民币31万元、孙某乙人民币70万元、张某辛人民币404.5万元、夏某人民币27.75万元、程某乙人民币35.5万元、张某壬人民币42万元、周某丙人民币28.1万元、单某人民币5万元、林某人民币11.8万元、罗某人民币20万元、张某癸人民币7万元，高某乙人民币27.75万元，王某丁人民币49万元，徐某二人民币10万元，嵇某人民币10万元。以上款项至今未归还。案发后，被告人胡某某主动投案，并如实供述自己的罪行。上述事实被告人胡某某在庭审过程中均无异议，且有借条复印件、胡某某身份证明、受案登记表、立案决定书、胡某某提供的证据、证人滕某、陈某等人的证言，响水县国土资源局报案报告及相关资料等书证，被害人辛某甲、辛某乙、郭某、梁某、薛某甲、薛某乙、张某乙、管某、邵某、胡某、孙某甲、汪某、王某甲、张某丙、张某丁、张某戊、贾某、毕某、吴向阳、程某甲、王某乙、牟某、张某己、张某甲、武某、高某甲、王某丙、张某庚、周某甲、周某乙、唐某、朱某、李某、孙某乙、张某辛、夏某、程某乙、张某壬、周某丙、单某、林某、罗某、张某癸、高某乙、王某丁、嵇某等人的陈述，盐城市公安局物证鉴定所出具的物证鉴定书等证据证实，足以认定。关于被告人胡某某提出起诉指控的张某子、张某壬借款的事实不存在的辩解，经查，被告人胡某某向被害人张某子、张某壬借款，并打借条给被害人，且有被告人胡某某的既往供述，被害人张某子、张某壬的陈述，借条复印件等证据在卷佐证，足以认定借款事实的存在。对于该辩解，本院不予采信。关于被告人胡某某提出其与周某丙的借款为人民币13万的辩解。经查，被告人胡某某向被害人周某丙借款，并打借条给被害人，借条上明确记载借款的数额为30万，但借款本金给付时实际为28.1万元。对于被告人胡某某提出的其还了10万元本金，其还让张某庚替其还了6万元的本金，现在还有13万元没有偿还的辩解，被告人胡某某未提供相应证据予以证明，且被告人胡某某的既往供述，被害人周某丙的陈述，借条复印件等证据在卷佐证。对于该辩解本院不予采信。关于被告人胡某某提出其与孙某乙的借款为人民币50万的辩解。经查，被告人胡某某向被害人孙某乙借款分三次分别为15万、15万、40万，并于2013年5月19日打了一张借款人民币72.7965万元的借条，其中27965元是第一笔15万元的利息。该事实有被告人胡某某的既往供述，被害人孙某乙的陈述，借条复印件等证据在卷佐证，足以认定。本院认为，被告人胡某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关起诉指控被告人胡某某犯非法吸收公众存款罪的罪名成立。案发后，被告人胡某某主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人胡某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一四年三月七日起至二〇二〇年三月六日止。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。）二、责令被告人胡某某退赔本案被害人经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 王爱红代理审判员 杨 帆代理审判员 张文书二〇一五年二月十二日书 记 员 段庆云附录法律条文《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 来源：百度搜索“”