（2015）肥东刑初字第00056号

裁判日期: 2015-02-12

公开日期: 2015-02-27

案件名称

杨某甲非法吸收公众存款罪一审刑事判决书

法院

肥东县人民法院

所属地区

肥东县

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

杨某甲

案由

非法吸收公众存款

法律依据

《中华人民共和国刑法（1997年）》：第一百七十六条第一款，第六十七条第一款，第六十四条

全文

安徽省肥东县人民法院刑 事 判 决 书（2015）肥东刑初字第00056号公诉机关肥东县人民检察院。被告人杨某甲，男，1958年7月5日出生于安徽省肥东县，汉族，住安徽省肥东县。2014年1月28日因涉嫌非法吸收公众存款罪被肥东县公安局决定刑事拘留后在逃，2014年8月15日到肥东县公安局投案后被刑事拘留，同年8月28日经肥东县人民检察院批准被逮捕，现羁押于肥东县看守所。肥东县人民检察院以肥检公诉刑诉（2014）434号起诉书指控被告人杨某甲犯非法吸收公众存款罪，于2014年12月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。肥东县人民检察院指派检察员项良诚出庭支持公诉，被告人杨某甲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。肥东县人民检察院指控：2010年元月份至2013年6月份，被告人杨某甲以做水泥生意以及在上海投资电玩城为由，通过包某某、黄某、杨某乙、包某等人对外宣传，向村民借款，承诺借款月利率为一分，并每年结算一次利息。期间，被告人被告人杨某甲先后向包某、黄某、杨家某83名村民借款达5685000元。2013年7月份，被告人杨某甲因无法偿还借款，去向不明。2014年8月15日，杨某甲到肥东县公安局投案。归案后如实供述自己的罪行。认定上述事实的主要证据有：借条及报案材料复印件，户籍证明，归案经过，证人包某某、黄某、杨某乙、包某、杨家某证人证言，被告人杨某甲的供述，鉴定意见，银行卡明细交易清单，商品房买卖合同，银行等额还贷明细表等证据。以上证据经庭审举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。本院认为：被告人杨某甲违反国家金融管理法律规定，借用合法经营的形式，以借款方式，变相吸收社会公众资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪。应处三年以上十年以下有期徒刑。被告人杨某甲犯罪后自动投案，如实供述犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚。本案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨某甲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月15日起至2018年2月14日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳。）二、对杨某甲的违法所得继续予以追缴，依法返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审　判　长　　张正兵助理审判员　　张锦娣人民陪审员　　杨　宇二〇一五年二月十二日书　记　员　　宣　扬附本案所适用相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。第六十七条第一款：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 更多数据：