（2014）济刑初字第63号

裁判日期: 2015-02-10

公开日期: 2015-04-14

案件名称

胡体忠合同诈骗罪一审刑事判决书

法院

山东省济宁市中级人民法院

所属地区

山东省济宁市

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

胡体忠

案由

合同诈骗

法律依据

全文

山东省济宁市中级人民法院刑事判决书（2014）济刑初字第63号公诉机关山东省济宁市人民检察院。被告人胡体忠，山东永胜建设集团有限公司原职工，住济宁市任城区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年1月23日被济宁市公安局任城区分局刑事拘留，同年2月27日经济宁市任城区人民检察院批准逮捕，2月28日由济宁市公安局任城区分局执行逮捕，现羁押于济宁市看守所。辩护人邵玉民，山东士合律师事务所律师。山东省济宁市人民检察院以济检公二刑诉（2014）9号起诉书指控被告人胡体忠犯合同诈骗罪，于2014年12月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年1月8日公开开庭审理了本案。济宁市人民检察院指派检察员高宝军出庭支持公诉，被告人胡体忠及其辩护人邵玉民到庭参加诉讼。现已审理终结。济宁市人民检察院指控，2009年4月至2013年10月，被告人胡体忠利用其山东永胜建设集团有限公司职工的身份，虚构租赁脚手架用钢管、扣件转租给建筑工地挣取差价的事实，与从事个体建材租赁的被害人郑某乙、张某己、郭某、江某、赵某、李某丙签订租赁合同或达成口头租赁协议，先后骗取郑某乙等六人脚手架用钢管800291.8米、扣件295760个，经鉴定价值10006454.4元。胡体忠将骗取的财物进行变卖或直接用于清偿债务，变卖所得款用于偿还债务、支付租金等支出。2013年11月，被告人胡体忠外出逃匿，2014年1月23日在山东省寿光市被公安机关抓获。具体事实如下：1、2009年4月至2011年8月，胡体忠与郑某乙签订租赁合同，先后骗取郑某乙脚手架用钢管17695.5米，变卖后用于偿还个人债务、支付租金等支出。后经郑某乙多次追讨，2013年3月至7月，胡体忠从他人处骗取脚手架用钢管12632米，退还给郑某乙。实际诈骗郑某乙脚手架用钢管5063.5米。2、2010年12月至2011年6月，胡体忠与张某己签订租赁合同，先后骗取张某己脚手架用钢管77882.95米，扣件75040个，变卖后用于偿还个人债务、支付租金等支出。后经张某己多次追讨，2012年10月至2013年8月，胡体忠从他人处骗取脚手架用钢管33958.4米，退还给张某己。实际诈骗张某己脚手架用钢管5063.5米。3、2012年10月至2013年8月，胡体忠与郭某签订租赁合同，先后骗取郭某脚手架用钢管107793.7米，扣件41480个，变卖后用于偿还个人债务、支付租金等支出。4、2012年10月至2013年5月，经郭某介绍，胡体忠与江某达成口头租赁协议，先后骗取江某脚手架用钢管321834.7米，扣件175400个，变卖后用于偿还个人债务、支付租金等支出。5、2013年3月至2013年10月，经郭某介绍，胡体忠与赵某达成口头租赁协议，先后骗取江某脚手架用钢管233750.9米，扣件13840个，变卖后用于偿还个人债务、支付租金等支出。6、2012年1月至2013年7月，胡体忠与李某丙达成口头租赁协议，骗取李某丙脚手架用钢管87924米，变卖后用于偿还个人债务、支付租金等支出。针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了，1.书证租赁合同、出货单、数量清单、银行账证等；2.证人张某甲、李某甲、张某乙、张某丙、王某甲、戚某、张某丁等人的证言；3.被害人郑某乙、张某己、李某丙、郭某、江某、赵某的陈述；4.被告人胡体忠的供述；5.鉴定意见涉案物品价值认定书等证据。公诉机关认为，被告人胡体忠以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人胡体忠对起诉书指控的罪名、事实均没有异议。被告人胡体忠的辩护人对起诉书指控的罪名、事实不持异议，但提出被告人胡体忠认罪态度较好，归案后主动供述了自己的犯罪事实，自愿认罪，建议对被告人胡体忠从轻处罚。经审理查明：被告人胡体忠原系山东永胜建设集团有限公司职工，从2009年开始，被告人胡体忠陆续向其同事李某乙、王立春、张宝富、张某戊等人高息借款用于炒股亏损而负债。从2009年4月至2013年10月，被告人胡体忠利用其山东永胜建设集团有限公司职工的身份，虚构租赁脚手架用钢管、扣件转租给建筑工地挣取差价的事实，与从事个体建材租赁的被害人郑某乙、张某己、郭某、江某、赵某、李某丙签订租赁合同或达成口头租赁协议，先后骗取郑某乙等六人脚手架用钢管800291.8米、扣件295760个，经鉴定价值10006454.4元。胡体忠将骗取的财物进行变卖或直接用于清偿债务，变卖所得以支付租金的名义付给郑某乙13.77万元、付给张某己77万元、付给江某13万元，其余款项用于偿还债务等支出。2013年11月，被告人胡体忠外出逃匿，2014年1月23日在山东省寿光市被公安机关抓获。具体事实如下：1、2009年4月至2011年8月，胡体忠与郑某乙签订租赁合同，先后骗取郑某乙脚手架用钢管17695.5米，变卖后用于偿还个人债务、支付租金等支出。后经郑某乙多次追讨，2013年3月至7月，胡体忠从他人处骗取脚手架用钢管12632米，退还给郑某乙。实际诈骗郑某乙脚手架用钢管5063.5米。2、2010年12月至2011年6月，胡体忠与张某己签订租赁合同，先后骗取张某己脚手架用钢管77882.95米，扣件75040个，变卖后用于偿还个人债务、支付租金等支出。后经张某己多次追讨，2012年10月至2013年8月，胡体忠从他人处骗取脚手架用钢管33958.4米，退还给张某己。实际诈骗张某己脚手架用钢管5063.5米。3、2012年10月至2013年8月，胡体忠与郭某签订租赁合同，先后骗取郭某脚手架用钢管107793.7米，扣件41480个，变卖后用于偿还个人债务、支付租金等支出。4、2012年10月至2013年5月，经郭某介绍，胡体忠与江某达成口头租赁协议，先后骗取江某脚手架用钢管321834.7米，扣件175400个，变卖后用于偿还个人债务、支付租金等支出。5、2013年3月至2013年10月，经郭某介绍，胡体忠与赵某达成口头租赁协议，先后骗取江某脚手架用钢管233750.9米，扣件13840个，变卖后用于偿还个人债务、支付租金等支出。6、2012年1月至2013年7月，胡体忠与李某丙达成口头租赁协议，骗取李某丙脚手架用钢管87924米，变卖后用于偿还个人债务、支付租金等支出。认定上述事实的证据：一、书证1、济宁光月租赁站租赁合同、出库单及郑某乙统计的租赁数量明细证明，胡体忠自2009年4月12日至2011年8月19日，从该租赁站租赁郑某乙钢架管17695.5米；2013年3月、7月，退还12632米，尚欠5063.5米。共计支付租金13.77万元。2、济宁兴达租赁站租赁数量清单、付租金明细，出库单、退货单证明，2010年12月19日至2011年6月29日，胡体忠从该租赁站租赁张某己扣件75040个，钢管77882.95米，2012年10月16日至2013年8月12日退钢管33958.95米，尚欠钢管43924.55米。至2011年3月23日，付租金77万元。3、胡体忠和郭某签订的租赁合同，济宁高新区光河租赁站出货记录、出库单证明，2012年10月10日，胡体忠和郭某签订租赁合同，自2012年10月13日至2013年8月29日，胡体忠从该租赁站租赁郭某扣件41480个，钢管107793.7米。4、济宁开发区新春建材租赁站合同执行情况表、租金结算清单、租赁产品提货单证明，2012年10月12日至2013年5月10日，胡体忠从该租赁站租赁江某扣件175400个，钢管321834.7米。5、济宁市任城区铁中铁钢管租赁中心租金计算清单、发货单证明，2013年3月4日至2013年10月16日，胡体忠共计从该租赁站租赁赵某钢管233750.9米，扣件3840个。6、济宁大唐租赁站提货单四张证明，胡体忠自2012年1月1日至2013年7月1日，从该租赁站租赁李某丙钢管87924米。二、被害人陈述1、被害人郑某乙的陈述证实，郑新华被胡体忠诈骗建筑用架管5063.5米，价值六万余元。2009年4月份，胡体忠以永胜建筑公司的名义，开始从郑新华那里租赁架管，并于2009年5月份签订了租赁合同。胡体忠先后从郑新华那里租赁钢管17695.5米，郑新华有租赁的明细表和出库单，有胡体忠的签字。胡体忠刚开始还能按时支付租金，后来就不按时了，截至2014年2月12日，共欠郑新华租金111564元，后来郑新华找胡体忠要钢管，胡体忠陆续退还给郑新华架管12632米，现仍有5063米没有给郑新华。合同上没有公章，胡体忠说租的架管转租给工地，挣取差价。是胡体忠派车拉的架管，到了哪个工地郑新华不知道。2、被害人张某己的陈述证实，2010年12月，胡体忠以山东永胜建设集团的名义与张某己签订租赁协议，租赁七万多米钢管、75040个扣件。后来还了一部分钢管，现在还欠钢管43924.55米，扣件75040个。共支付租金77万元，欠90多万元。2013年10月底，胡体忠的电话关机，到泗水老家也找不到胡体忠。永胜集团称没有从张某己处租赁过钢管，是胡体忠的个人行为。3、被害人郭某的陈述证实，郭某经营洸河租赁站，经杜少琴介绍认识了胡体忠，胡体忠称自己是永胜建设集团施工部职工，能把钢管和扣件租给施工队挣取差价，2012年10月10日，郭某与胡体忠签订租赁合同，胡体忠先后共租赁钢管107794.7米、扣件41480，共计价值149万元，支付租金8万元。2013年11月，与胡体忠联系不上。后听说胡体忠将租来的建材都卖掉了。听运输人员说架管被胡体忠卖给了张某甲，但胡体忠说是调货。胡体忠还将一车架管直接送到了张体岩的租赁站。4、被害人江某的陈述证明，2012年10月以来，通过郭某介绍，胡体忠先后从江某处租赁钢管321834.7米、扣件175400个。钢管共计价值386.20164万元，扣件价值87.7万元。胡体忠两次共支付租金13万元。2013年11月10日，给胡体忠打电话，电话提示已关机，到他家里及泗水老家也找不到，永胜集团老总说他已一个多星期没来上班了。后听同行说胡体忠把租来的建材变卖了。5、被害人赵某的陈述证明，经郭某介绍，2013年3月4日至2013年10月16日，胡体忠共计从江某的铁中铁租赁站租赁钢管233750.9米，扣件3840个。2013年11月25日，就联系不到胡休忠了。听江某说租赁的建材都被胡体忠变卖了。6、被害人李某丙的陈述证明，李某丙在任城区李营镇曹东村开了一家钢管租赁站，2012年1月1日，胡体忠来到李某丙那里要租赁货物，李某丙之前听说他是永胜建筑公司的业务员，结账比较及时，就租给他了，日租金0.015元每米和0.012元每米的价格，先后四次租给他87924米，价值80多万元，每次他都以个人名义，说是工地上用，然后安排货车拉走，并在提货单上签字，胡体忠共付给李某丙租金7万元。三、证人证言1、证人张某甲的证言证明，2013年3月以来，张某甲从胡体忠处购买过三十余万元的架管。张某甲还介绍李某甲、付允伟从胡体忠处买架管。附，相关银行账证（1）济宁圣泰农村合作银行提供的个人业务凭证2份、胡体忠银行卡交易明细1份证明，江贵清于2013年4月29日转到胡体忠账户38200元、11800元，与证人张某甲的证言相印证。（2）公安机关从省农行调取的胡体忠银行交易明细证明，2013年4月11日至2013年6月11日，张某甲先后8次向胡体忠账户转款的事实，与证人张某甲的证言相印证。2、证人李某甲的证言证明：2013年3月份，张某甲对李某甲说有朋友的租赁站不想干了，想把钢管卖掉，问李某甲需要不，李某甲让张某甲拉过去一车看看。第二天，张某甲带着一辆拖拉机钢管去了李某甲的租赁站，李某甲感觉还行就同意购买，李某甲分三次购买了约3000米钢管、四五千个扣件。钢管8块多一米，扣件3.5元一个，李某甲将货款打入卖钢管人的账户里。3、证人张某丙的证言证明，2013年8、9月份，张某丙先后从胡体忠处购买了一万米钢管、1000个扣件，共花了11万元左右，通过转账付款。附，银行账证，公安机关从省农行调取的胡体忠银行交易明细；张某丙农行借记卡明细对账单证明，2013年9月18日，张某丙转入胡体忠账户20600元。4、证人王某甲的证言证明，王某甲通过张某丙认识的胡体忠。2013年3、4月份以来，王某甲先后分五六次从胡体忠手里购买了约两三万米钢管，价格为每米8.5元，王某甲共支付货款20万元左右，大部分通过银行转账给胡体忠，一少部分通过现金支付。附，银行账证，公安机关从省农行调取的胡体忠银行交易明细；王某甲农行卡明细对账单证明，王某甲于2013年4月8日、9月11日分别转入胡体忠银行账户12000元、27000元。与王某甲的证言相印证。5、证人张某乙的证言证明，2013年张某乙从胡体忠处购买过20余万元的架管。附，公安机关从省农行调取的胡体忠银行交易明细证明，2013年3月26日，张某乙转入胡体忠账户1万元。市建行提供的胡体忠交易明细证明，2013年3月19日至3月28日，张、胡之间多次转账的事实。6、证人戚某的证言证明，其系个体运输户，在新春租赁站附近等活。2012年10月份，其开始为胡体忠运钢管、扣件。其有2013年3月份以来的运输记录，2013年3月份以来，在铁中铁钢管租赁中心、新春建材商店、洸河租赁站为胡体忠运输了钢管大约134631米、扣件大约92850个。大部分都是运到租赁站了，其中一家在北城驾校附近，经理姓张，还有一部分他让送到附近的租赁站了。此外，还向泗水的三个租赁站送过，一家租赁站在泗水消防大队向东一点路北，经理姓张。还向济宁高新区柳行镇一个租赁站、济宁国光新村送过。有一少部分送到了工地，有左岸丽都工地、济宁中级法院东边的工地、王因仁美家园工地、北湖指挥中心工地。附，戚某提供的货物运送记录证明，2013年3月16日至2013年10月16日，戚某从新春租赁站、铁中铁、光河租赁站运送钢管和扣件，共计钢管134631米，扣件92850个，收货人均为胡体忠。7、证人林某的证言证明，2012年12月以来，其为胡体忠从新春租赁站、铁中铁租赁站、洸河租赁站运架管、扣件。大部分送到泗水姓王的和姓张的，还有北城驾校附近的张某甲等人的租赁站。附，林某提供的送货记录，证明自2013年2月19日至9月16日，多次为胡体忠（记为老胡）送货，其中多次送到泗水。与林某的证言相印证。8、证人郑某甲的证言证实：其和赵某是老乡，其开租赁站的钢管全是新的。2013年6月份，赵某从他这里租过20多万米，从其租赁站拉走的，价格每吨3400元左右。9、证人张某丁的证言证明，胡体忠自2010年以来多次向其借钱，月息4分或5分，给过10万（不超过20万）左右的息，现还欠三四十万元。附，张某丁提供的借条5张，借款人为胡体忠，金额共计14万元。10、证人张某戊的证言证明，胡体忠自2010年至2013年1月，以来多次向其借钱，共借了34万元没有还。月息开始是4分，2013年1月借7万元月息是1毛，利息付到2013年3月就不给了。附，张某戊提供的借条复印件6张，借款人为胡体忠，金额共计34.6万元。11、证人李某乙的证言证明，2004年以来，胡体忠多次向李某乙借钱，月息4分或5分，一直没有还过，到期加上利息再换借条。到2013年10月，胡体忠给他打了两张借条，金额分别为14.5万元、105.6万元，其中有本金20多万。最多收过十几万元的息。附，李某乙提供的借条2张，金额分别为14.5万元、105.6万元，借款人为胡体忠，日期均为2013年10月1日。12、证人王某乙的证言证明，胡体忠以合作炒股为名，从王某乙处拿了20万元，后王某乙要回了10万左右。四、被告人胡体忠的供述证实，因为胡体忠是山东永胜建设集团有限公司施工部成员，郭某、江某、赵某、张某己都是做钢管租赁生意的，胡体忠对他们说其可以把钢管租到工地上挣取差价，由胡体忠给他们结账，并且不让他们问胡体忠租给谁，胡体忠和他们单线联系，他们就答应了。胡体忠租赁了郑某乙、郭某、江某、赵某、张某己的钢管和扣件，还从济宁大唐租赁站的李某丙那里租过钢管。租赁的钢管、扣件后来被胡体忠卖了，因为没法归还钢管和钱，胡体忠就跑到外地去了。货都卖给了张某甲、张某乙、泗水的王某甲、丁新格，张某丙，还有一个是张某乙的亲戚姓郭的。王某甲和张某甲那里最多。价格一般比市场价低20%左右。胡体忠除了一个月2000多元的工资外，其没有其他收入。其在股市上投入了几十万元，没有挣钱，投入的资金全是借的高息借款，后来借款及利息越来越高。开始想着租赁钢管卖掉后，一部分还账及支付租金，一部分炒股挣钱，当时欠的钱太多了，租了钢管卖掉后，根本没有余钱进入股市，全部还账了。以上胡体忠租赁的钢管、扣件，胡体忠向郭某、江某、张某己支付过租金。出示的新春建材租赁站、铁中铁钢管租赁中心、洸河租赁站、济宁兴达钢管租赁站提供的提货单及租金结算清单，上面的数字都是真实的，胡体忠都核对过，胡体忠在租金结算清单上都签了名，其中，2012年10月12日至2013年5月10日，从新春租赁站提货扣件175400个、钢管321834.7米；2013年3月4日至2013年10月16日，从铁中铁钢管租赁中心提货扣件3840个、钢管233930.9米；2012年10月13日至2013年8月29日，从洸河租赁站提货扣件41480个、钢管107794.7个；2010年12月至2011年6月，胡体忠从兴达租赁站提货扣件75040个、钢管77882.95米，其中2011年6月至2013年9月退还钢管33958.4米。给胡体忠出示的大唐租赁站的四张钢管提货单有其签名，共计87924米，胡体忠认可。2013年11月15日，胡体忠因为欠账太多，去了寿光躲藏，在寿光的一个养鸭场被抓住。胡体忠的供述还证实，胡体忠炒股借了好多高利贷，2008年左右，胡体忠向李某乙借了170万元钱，月息八分；还向秦淑敏及其家人借了100万元左右，月息九分；2009年左右，胡体忠又向王立春借了20万元，月息七分；2011年左右，胡体忠又向张宝富借了90万元，月息5分、6分、7分的都有，本金还剩下32万的时候，月息改成了3分；胡体忠还向同事张某戊借了33万元左右，月息一毛。五、综合证据1、鉴定意见任城区价格认定中心出具的价格鉴定3份（1）宁任城价鉴字（2014）34号、35号，鉴定人贾某、孔某。证明，新春租赁站等五家Q48＊2.75脚手架用钢管758957.8米，扣件295760个，被骗时的市场价值合计9510973元。胡体忠案发前退还的Q48＊2.75脚手架用钢管46590米，市场价格为500190.60元。（实际诈骗数额为9010782.4元）（2）任城区价格认定中心宁任城价鉴字（2014）140号，鉴定人任某、孔某。证明，李某丙被骗Q48＊2.75脚手架用钢管87924米，市场价值995672元。（以上两项合计诈骗数额为10006454.4元）2、另有胡体忠户籍证明，抓获经过说明、办案说明五份。上述证据经当庭举证、质证，事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人胡体忠以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人胡体忠的辩护人提出对被告人胡体忠从轻处罚的辩护意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十七条第一款之规定，判决如下：被告人胡体忠犯合同诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向山东省高级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本两份。审　判　长　　鞠茂亮审　判　员　　谢　斌代理审判员　　程海军二〇一五年二月十日书　记　员　　王亚楠搜索“”