（2015）调刑初字第00020号

裁判日期: 2015-02-10

公开日期: 2015-03-13

案件名称

被告人马某某诈骗一案的刑事判决书

法院

调兵山市人民法院

所属地区

调兵山市

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

马ＸＸ

案由

诈骗

法律依据

《中华人民共和国刑法（1997年）》：第二百六十六条，第七十条

全文

辽宁省调兵山市人民法院刑事判决书（2015）调刑初字第00020号公诉机关辽宁省调兵山市人民检察院被告人马XX，男。2012年10月24日因涉嫌诈骗罪，被本溪市南芬区人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币25万元。因涉嫌诈骗罪，于2013年12月3日被调兵山市公安局从辽宁省高山子监狱解回，现羁押于铁岭市看守所。调兵山市人民检察院以辽铁调检公诉刑诉（2014）181号起诉书指控被告人马XX犯诈骗罪，于2014年12月23日向本院提起公诉。本院审查后，认为符合开庭条件，决定开庭审理，依法组成合议庭，于2015年1月19日公开开庭进行了审理，调兵山市人民检察院指派检察员韩伟、何娜出庭支持公诉，被告人马XX到庭参加诉讼。本案现已审理终结。调兵山市人民检察院指控：2011年1月初，被告人马XX虚构其为本钢集团采购处处长，以能够帮助刘XX（被害人）办理向本钢销售硅灰石粉所需的入网手续为由，骗取刘XX入网费人民币30，000元。同年4月初，被告人马XX以上述同样手段，以能够帮助范XX（被害人）办理往本钢销售煤炭所需的入网手续为由，骗取范XX人民币35，000元。综上，被告��马XX共诈骗作案2起，诈骗总数额为65000元人民币，所骗赃款已部分返还被害人，其余被其挥霍。公诉机关当庭列举了被告人供述、证人证言、书证等证据。公诉机关建议对被告人马XX适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，以诈骗罪处罚。被告人马XX对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。经审理查明：2011年1月初，被告人马XX虚构其为本钢集团采购处处长，以能够帮助刘XX（被害人）办理向本钢销售硅灰石粉所需的入网手续为由，骗取刘XX入网费人民币30，000元。上述事实有如下证据证实：（一）书证1、案件来源、到案经过：本案源于刘XX报案，并于2013年12月3日下午13时，迎宾路派出所民警将正在北镇监狱服刑的马XX解回。2、控告书：梁福平、刘XX、范XX控告马XX诈骗。将为销售硅灰石粉上本钢内部网的上网费3万元，当着赵XX的面交给了马XX。2011��4月10日上午9点多，赵、马两家把骗往电厂发煤的上网费35000元和向我借的15000元汇给了我们。3、户籍证明：马XX，男。4、证明：马XX是本溪钢铁公司矿业有限责任公司南芬露天铁矿运岩车间职工，于2013年2月解除劳动合同。马XX不是本钢采购中心处长，也不是我采购中心工作人员。5、刑事判决书：（1）马XX因诈骗罪被判处有期徒刑六年，罚金人民币二十五万元。（2）刘XX、范XX、梁XX、尚XX因非法拘禁罪被判处有期徒刑九个月，缓刑一年。6、收条：马XX收到王XX人民币三万元。收到刘XX硅灰石粉100吨。收到刘XX325目硅灰石粉100吨，价格69800元。7、其他证据材料：刘XX具有营业执照，并将硅灰石粉粉碎机申请专利。（二）证人证言1、证人梁XX证言：2010年春，刘XX让我去本溪找人联系往本钢销售硅灰石粉，我在本溪遇见同乡武XX谈及此事，武XX把我与刘XX带到南芬区��堡村赵XX家，赵XX说有个好兄弟叫马XX，大学本科毕业，在本钢上班，刚提升为本钢采购中心处长，管采购。过了一段时间赵XX让我们过去，我们当即雇车去赵XX家，第二天同赵XX一起在本溪火车站附近见到了马处，我们向马处说明要往本钢销售硅灰石粉的事，马处说没问题。第二天赵XX、马XX、武XX三人同我们来到调兵山，他们在我公司看了看，马说我们的产品符合本钢采购要求，让我们做一个录像光盘，录制一下厂区及设备加工流程交给他。第二天陪他们吃饭的时候，马XX对我们说，要往本钢销售硅灰石粉必须得上本钢内部网，上网费3万元。另外要求证件要齐全，马处让我们办ISO质量体系认证，他们走后，我们花二万多元办理了ISO质量体系认证书，证件办齐后，我和刘XX、王XX三人带着证件和3万元上网费到了赵XX家，我们向赵XX提出这3万元交给本钢采购中心财务。赵XX说这事你们先不要出面．一切事都由马处安排，你们把钱给马处就行了。在吃饭的时候王德喜把刘XX给他的3万元交给马处。赵XX、马XX二人给我公司造成重大经济损失，因他们的行为导致我公司财产损失53.3万余元，具体是上网费3万元、100吨硅灰石粉6.9万元；给刘书记卸车费3000元；赵国梁要麻将机1500元；马XX要“办事钱’’3000元；春节前要3000元现金，4份礼品4000元，合计11万余元。造成公司损失是我们多次去的路费加吃喝共计3万余元；通过朋友关系给赵XX要名人字画三幅价值2万余元，厂家的10块箅板样品和不能履约索赔2万元；按照赵、马要求我们购买了装硅灰石粉的编织袋花3.5万元；同样按赵、马要求，我们启动大容量（315kw）变压器一年多，直接经济损失20余万元，还有给赵、马加工完没送的硅灰石粉120吨，8.376万元，买来没加工的硅灰石矿100余吨3万余元，合计53.3万余元。2、证人武XX证言：大约三、四年前的一天，在本溪市的公交车上，我遇见了梁XX，他问我能不能帮他往本钢销售硅灰石粉，我就给我朋友赵XX打了一个电话，问他能不能帮助销售硅灰石粉，赵XX说能，让我把人带他家去，我和梁XX就去了，赵XX问了一些厂子的情况，并让我把样品拿来看看。过两天，梁XX带着刘XX和硅灰石粉样品找到我，我就帮着联系赵XX，赵XX过来后说马处长要来。过一会来了一名男子，他就给我们介绍说是马处长，赵XX和马处长提出到厂子看看，我们就去了，并在调兵山的饭店吃的饭，以后的事我就不知道了。我听马XX提过往本钢销售的入网。3、证人赵XX证实：我是通过彤X认识的马XX，马XX给刘XX入网的事我知道，要3万元钱，是在我家附近的一个饭店给的，刘XX给过我3000元钱，说是给孩子的压岁钱。4、证人王XX证实：2011年1月8号，刘XX给��打电话说让我跟着去本溪送本钢的入网费3万块钱，再研究送硅灰石粉的事，第二天，我和刘XX见的面，当时把3万块钱交给了我、我和刘XX、梁XX就一起去了本溪，在赵XX家附近的一个饭店里，见到了马XX，我将刘XX给我的3万块钱交给了马XX，在我的要求下，马XX就给我打了一张3万块钱的收条。5、证人刘XX证实：2011年3月份具体那一天我记不清了，马XX给我打电话说有一车硅灰石粉从调兵山运来寄存在我公司院里，当时我就同意了，两天后，来了一辆大货车，加司机一共3人，他们拉了一车硅灰石粉到我院里，马XX打电话说让我把货卸了，并让我们要3000元的卸车费，卸货过程中我们把马XX找来了，卸完货后马XX就领着货主和司机走了。现在硅灰石粉在我院内放着。6、证人姜XX（本钢储运中心职员）证实：马XX没因为销售硅灰石粉和销售煤炭的事找过我。7、证人贺X证实：我从2010年开始就在本钢采购中心工作，这没有马XX这个人，我也不认识他，另外本钢设备备件处是买设备的，原材料不归我们管。8、证人彤X（本钢工程师）证实：我们在一起吃过一回饭，饭桌上我听赵XX、马XX说能替刘XX、梁XX办一些事，往本钢销售一些东西，他俩一唱一合的。（四）被害人陈述1、被害人刘XX证实：梁XX是溢芳纸业企业法人，2010年春，梁XX去本钢给我联系销售硅灰石粉，后来我同梁XX去了本溪，在本溪见到了武XX、赵XX，就在赵XX家谈了销售硅灰石粉的事，赵XX说他有个小兄弟叫马XX，大学本科毕业，现在是本钢采购中心的副处长。过了一段时间，我同梁福平打车去本钢采购中心，期间我们给赵XX打电话，他让我们到南芬见面，在南芬吃完饭后去本钢采购中心去接马处长，但没见到马处长，我们在本溪住了一宿，第二天我们在客运站附近见到马处长，我们一行四人来到调兵山，并说来生产现场视察，谈销售硅灰石业务。到后我介绍了生产概况，参观了整个厂区，晚上我留他们在调兵山宝平国际酒店吃的饭，席间马处长和赵XX说我们要往本钢销售硅灰石粉，必须得上本钢内部网，入网费3万元，上网时需要营业执照、产品检验合格证、ISO国际质量体系认证证书等相关证件，少一件也不行，我们为此花费了两个多月的时间，一个国际质量体系认证证书就花费2.2万元，来人吃住等费用还不算在内。证件办完后我同梁XX、王XX送到南芬赵国梁家，同时也把3万元上网费给了马处长，并请他们吃饭。2011年元旦前夕我们去赵XX家，在南芬赵堡吃完饭，赵XX说你们春节节后初九一十五之间往本钢送硅灰石粉，赵XX说马处长给你们办事你们一点表示都没有？马处长给你们办事是看我面子，他自己花3000多元，你们就给3000元吧，春��前夕我们就去给他们送礼，送礼花2200元，并将马处长为我们办事花的3000元交给赵XX，又给他1部手机价值1500元，这些都交给了赵XX，赵XX说马处长的钱交给他就可以。2010农历12月28日，赵XX、马处长一行四人到调兵山来回礼，礼物是蛤蟆，他们说价值1000元，我在调兵山黄海鱼村请他们吃的饭，并送给他们一张价值5000元的画，还有字画一张，是厦门的书法家送给我的，我又转送给他们了，又给他们四人每人带回去一箱海产品。2011年3月15日我们去送硅灰石粉，但我们不知道卸的地方叫什么名，那地方连厂都没有，是马处长叫刘书记接的货。卸货的人是刘书记找的，卸车费100吨3000元，当时就把卸车费给刘书记了，卸完货也没人验收，也没人给我们写收据，等到了下午，马处长来了，约我们去吃饭，马处长也没给我们写收条，马处长说差不了事，并说等你们的销售合同��本钢下来，一起给你们开入库单，我们就按照他说的吃完饭就回来了。2011年4月初，梁XX叫我给赵XX打电话问销售合同的事，赵XX说一切事都办好了，10号前我去调兵山给你送合同，还有材料单，这次要80一100目的，你们磨的太细了，本钢要粗粮不要细粮，要包米面，不要白面，告诉我要把成本降下来，我很感谢他，在这期间梁XX又找马处长销售煤，为销售煤的事又给马处长汇去35000元。钱汇给马处长就再也联系不上，梁XX和销售煤的人就着急了，他们一同去本钢销售中心打听马处长（马XX），一直问到劳资科都说销售中心没有这个人（马处长）。这才知道我们上当受骗了。2、被害人范XX证实：我是通过梁XX认识的马XX，第一次见面是在调兵山大庙上边的一个静雅茶馆里，梁XX对我说马XX是马处长，马XX也没有否认，我们就坐在一起聊了一会天．当时刘XX和尚XX也在场了，��XX对我们谈的都是送煤的事，还说自己在本钢什么事都能办，当时马XX也没跟我们提钱的事，后来，梁XX给我打电话说：“马XX给他打电话说要往本钢送煤需要交入网费3万块钱，办事的好处费5千元钱’，一共是三万五千块钱。2011年4月1日上午10点钟左右，我和梁XX、尚XX一起到法库县的一个农业银行给马XX汇去了三万五千块钱，当时梁XX给马XX打的电话告诉他钱已经汇过去了。2011年4月5日下午我和尚XX、梁XX一起去了本溪，到了本钢采购中心想打听一下有没有马XX这个人，我们才知道上当受骗了。我们以谈事为由将赵XX、马XX骗到调兵山之后，马XX把三万五千块钱给我汇过来了，后来赵XX的妹妹说其中有二万三千块是他借给马XX的，我又把二万三千块钱退给了赵国梁的妹妹，我就得到了两万七千块钱。（五）被告人的供述与辩解2011年我通过赵XX认识的刘XX和梁XX，他们想往本钢送硅灰石粉，赵XX找到我，问我能办不，我说只要手续齐全就能办，当时赵XX把我介绍给他们的时候，说我是本钢的马处长，我没否认，因为之前我欠赵XX钱，一直没还，之后我和他们吃饭，说想卖硅灰石粉，必须得先入本钢的网，需要3万元的入网费，2011年春节前，我给刘XX打电话说需要2万元钱，他说没有那么多，后来我给梁XX打的电话，说以私人名义借2万元钱，他说没有那么多，就以汇款的方式给我打了1.5万元。之后在本溪的一个饭店，刘XX、梁XX和他的一个手下把入网费的3万元现金给的我，我当时给他打了一个3万元的收条。在这之后，刘XX着急销售硅灰石粉，这是我们之前商量好的部分，但是本钢没办完入网不收，于是我就给他找了武汉的一个买家叫高温耐磨材料厂经理金辉，当时金辉给我拿了型号单，说如果能做，就在你这买一些。于是我就拿着型号单去找刘XX问他能不能做，他们说能。在这之后刘XX过来送货，我托刘XX让把硅灰石粉寄存在他院子里，收了3000元装卸费，这钱直接给卸车的人了。2011年4月份，梁XX介绍范XX给我，想往本钢卖煤，于是我又以办理入网费为由收了他2万元钱。在这之后，梁XX和刘XX给赵XX打电话，说让我们过去一趟，我和赵XX还有赵XX的一个朋友来到调兵山，去了刘XX的厂子看看。到厂子后，他们就把我和赵XX分别弄到两个屋子里，并拆穿我不是马处长，范XX说不和我合作了，让我把3.5万还给他。我就给我爱人打电话，让他把钱汇到范XX的账户上，当时我爱人借了2万7千元，我从赵XX借了2万3千元，一共汇了5万元钱到范XX的账户上。其中还梁XX1万5千元。这样他们才放我走。本院认为：被告人马XX以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪。��诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于公诉机关指控被告人马XX以能够帮助范XX（被害人）办理往本钢销售煤炭所需的入网手续为由，骗取范XX人民币35，000元一节，因有调兵山市人民法院刑事判决书（〖2011〗调刑初字第128号）、控告书、范XX证言、被告人马XX供述等证据证实，被告人马XX在案发前已将人民币35，000元钱退还给范XX，该款项不应被认定为犯罪数额。公诉机关指控与事实不符，本院不予支持。被告人马XX在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，还有其他罪行没有判决，对其应实行数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十条之规定，判决如下：被告人马XX犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六万元（未缴纳）。与本溪市南芬区人民法院（2012）南刑初字第49号判决书对被告人马XX判处的有期徒刑六年并处罚金人民币二��五万元实行数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币三十一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年1月14日起至2020年1月13日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省铁岭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审　判　长　　杨　鹏人民陪审员　　王柱连人民陪审员　　韩　旭二〇一五年二月十日书　记　员　　彭文龙来源：