（2015）扬邗刑初字第00011号

裁判日期: 2015-02-10

公开日期: 2015-10-13

案件名称

常洪骏组织、领导传销活动罪一审刑事判决书

法院

扬州市邗江区人民法院

所属地区

扬州市

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

常洪骏

案由

组织、领导传销活动

法律依据

《中华人民共和国刑法（1997年）》：第二百二十四条之一，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条

全文

江苏省扬州市邗江区人民法院刑 事 判 决 书（2015）扬邗刑初字第00011号公诉机关扬州市邗江区人民检察院。被告人常洪骏，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年10月16日被刑事拘留，同年11月14日被逮捕。现羁押于扬州市看守所。扬州市邗江区人民检察院以邗检诉刑诉（2015）545号起诉书指控被告人常洪骏犯组织、领导传销活动罪，于2014年12月29日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法组成合议庭，适用简易程序，于2015年1月14日公开开庭审理了本案。扬州市邗江区人民检察院检察员邹扬、被告人常洪骏到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，“自愿连锁经营业”组织是“拉人头”式传销组织，该传销组织规定，每个被发展进该组织的人员都必须先缴纳入门费人民币500元，并购买股份，每股人民币3300元。该传销组织实行五级三阶制，人员等级分为：业务员（1-10股）、组长（11-20股）、主任（21-64股）、经理（65-599股）、老总（高级业务员）（600股以上）。加入人员在缴纳入门费并购买21股股份后，即可发展下线，以此形成严密的人员网络，按照等级从中获取直接提成和间接提成。2010年9月，被告人常洪骏通过缴纳人民币69800元申购款的方式加入“自愿连锁经营业”传销组织，并在长沙、南京、徐州等地从事传销活动发展下线，2012年7月，根据该传销组织安排，被告人常洪骏的部分下线转移至扬州继续从事传销活动并发展下线。被告人常洪骏通过发展下线及下下线，先后担任南京地区自律配合总管、团队总管；2011年11月份，因申购总份额达600份以上，升为老总（高级业务员）级别，并担任徐州地区能力配合总监、区长等职务；2012年7月，被告人常洪骏的间接下线张某（老总级别，已判决）、赵某甲（老总级别，已判决）、李某甲（老总级别，已判决）、闵国君、童伟等人转移至扬州继续发展下线，被告人常洪骏继续从中获取提成；2012年12月以后，被告人常洪骏不再获得张某体系发展下线的返利，但仍获取闵国君体系发展下线的返利。2010年9月至2014年8月间，常洪骏发展下线及下下线人数至少37人，直接或间接收取下线及下下线传销资金至少人民币2582600元，且层级在三级以上。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有未到庭证人张某、李某甲、赵某甲、李某乙、赵某乙等人的证言笔录，蚌埠市公安局航华派出所出具的抓获经过，以及书证居民信息表、中国工商银行账户交易明细、刑事裁定书、传销网络人员关系图等证据证实，足以认定。本院认为，被告人常洪骏以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为获利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为已构成组织、领导传销活动罪，且属于情节严重。其归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。公诉机关起诉指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，所提量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：被告人常洪骏犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年10月16日起至2019年10月15日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审　判　长　　朱爱军审　判　员　　周　静人民陪审员　　施一青二〇一五年二月十日书　记　员　　周　红 关注微信公众号“”