（2015）肇封法刑初字第37号

裁判日期: 2015-02-10

公开日期: 2015-03-02

案件名称

卢某平非法经营罪一审刑事判决书

法院

封开县人民法院

所属地区

封开县

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

卢某平

案由

非法经营

法律依据

《中华人民共和国刑法（1997年）》：第二百二十五条，第二百二十五条第三项，第二百二十五条第三项，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条

全文

广东省封开县人民法院刑 事 判 决 书（2015）肇封法刑初字第37号公诉机关封开县人民检察院。被告人卢某平，男，广东省封开县人，汉族，高中文化，个体户，户籍地封开县江口镇，现住址封开县江口镇。2014年11月4日因涉嫌非法经营罪被封开县公安局刑事拘留，同年11月27日被逮捕。现羁押于封开县看守所。辩护人林业雄，广东桃园律师事务所律师。封开县人民检察院以封检刑诉（2015）第0019号起诉书指控被告人卢某平犯非法经营罪，于2015年1月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。封开县人民检察院指派代理检察员植美玲出庭支持公诉，被告人卢某平及其辩护人林业雄到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人卢某平是封开县XX镇XX石材厂法人代表。被告人卢某平在没有实际生意交易的情况下，从2012年初开始利用其公司的销售点终端机具（POS机）帮助张某成、李某、李某祥、龙某飞、戴某全等人通过信用卡非法套取现金人民币1364187.55元，其中帮助张某成套现人民币186025元转帐至张某城弟媳袁某娇的账户上，帮助李某祥套现人民币151520元、280030.55元转帐至李某祥的工人龙某鸿的账户上，帮助龙某飞套现人民币30000元、170000元、50000元、20000元、20000元、6580元转帐至李某祥的工人龙某鸿的账户上，帮助李某（同时利用其妻子伍某卡号为4637580005484823的信用卡）套现人民币96026元、154026元转帐至莫某雅的账户上再转帐至李某的账户上，帮助戴某全套现人民币199980元由曾某兴的信用卡刷出，再转帐至陈钦池的账户上再转帐给戴某全。上述事实，被告人卢某平在审理过程中亦无异议，且有书证受案登记表、立案决定书、到案经过、户籍证明、无犯罪记录证明、办案说明、扣押决定书及扣押清单、发还清单、随案移送物品清单、现场勘验检查笔录和照片、证人李某金、张某成、李某、李某祥、龙某鸿、戴某全、陈某池、孔某迪、卢某文、曾某兴的证言、被告人卢某平的供述等证据证实，并经开庭质证、认证，证据间相互印证，足以认定。本院认为，被告人卢某平违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）以虚构交易的方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额在一百万元以上，其行为已构成非法经营罪，应依法追究其刑事责任。公诉机关指控被告人卢某平的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名适当，量刑建议恰当，应予支持。辩护人提出被告人是初犯、在非法经营中没有收取利益的意见符合本案客观事实，予以采纳。辩护人提出被告人具有自首情节的意见，经查，公安机关到被告人家中将其带回接受调查，并不是被告人自动投案，且公安机关在询问被告人之前已调取了XX石材厂POS机交易流水明细，掌握了其涉嫌犯罪的线索，因此，被告人的行为不构成自首，辩护人的该项辩护意见不予采纳。被告人卢某平归案后如实供述其犯罪事实，是坦白，依法可从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人卢某平犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币30000元（已缴）。缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算。二、作案工具POS机一台（型号K301FZ、终端号75911419）予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省肇庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。代理审判员　　姚锡怡二〇一五年二月十日书　记　员　　伦永兴 来源：百度搜索“”