（2015）涪刑初字第525号
裁判日期: 2015-12-29
公开日期: 2016-05-10
案件名称
被告人何某某、潘某某、吴某某犯职务侵占罪、被告人崔强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案一审刑事判决书
法院
绵阳市涪城区人民法院
所属地区
绵阳市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
何某某,潘某某,吴某某,崔强
案由
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第二百七十一条第一款，第三百一十二条第一款，第三百一十二条，第三百一十二条，第二十五条第一款，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第六十四条，第五十三条，第七十二条第一款，第七十二条第一款
全文
四川省绵阳市涪城区人民法院刑 事 判 决 书（2015）涪刑初字第525号公诉机关绵阳市涪城区人民检察院。被告人何某某，男，四川省江油市人，住江油市含增镇。因本案于2015年7月13日被绵阳市公安局取保候审。被告人潘某某，男，安徽省安庆市人，现住四川省江油市。因本案于2015年7月14日被绵阳市公安局取保候审。被告人吴某某，男，四川省三台县人，现住绵阳市涪城区。因本案于2015年6月25日被绵阳市公安局刑事拘留，同年7月24日被绵阳市公安局取保候审。辩护人罗少金，四川弘齐律师事务所律师。被告人崔强，男，四川省绵阳市人。曾因犯诈骗罪，2007年4月24日被四川省安县人民法院判处有期徒刑1年6个月，缓刑2年，并处罚金人民币8000元。因本案于2015年6月19日被绵阳市公安局刑事拘留，同年7月24日被依法逮捕。现押绵阳市看守所。辩护人刘双玲，四川道融民舟律师事务所律师。辩护人涂兴安，四川法丛律师事务所律师。绵阳市涪城区人民检察院以绵涪检刑诉（2015）453号起诉书指控被告人何某某、潘某某、吴某某犯职务侵占罪、被告人崔强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年11月4日向本院提起公诉；本院审查后于同日立案受理，依法组成合议庭，于2015年12月22日公开开庭审理了本案。绵阳市涪城区人民检察院指派检察员张俊出庭支持公诉，被告人何某某、被告人潘某某、被告人吴某某及其辩护人罗少金、被告人崔强及其辩护人刘双玲、涂兴安到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2015年3月至6月期间，被告人何某某、潘某某身为安徽比特矿山工程有限公司工作人员，利用被派驻在兖州中材建设公司绵阳分公司工作，对该公司购买的工程机械用油负责统计、保管的职务便利，伙同中国石油天然气运输公司四川分公司驾驶员被告人吴某某等人，私自将兖州中材建设有限公司（本案被害单位）购买的柴油销售给被告人崔强，后将所售油款分赃据为己有。被告人崔强在明知柴油系犯罪所得的情况下，多次从他人处予以收购，具体情况如下：1.2015年3月底的一天，被告人何某某、潘某某伙同中国天然气运输公司驾驶员唐诗才，私自将运输的兖州中材建设有限公司购买的柴油约1200升，在绵阳市涪城区高水停车场，以人民币4600元的价格销售给被告人崔强，被告人崔强明知该柴油系犯罪所得仍予以收购。尔后，被告人何某某、潘某某及唐诗才将销售的油款分赃据为己有。2.2015年5月20日5时许，被告人何某某、潘某某伙同中国石油天然气运输公司驾驶员被告人吴某某，将运输的兖州中材建设有限公司购买的柴油约1200升，在绵阳市涪城区高水停车场，以人民币5200元的价格销赃给被告人崔强，被告人崔强明知该柴油系犯罪所得仍予以收购。尔后，被告人何某某、潘某某及吴某某将销售的油款分赃据为己有。3.2015年6月10日5时许，被告人何某某、潘某某伙同中国石油天然气运输公司驾驶员被告人吴某某，将运输的兖州中材建设有限公司购买的柴油约2400升，在绵阳市涪城区高水停车场，以人民币10400元的价格销赃给被告人崔强，被告人崔强明知该柴油系犯罪所得仍予以收购。尔后，被告人何某某、潘某某及吴某某将销售的油款分赃据为己有。4.2015年6月10日8时许，刘某某将押运的用油单位购买的柴油约900升，在金家林收费站外的平安饭店门口，私自以人民币3900元的价格销赃给被告人崔强，被告人崔强明知该柴油系犯罪所得仍予以收购。5.2015年6月15日6时许，刘某某将押运的用油单位购买的柴油约840升，在金家林收费站外的平安饭店门口，私自以人民币3640元的价格销赃给被告人崔强，被告人崔强明知该柴油系犯罪所得仍予以收购。6.2015年6月16日，刘某某将押运的用油单位购买的柴油约720升，在金家林收费站外的平安饭店门口，以人民币3120元的价格销赃给被告人崔强，被告人崔强明知该柴油系犯罪所得仍予以收购。7.2015年6月19日，刘某某将押运的用油单位购买的柴油约840升，在金家林收费站外的平安饭店门口，以人民币3640元的价格销赃给被告人崔强，被告人崔强明知该柴油系犯罪所得仍予以收购。2015年7月9日，被告人潘某某主动到公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实。另查明，公安机关从被告人崔强处扣押赃物及作案工具：93号汽油2090KG，0号柴油1360KG、美亚牌川BPA1**汽车、手机等物品。还查明：被告人何某某、潘某某主动退赔被害单位兖州中材建设有限公司全部损失，并取得谅解；被告人吴某某退出赃款人民币5000元。上述事实，被告人何某某、潘某某、吴某某、崔强在开庭审理过程中亦无异议，且有被害单位宋宪军陈述；证人刘某某、刘某甲、贾某某、罗某某、张某某、魏某某、吴某甲、李某某、王某某、雷某某、陈某某、谢某某等的证言；现场勘查笔录、刑事照相、方位图、抓获经过、户籍信息、前科材料、扣押决定书、发还清单等书证；被告人的供述等证据，经庭审质证属实，足以认定。本院认为：被告人何某某、潘某某身为公司工作人员，利用职务上的便利，与被告人吴某某内外勾结，将公司财物非法占为己有，数额较大，其行为已触犯国家刑律，构成了职务侵占罪。被告人崔强明知所收购的汽油是他人犯罪所得赃物，仍予以收购，其行为已触犯国家刑律，构成了掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人何某某、吴某某、崔强当庭自愿认罪、被告人何某某、潘某某主动退赔被害单位损失并取得谅解，被告人吴某某主动退赃，均可酌情从轻判处。被告人崔强有犯罪前科，应酌情从重判处。被告人潘某某犯罪后自动到公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实，属自首，可以从轻或者减轻处罚。公诉机关指控被告人何某某、潘某某、吴某某犯职务侵占罪、被告人崔强的犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪事实清楚、证据充分，本院予以支持。被告人吴某某的辩护人关于被告人认罪态度较好、在共同犯罪中作用较小意见与审理查明的事实相符，本院予以采纳。被告人崔强的辩护人关于认罪态度好，有悔罪表现的辩护意见与审理查明的事实相符，本院亦予以采信。为保护公司的财产权利不受侵害，维护社会管理秩序，根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条一款、第三百一十二条、第二十五条、第六十七条、第六十四条、第五十三条、第七十二条之规定，判决如下：一、被告人何某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年（缓刑考验期从判决确定之日起计算）；二、被告人潘某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期从判决确定之日起计算）；三、被告人吴某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期从判决确定之日起计算）；四、被告人崔强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月19日起至2016年1月18日止；罚金限在判决生效之日起三个月内缴纳）；五、对被告人吴某某的违法所人民币5000元予以追缴；六、对公安机关扣押被告人崔强的赃物93号汽油2090kg、0号柴油1360kg及作案工具汽车川BPA1**、手机1部等予以没收。如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 王 沉人民陪审员 罗志川人民陪审员 胥洪文二〇一五年十二月二十九日书 记 员 袁 亮附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》：第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 来自：