（2015）丽刑初字第783号
裁判日期: 2015-11-12
公开日期: 2016-02-26
案件名称
黄海华、黄佳等犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪一审刑事判决书
法院
天津市东丽区人民法院
所属地区
天津市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
黄海华,黄佳,吴江龙,杨雪峰
案由
掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第三百一十二条第一款，第三百一十二条，第三百一十二条，第二十五条第一款，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第六十四条
全文
天津市东丽区人民法院刑 事 判 决 书（2015）丽刑初字第783号公诉机关天津市东丽区人民检察院。被告人黄海华。2015年2月12日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局东丽分局刑事拘留，同年3月18日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。被告人黄佳。2015年2月13日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局东丽分局刑事拘留，同年3月18日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人马兵，天津行通律师事务所律师。被告人吴江龙。2015年3月21日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局东丽分局刑事拘留，同年4月18日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人郭长雪，天津秦天律师事务所律师。被告人杨雪峰，个体出租车运营。2015年3月25日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局东丽分局刑事拘留，同年4月23日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人冀胜勇，天津伟和律师事务所律师。天津市东丽区人民检察院以津丽检公诉刑诉（2015）735号起诉书指控被告人黄海华、黄佳、吴江龙、杨雪峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年9月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。天津市东丽区人民检察院指派代理检察员胡西茂出庭支持公诉，被告人黄海华、黄佳、吴江龙、杨雪峰及其辩护人马兵、郭长雪、冀胜勇均到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，2015年1月间，被告人吴江龙、杨雪峰预谋后，在明知姚镇（另案处理）等人非法所得钱款的情况下，由被告人吴江龙联系被告人黄佳，被告人黄佳联系被告人黄海华，被告人黄海华、黄佳在明知是非法所得的情况下，由被告人黄海华利用u盾解码器，以先网上银行转账后在银行提现的方式，先后提取现金人民币419755元和人民币616964.3元，并按百分之十的比例，从中提取好处费共计人民币10万元，后被告人黄海华、黄佳、吴江龙俵分，被告人杨雪峰从姚镇处得赃款人民币19000元。2015年2月12日，被告人黄海华被广东省东莞市公安机关抓获，次日，被告人黄佳被公安机关抓获，同年3月20日，被告人吴江龙被广东省深圳市公安机关抓获，同年3月25日，被告人杨雪峰被广东省深圳市公安机关抓获。另查，姚镇等人所骗得钱款为被害人陆一×和王××所有。上述事实，被告人黄海华、黄佳、吴江龙、杨雪峰在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人王××、陆二×的陈述，证人杨××、李××、安××、张××、刘××的证言，银行卡查询记录，辨认笔录，光盘四张，案件来源及抓获经过，被告人黄海华、黄佳、吴江龙、杨雪峰的供述，被告人黄海华、黄佳、吴江龙、杨雪峰的身份证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人黄海华、黄佳、吴江龙、杨雪峰目无国法，明知是犯罪所得而结伙转移赃款，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪，应予处罚。公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予采纳。鉴于被告人黄海华、黄佳、吴江龙、杨雪峰系初犯，归案后能如实供述犯罪罪行，可从轻处罚。三辩护人提出被告人黄佳、吴江龙、杨雪峰系初犯，且具有坦白情节，请求本院从轻处罚的辩护意见，予以采纳。被告人黄佳的辩护人认为被告人黄佳系从犯的辩护意见，经审查本院认为，被告人黄佳伙同其他被告人经预谋后，按照各自分工实施犯罪行为，其在此共同犯罪中的地位、作用与其他被告人相当，不宜区分主从，对此辩护意见不予采纳。综上所述，依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黄海华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即自2015年2月12日起至2019年2月11日止。）被告人黄佳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即自2015年2月13日起至2019年2月12日止。）被告人吴江龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即自2015年3月20日起至2019年3月19日止。）被告人杨雪峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即自2015年3月25日起至2019年3月24日止。）以上罚金于本判决生效后十日内交付本院。二、责令被告人黄海华、黄佳、吴江龙、杨雪峰退赔被害人王恩光人民币419755元，退赔被害人陆遥人民币616964.3元。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向天津市第二中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 刘士军代理审判员 李 陆人民陪审员 赵焕彦二〇一五年十一月十二日书 记 员 阎 喆速 录 员 黄维玲 更多数据：