（2015）平刑初字第197号
裁判日期: 2015-10-08
公开日期: 2016-04-29
案件名称
王某某、陈某甲组织领导传销活动一审刑事���决书
法院
白银市平川区人民法院
所属地区
白银市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
王某某,陈某甲
案由
组织、领导传销活动
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第二百二十四条之一，第六十七条第一款，第六十七条第一款
全文
甘肃省白银市平川区人民法院刑 事 判 决 书（2015）平刑初字第197号公诉机关白银市平川区人民检察院。被告人王某某。1993年3月17日因拐卖妇女罪被章丘市人民法院判处有期徒刑十五年，并处罚金100元，于2002年9月28日刑满释放。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2015年3月5日临时羁押于山东省无棣县看守所，2015年3月12日被逮捕。现羁押于平川区看守所。被告人陈某甲，曾用名陈某乙，别名陈某。因涉嫌组���、领导传销活动罪，于2015年3月20日被白银市公安局平川分局取保候审，2015年3月23日被平川区人民检察院取保候审。白银市平川区人民检察院以平检公诉刑诉（2015）187号起诉书指控被告人王某某、陈某甲犯组织、领导传销活动罪，于2015年9月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，于2015年9月28日公开开庭进行了审理。白银市平川区人民检察院指派代理检察员于正涛出庭支持公诉，被告人王某某、陈某甲到庭参加了诉讼。现已审理终结。白银市平川区人民检察院指控，2013年10月前后，被告人王某某到白银市平川区宣传讲解“百孝慈善联盟”组织的活动，该组织号称通过献爱心、帮助他人可以快速获利，诱导他人先期投入3000元或者6000元的不等资金获得加入资格。并按照参加顺序的先后组成不同的上下线层级，以发展的人数作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加的形式骗取财物。被告人陈某甲加入该传销活动，并积极介绍陈某某（已判刑）、王某某等人加入该传销活动，陈某某加入后在平川区内积极发展从事传销活动的成员三十余人，王某某加入后在白银区内积极发展魏某某、高某某加入该传销活动。经查，该传销活动达到10个层级，被告人王某某从中非法获利32300元，被告人陈某甲从中非法获利4000余元（已退缴4000元）。公诉机关认为，被告人王某某、陈某甲的行为已触犯了刑法，构成组织、领导传销活动罪，依法应予惩处。因二被告人均具有“坦白”的法定从轻处罚情节，建议判处被告人王某某一年半以上二年以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人陈某甲一年以下有期徒刑，并处罚金。上述事实，被告人王某某、陈某甲在开庭审理时未提出异议，且有公诉机关或被告人提供的，并经当庭举证、质证，本院予以确认的被告人王某某、陈某甲的供述，同案人陈某某的供述，证人杨某某、屈某某、宋某某，张某某，尚某某，颜某某，温某某，房某某，张某某，于某某，王某某，潘某某，张某某，张某甲，冉某某，赵某某，于某某，王某乙，苗某，樊某某，李某某，王某丙，王某丁，于小兰某戊，马某某，展某某，李某某，王某丁，朱某某，陈某乙，刘某某，康某某，王某己，袁某某，魏某某，高某某、王某等证人的证言，辨认笔录及照片，百孝慈善联盟参加人员层级一览表，电子证据检查工作记录，远程勘验记录，辨认笔录，条据，银行卡账户明细，扣押清单，白银市平川区人民法院（2015）平刑初字第33号《刑事判决书》，章丘市人民法院（1993）章刑初字第16号《刑事判决书》，到案经过，办案说明，户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王某某、陈某甲以提供服务为名，采取编造事实，虚构获利前景，要求投资者以缴纳费用获得加入资格，并从参与人员缴纳的费用中非法获利，其行为已触犯了刑法，构成组织、领导传销活动罪，依法应予惩处。白银市平川区人民检察院指控被告人王某某、陈某甲犯组织、领导传销活动罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。根据已查明的事实，王某某、陈某甲名下直接或者间接发展人数有30余人，“百孝慈善联盟”组织陈某甲名下层级有十级，且王某某、陈某甲在其中给他人进行宣传，并从中获利。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，王某某、陈某甲发展参加“百孝慈善联盟”的人数已达30人以上，层级超过三级，其行���属传销活动的组织者。据此，本院根据被告人王某某、陈某甲的犯罪事实、性质、情节、悔罪表现及其对社会危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人王某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金五千元。（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2015年3月5日至2016年9月4日止。罚金自本判决生效后十日内缴清。）被告人陈某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金三千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后十日内缴清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向甘肃省白银市中级人���法院提起上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判员 万 敏二〇一五年十月八日书记员 王亚婧 更多数据：搜索“”来源：