（2015）七刑初字第18号
裁判日期: 2015-10-28
公开日期: 2016-03-21
案件名称
被告人李凌诈骗案一审刑事判决书
法院
黑龙江省七台河市中级人民法院
所属地区
黑龙江省七台河市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
李凌
案由
诈骗
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条，第五十二条，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第六十七条第一款，第六十七条第一款
全文
黑龙江省七台河市中级人民法院刑 事 判 决 书（2015）七刑初字第18号公诉机关黑龙江省七台河市人民检察院。被告人李凌，男，1982年10月1日出生，汉族。现羁押于七台河市看守所。辩护人李威，黑龙江桃源律师事务所律师。七台河市人民检察院以七检诉刑诉（2015）12号起诉书指控被告人李凌犯诈骗罪一案，于2015年7月23日向本院提起公诉。2015年8月3日，因发现被告人李凌有遗漏罪行，七台河市人民检察院以七检诉刑追诉（2015）2号追加起诉决定书向本院追加起诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年9月10日公开开庭进行了审理。七台河市人民检察院指派检察员曾祥忻、史广东出庭支持公诉。被告人李凌及其辩护人李威到庭参加诉讼。本案现已审理终结。七台河市人民检察院指控：2013年12月末至2014年11月期间，被告人李凌在担任七台河市新兴区某街道副主任期间，向同事徐某某、王某某谎称自己可以为不符合条件人员办理“社保退休”、“彩虹工程”、“社区协理员”等，并以该名义实施诈骗犯罪。1、2014年1月至11月期间，徐某某找到宛某某帮忙联系，后者在长兴乡先后联系为张某某、滕某某等59人办理“社保退休”，每人收取5万元，共计收取人民币295万元，宛某某将钱款通过交付现金、银行转账等方式转交给徐某某。徐某某自己先后联系为丁某某、李某某等13人办理“社保退休”，每人收取人民币3至5万元不等，共计收取人民币52.774万元。徐某某、宛某某二人共联系72人，共计收取人民币347.774万元，徐某某从中提取好处费30.5万元，剩余317.274万元由徐某某通过交付现金、银行转帐等方式转交给李凌。2、2014年1月至10月期间，王某某先后联系赵某某、陈某某、武某某等五人办理“社保退休”，每人收取人民币3.2万元至4.8万元不等，共计收取人民币21.9万元；2014年10月，李凌谎称自己可以办理“彩虹工程”工作，通过王某某联系收取孙某人民币3万元。王某某通过交付现金、银行转帐等方式将共计24.9万元转交给李凌。3、2014年11月，李某甲得知李凌可以办理“社区协理员”、“社保退休”等事宜，先后联系为李某乙、顾某某办理“社区协理员”，为苏某某办理“社保退休”，每人收取人民币4万元。李某甲通过交付现金、银行转帐等方式将12万元转交给李凌。综上，被告人李凌以非法占有为目的，骗取81名被害人人民币354.174万元，钱款被其挥霍。经侦查，被告人李凌于2015年1月28日被公安机关在七台河市新兴区抓获。七台河市人民检察院另追加起诉，并指控：2013年7月，被告人李凌向被害人徐某甲谎称自己可以为不符合条件人员办理“五七工”，先后收取徐某甲人民币3.7万元。李凌在没有办理能力的情况下将钱款挥霍。公诉机关向本院移送了指控被告人李凌犯罪的户籍证明、徐某某汇款凭证、徐某甲汇款凭证、李凌银行卡存取款明细；证人徐某某、宛某某等人的证言；被害人张某某、丁某某等人的陈述；被告人李凌的供述与辩解；鉴定文书；辨认笔录等证据，认为被告人李凌以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财产数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院对被告人李凌依法判处。被告人李凌对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，无辩解。其辩护人提出李凌有如下酌定从轻处罚情节：李凌事先拟收取每人5万元办社保，并无诈骗他人钱财之目的，后因无节制消费发展到了侵吞和挥霍；受害人徐某某、宛某某等人有一定过错：李凌无前科劣迹，如实交待犯罪事实，认罪态度较好；李凌犯罪的社会危害性相对较小，犯罪后果较轻，建议对被告人李凌判处有期徒刑十年的辩护意见。经审理查明：2013年12月末至2014年11月期间，被告人李凌在担任七台河市新兴区某街道副主任期间，向同事徐某某、王某某谎称自己可以为不符合条件人员办理“社保退休”、“彩虹工程”、“社区协理员”等，并以该名义实施诈骗犯罪。1.2014年1月至11月期间，徐某某找到宛某某帮忙联系，后者在长兴乡先后联系为张某某、滕某某等59人办理“社保退休”，每人收取5万元，共计收取人民币295万元，宛某某将钱款通过交付现金、银行转账等方式转交给徐某某。徐某某自己先后联系为丁某某、李某某等13人办理“社保退休”，每人收取人民币3至5万元不等，共计收取人民币52.774万元。徐某某、宛某某二人共联系72人，共计收取人民币347.774万元，徐某某从中提取好处费30.5万元，剩余317.274万元由徐某某通过交付现金、银行转帐等方式转交给李凌。2.2014年1月至10月期间，王某某先后联系赵某某、陈某某、武某某等五人办理“社保退休”，每人收取人民币3.2万元至4.8万元不等，共计收取人民币21.9万元；2014年10月，李凌谎称自己可以办理“彩虹工程”工作，通过王某某联系收取孙某人民币3万元。王某某通过交付现金、银行转帐等方式将共计24.9万元转交给李凌。3.2014年11月，李某甲得知李凌可以办理“社区协理员”、“社保退休”等事宜，先后联系为李某乙、顾某某办理“社区协理员”，为苏某某办理“社保退休”，每人收取人民币4万元。李某甲通过交付现金、银行转帐等方式将12万元转交给李凌。4.2013年7月，被告人李凌向被害人徐某甲谎称自己可以为不符合条件人员办理“五七工”，先后收取徐某甲人民币3.7万元。李凌在没有办理能力的情况下将钱款挥霍。综上，被告人李凌以非法占有为目的，骗取82名被害人人民币357.874万元，钱款被其挥霍。经侦查，被告人李凌于2015年1月28日被公安机关在七台河市新兴区抓获。上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.证人徐某某证实，徐某某为给72名被害人办理“社保退休”，先后给李凌转账及现金人民币317.274万元；徐某某给被害人返还钱款不是替李凌代为偿还。2.证人宛某某证实，徐某某找到他，为给59名被害人办理“社保退休”，先后给徐某某人民币295万元；宛某某给被害人返还钱款不是替李凌代为偿还。3.证人王某某证实，2014年10月间，王某某先后联系赵某某、陈某某、武某某等五人办理“社保退休”，每人收取人民币3.2万元至4.8万元，共计收取人民币21.9万元；联系孙某给朋友家孩子办彩虹工程，收取人民币3万元。王某某分别将收取的共计24.9万元交给李凌。4.证人李某甲证实，2014年11月，李某甲先后联系为李某乙、顾某某办理“协理员”，为苏某某办理“社保退休”，每人收取人民币4万元，共计收取人民币12万元交给李凌。5.证人郭某某证实，七台河市办理社保文件于2014年9月份下发；七台河社保没有不符合条件的人缴纳5万元即可办理的政策；李凌未找到过他办理社保。6.证人王某甲证实，李凌通过银行转账给其汇款50万元，其后期将自己名下价值30万元的房产过户给李凌前妻纪某某，剩余20万用于二人共同日常消费。7.证人纪某某证实，桃山区欧洲新城9号楼l单元601室房产现已过户至纪某某名下。8.证人张某甲证实，李凌自2014年初至年末经常到中福在线彩票站购买彩票。9.证人王某丙证实，李凌自2014年3、4月份经常到其经营彩票站购买彩票，大约花了六、七十万元，中奖兑钱大约二、三十万元，购买福彩以“快乐十分”、“双色球”为主。10.证人于某某证实，李凌自2013年末至2014年末经常到其经营彩票站购买彩票，投注金额较大。11.辨认笔录证实，张某甲、王某丙、于某某通过辨认，李凌系经常在其店内购买彩票的人。12.被害人张某某、丁某某等80余人陈述证实，每名被害人为办理“社保退休”、“社区协理员”、“彩虹工程”等不同事由，通过徐某某、宛某某、王某某、李某甲等中间人，交纳一定金额的钱款后“社保退休”等事项均未落实。部分钱款已由中间人归还。13.鉴定意见证实，本案涉案手机提取信息情况。14.光盘、手机信息记录、QQ记录等证实，徐某某等人向李凌索要钱款情况。15.公安机关从徐某某处调取的《汇款凭证》证实，2014年1月至8月期间，徐某某先后7次给李凌汇款261.474万元。16.公安机关从徐某甲处调取的《汇款凭证》证实，被害人徐某甲2013年12月20日通过卡号为621700108000039XXXX建行卡往卡号621700108000012XXXX建行卡汇款3.2万元，收款户名为李凌。17.公安机关调取的李凌银行卡《存取款明细》证实，李凌收到徐某某先后7次为其汇款，共计261.474万元以及这些钱款被取出的情况。18.公安机关从徐某某等人处调取的《收条》复印件证实，徐某某等中间人偿还给被害人钱款的基本情况，共计返还339.774万元。19.公安机关调取的李凌2014年1月至9月的行动轨迹。20.公安机关调取的《户籍证明》证实，本案被害人中有25人年龄已满60周岁，系老年人。21.公安机关调取的《户籍证明》证实，被告人李凌于1982年10月1日出生，案发时已达到刑事责任年龄。22.被告人李凌供述，自己以非法占有为目的，通过中间人徐某某、王某某、李某甲等人骗取80余人钱财。钱款均用于个人消费挥霍。本院认为，被告人以非法占有为目的，虚构以能为他人办理“社保退休”、“社区协理员”、“彩虹工程”、“五七工”等事项的名义，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。其辩护人所提出的李凌事先拟收取每人5万元办社保，并无诈骗他人钱财之目的，后因无节制消费发展到了侵吞和挥霍，应酌情对其从轻处罚辩护意见，经查，李凌该犯罪动机的产生过程虽与其在侦查机关的有罪供述相一致，但因此对其从轻处罚无法律依据，该辩护意见依法不予采纳。其辩护人所提出的受害人徐某某、宛某某等人有一定过错，应酌情对其从轻处罚辩护意见，经查，徐某某、宛某某等人基于相信李凌能够办理“社保退休”、“社区协理员”、“彩虹工程”、“五七工”等事项的错误认识，才交予李凌钱款，该辩护意见依法不予采纳。其辩护人所提出的李凌犯罪的社会危害性相对较小，犯罪后果较轻，应酌情对其从轻处罚辩护意见，经查，李凌骗取82名被害人钱款共计357.874万元，诈骗数额特别巨大，其中60周岁以上被害人共有25名，无返赃情节，其犯罪情节、后果严重，应酌情从重处罚，该辩护意见无事实依据，依法不予采纳。其辩护人提出的李凌无前科劣迹，如实交待犯罪事实，认罪态度较好，应对其从轻处罚辩护意见，与庭审查明的情况相一致，依法予以采纳。综上，根据被告人李凌犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十七条第三款的规定，判决如下：被告人李凌犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利四年，并处罚金人民币100万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月28日起至2028年1月27日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 张峻义审判员 关 勇审判员 许鸿丽二〇一五年十月二十八日书记员 梁玲玲