（2015）让刑初字第263号
裁判日期: 2015-10-28
公开日期: 2016-02-25
案件名称
ＸＸ诈骗罪一审刑事判决书
法院
大庆市让胡路区人民法院
所属地区
大庆市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
ＸＸ
案由
诈骗
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十五条第一款，第六十五条第一款
全文
黑龙江省大庆市让胡路区人民法院刑 事 判 决 书（2015）让刑初字第263号公诉机关大庆市让胡路区人民检察院。被告人ＸＸ，男，1978年1月9日出生。2005年11月15日因犯抢劫罪、敲诈勒索罪被大庆市萨尔图区人民法院判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币5000元，2012年5月7日刑满释放。2014年5月12日因本案被刑事拘留，同年6月17日被批准逮捕，现羁押于大庆市第三看守所。辩护人李迪，黑龙江海天庆城律师事务所律师。大庆市让胡路区人民检察院以庆让检诉刑诉（2015）25号起诉书指控被告人ＸＸ犯诈骗罪，于2015年1月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，于2015年3月9日作出（2015）让刑初字第95号刑事判决书，被告人ＸＸ不服，提出上诉，大庆市中级人民法院于2015年6月1日作出（2015）庆刑二终字第60号刑事裁定书，撤销原判决，发回本院重审。本院于2015年10月15日依法另行组成合议庭，不公开开庭审理了本案。大庆市让胡路区人民检察院指派检察员孙学财出庭支持公诉，被告人ＸＸ及其辩护人李迪到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2012年11月25日至2013年11月16日，被告人ＸＸ虚构从合伙酒吧退股、出狱后与人打架被警察抓获需要钱等理由，以通过银行转账汇款的方式，多次诈骗被害人冯××（女、38岁）共计人民币84900元。其中，4次通过中国工商银行汇款方式骗取人民币13000元；23次通过中国建设银行汇款方式骗取人民币55400元；3次通过中国邮政储蓄银行汇款方式骗取人民币16500元。经侦查，公安机关于2014年5月12日将被告人ＸＸ抓获。公诉机关针对指控，提供了相关证据。公诉机关认为，被告人ＸＸ以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人ＸＸ系累犯，应根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定对其处罚。被告人ＸＸ认同公诉机关的指控。其辩护人认为，被告人与被害人系情人关系，被告人认为二人即将结婚，基于这种关系做出的借钱、要钱行为，主观上没有诈骗的故意，客观上也数次承诺偿还欠款，其行为不属于诈骗；被告人如实供述自己的行为，认罪态度好，具有从轻或减轻处罚的情节。经审理查明：2005年11月15日，被告人ＸＸ因犯抢劫罪、敲诈勒索罪被大庆市萨尔图区人民法院判处有期徒刑，后被投送至黑龙江省呼兰监狱服刑。服刑期间，ＸＸ联系上了与其关系密切的被害人冯××，后让冯××多次通过银行转账为其汇款。因ＸＸ在服刑期间生活开支较大，遂编造从合伙酒吧退股、卖掉顶账车还款、另外支付高额利息等各种理由让冯××为其汇款。2012年5月7日，ＸＸ刑满被释放，因没有生活来源，向冯××隐瞒已释放的事实，谎称其已转到北安监狱服刑，以在监狱内和犯人打架、减刑需要沟通等名义让冯××为其汇款。2013年8月份，ＸＸ向冯××谎称刚刚被释放，又编造去长春办理酒吧退股需要费用、在长春银行取钱时和人打架被警察扣住需要钱、在大庆帮人打架被抓需要钱等理由让冯××为其汇款。2013年11月份，ＸＸ谎称将人打伤需要赔偿继续让冯××为其汇款，冯××发觉被骗后向公安机关报案。2014年5月12日，被告人ＸＸ被公安机关抓获。经侦查，冯××在2012年11月25日至2013年11月16日期间，4次通过中国工商银行为ＸＸ汇款人民币13000元，23次通过中国建设银行为ＸＸ汇款人民币55400元，3次通过中国邮政储蓄银行为ＸＸ汇款人民16500元。上述款项共计人民币84900元，已在案发前被ＸＸ挥霍。上述事实，有公诉机关提交的，并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、案件来源、抓获经过，证实案发及被告人被抓获的经过。2、户籍证明，证实ＸＸ的真实身份信息。3、刑事判决书及释放证明，证实ＸＸ曾因犯罪被判处刑罚，于2012年5月7日刑满释放。4、银行交易查询单及汇款情况明细，证实冯××给ＸＸ汇款总额为84900元。5、情况说明，证实有多笔转账使用ATM自动存取款机存款，不是转账汇款，无法通过账号查询汇款人信息，无法直接查看交易视频。6、情况说明，证实冯××无法回忆在何处汇款，无法核实在五大连池给ＸＸ的汇款。7、情况说明，证实冯××无法提供徐丽、赵晓华、吴月云、边洪艳的具体联系方式，导致无法核实四人代为汇款的情况。8、情况说明，证实冯××陈述被骗的三十余万元现金因无法提供相应的证据，导致无法核实被骗现金情况。9、证人杨××（ＸＸ之父）的证言：ＸＸ在婚后曾因买走私车从我手中拿了一二万；没有听说ＸＸ经营过酒吧；在服刑期间，我给ＸＸ汇过至少三十万。10、证人张×1（ＸＸ之母）的证言：ＸＸ服刑期间，我给ＸＸ汇了大约三十万元。11、证人郜××（呼兰监狱管教）的证言：ＸＸ在服刑期间让父母和妻子给我的三张及徐××的一张银行卡上汇款共约十多万元，其中两张银行卡被注销，徐××的那张被扔了。12、证人张×2的证言：我在呼兰监狱服刑期间因看病办了一张银行卡，放在管教郜××处，2006年出狱后，银行卡仍在郜××处。13、被害人冯××的陈述：2003年末我和朋友吃饭时认识了ＸＸ，熟悉后发生了性关系，2004年春天，ＸＸ称父亲有病向其借两万元应急，我向别人借了两万借给他，没过多久，ＸＸ又向我借了一万，之后突然失踪了，我后来听说是犯罪被抓了，被判了十一年，一直到2006年或2007年左右，ＸＸ突然打电话联系上我，让我去监狱探视，我就以表姐的名义去呼兰探视了，我问ＸＸ怎么还钱，ＸＸ说在长春和朋友合伙开酒吧了，股份可以退出来，而且还有两台顶账的车能卖三十万，ＸＸ说在监狱里需要戒毒费两万元，让我借给他，我就通过狱警郜××提供的卡把钱汇了过去，之后我就和ＸＸ经常联系，ＸＸ就编造各种理由向我借钱，例如说在监狱里跟同监舍的犯人打架被关小号了、在监狱跟狱警打架、还需要戒毒费等各种名义，我怕他破罐破摔不还钱就一次一次的借给他；2013年8月初的一天，ＸＸ突然又跟我联系上，说刚从监狱出来，我让ＸＸ尽快还款，ＸＸ说酒吧退股有九十四万，拿到手后给我九十万，之后ＸＸ又以各种名义向我借款，例如去长春的路费、办理退股的费用、和银行业务员冲突被警察带走、在大庆打架被警察抓了需要钱平事等，总共又借了十七八万，当时我怀疑ＸＸ根本就没有酒吧，但我把家中的钱都弄没了，怕丈夫知道，就抱着赌博的心态再凑钱给ＸＸ，好让他把酒吧退股钱拿到手后还给我；2013年11月份，我母亲住院，ＸＸ又向我要一万四，我没有给，ＸＸ就威胁我要把我俩的事说出去，我吓的把电话挂了，后来我丈夫看我手机，我一看瞒不住了就实话实说了，后来我丈夫让我报警，我就拿着短信、录音等证据到公安机关报警了。14、被告人ＸＸ的供述：我在2003年时通过朋友认识冯××，渐渐熟悉后发生了婚外情，2004年时冯××向我借了六万五千元给父亲看病，过了不久还了五千，2005年7月份，我因为抢劫被判刑，后来在呼兰监狱服刑，期间又联系上了冯××，我就让冯××还钱，冯××还到呼兰去探视我，回去后就通过狱警郜××提供的银行账号向我汇款，开始还了两万，之后为了让冯××还款，我就编造在监狱和人打架、戒毒等理由让她尽快还款，后来冯××陆续把剩余四万都还了，后来我又编造了在长春与朋友开酒吧想退股、手里有两台顶账车卖掉等名义让冯××给我拿钱，2012年上半年，我刑满释放，因为出来后无法适应社会，没有经济收入，我就给冯××打电话撒谎说在呼兰监狱惹事转到北安监狱服刑，在新监狱内需要沟通、又跟犯人打架、减刑等名义向冯××要钱，让冯××将款汇入我自己办的银行卡中，一直到2013年8月份，我感觉没法再骗下去了，就告诉冯××已经释放了，我们见面后我又编造需要路费去长春办酒吧退股的事、在长春取钱时跟人打架被长春警察扣住了、在大庆帮人打架被警察抓了等名义向冯××要钱，11月份时，我再向冯××要钱时，冯××没有借给我，我俩打电话、发短信一顿对骂，后来没多久冯××就报警了。本院认为，被告人ＸＸ以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名及适用法律意见正确，予以支持。被告人ＸＸ明知自己没有生活来源，无能力偿还借款，仍编造各种谎言骗取被害人的信任，进而骗取被害人财产，其主观、客观上有实施诈骗的故意和行为，对辩护人所提的被告人ＸＸ不构成诈骗罪的辩护意见，不予采信。被告人ＸＸ系累犯，依法予以从重处罚。被告人ＸＸ多次诈骗，量刑时予以酌情从重处罚。鉴于被告人能自愿认罪，量刑时予以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款之规定，判决如下：一、被告人ＸＸ犯诈骗罪，判处有期徒刑六年八个月，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月12日起至2021年1月11日止。罚金于判决生效后第二日起三十日内缴纳。）二、责令被告人ＸＸ退赔被害人冯××损失人民币84900元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 张海燕人民陪审员 杨 丹人民陪审员 郭丽萍二〇一五年十月二十八日书 记 员 曹姗姗 来源：百度搜索“”