（2015）浦刑初字第389号
裁判日期: 2015-10-28
公开日期: 2016-05-31
案件名称
被告人鄢某、周某等人组织、领导传销活动一案的刑事判决书
法院
南京市浦口区人民法院
所属地区
南京市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
鄢某,周某,余某,徐某,夏某,廖某
案由
组织、领导传销活动
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第六十七条第一款，第六十七条第一款
全文
南京市浦口区人民法院刑 事 判 决 书（2015）浦刑初字第389号公诉机关南京市浦口区人民检察院。被告人鄢某，男，1988年4月2日出生，汉族，无业。2015年5月7日因涉嫌组织、领导传销活动犯罪被南京市公安局浦口分局解回待侦，同年5月13日被刑事拘留，同年6月10日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。被告人周某，男，1967年10月20日出生，汉族，无业。2015年4月3日因涉嫌组织、领导传销活动犯罪被南京市公安局浦口分局解回待侦，同年4月10日被刑事拘留，同年5月8日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。被告人余某（曾用名余汝成），男，1968年5月27日出生，汉族，无业。2015年4月6日因涉嫌组织、领导传销活动犯罪被南京市公安局浦口分局解回待侦，同年4月10日被刑事拘留，同年5月8日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。被告人徐某，男，1980年8月4日出生，汉族，无业。2015年4月10日因涉嫌组织、领导传销活动犯罪被南京市公安局浦口分局解回待侦，同年4月18日被刑事拘留，同年5月8日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。被告人夏某，男，1969年12月6日出生，汉族，无业。2015年3月16日因涉嫌组织、领导传销活动犯罪被刑事拘留，同年4月2122日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。被告人廖某，女，1972年1月25日出生，汉族，无业。2015年3月16日因涉嫌组织、领导传销活动犯罪被刑事拘留，同年4月2122日被逮捕。现羁押于南京市看守所。南京市浦口区人民检察院以宁浦检诉刑诉（2015）470号起诉书指控被告人鄢某、周某、余某、徐某、夏某、廖某犯组织、领导传销活动罪，于2015年9月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。南京市浦口区人民检察院代理检察员张莉莉，被告人鄢某、周某、余某、徐某、夏某、廖某到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2012年以来，被告人鄢某、周某、余某、徐某、夏某、廖某分别经他人介绍，在南京市浦口区加入一个名为“自愿连锁经营业”的非法传销组织牟利，并成为该传销组织体系中的管理人员。该传销组织以非法盈利为目的，通过宣传“自愿连锁经营是政府引进的合法项目，每人一次性投入人民币69800元，最后回报是人民币1040万元等”对成员进行欺骗，并为成员授课，鼓动成员积极发展下线购买份额以牟取非法利益。该组织内部实行“五级三晋制”，由低到高依次为：业务员、组长、主任、经理、老总。目前该组织在本区已经发展传销成员30人以上。被告人鄢某曾在该体系中担任教育组长；被告人周某曾任教育组长及申购组长；被告人余某曾任教育组长及自律组长；被告人徐某、夏某均曾任自律组长；被告人廖某曾任经晨组长。上列六名被告人均积极发展新会员加入该传销组织，并对组织成员进行管理。案发后，被告人夏某、廖某均于2015年3月16日被公安机关抓获归案；被告人周某、余某、徐某、鄢某分别于2015年4月3日、4月6日、4月10日、5月7日被公安机关抓获归案。被告人鄢某、周某、余某、徐某、廖某归案后均能如实供述全部犯罪事实。上述事实，被告人鄢某、周某、余某、徐某、夏某、廖某在开庭审理过程中均无异议，且有证人冯某甲、李某、王某、钟某、刘某、马某、冯某乙、樊某、罗某等人的证言，浏阳市公安局出具的抓获经过、临时寄押执行通知书，成都铁路公安局贵阳公安处出具的抓获经过，贵州省六枝特区看守所出具的羁押证明，怀化铁路公安处出具的抓获经过，怀化铁路公安处看守所出具的出所登记表，南京市公安局浦口分局出具的受案登记表、立案决定书、发破案经过、抓获经过、归案说明、情况说明，住址清单、互动家庭人员名单、辨认笔录、刑事摄影照片、现场勘验检查笔录、扣押决定书、扣押清单、行政处罚决定书，被告人鄢某、周某、余某、徐某、夏某、廖某的户籍证明等证据证实。上述证据来源合法有效，内容客观真实，互为印证并已经庭审质证，本院予以采信。本院认为，被告人鄢某、周某、余某、徐某、夏某、廖某以利益引诱，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，组织、领导他人进行传销活动，并按一定顺序组成层级，以直接或间接发展人员的数量作为计酬或返利依据，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均符合组织、领导传销活动罪的构成要件，构成组织、领导传销活动罪，且系共同犯罪，应分别依法惩处。被告人鄢某、周某、余某、徐某、廖某被公安机关抓获归案后，均能如实供述犯罪事实，是坦白，依法可以分别从轻处罚。被告人夏某能当庭自愿表示认罪，酌情可以从轻处罚。被告人鄢某、周某、余某、徐某、夏某均系初犯，无前科劣迹，酌情分别可以从轻处罚。被告人廖某曾因赌博被处罚过，酌情从重处罚。南京市浦口区人民检察院指控被告人鄢某、周某、余某、徐某、夏某、廖某犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，定性及适用法律正确，应予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人鄢某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的6日，即自2015年5月13日起至2016年2月6日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）被告人周某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的7日，即自2015年4月10日起至2016年1月2日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）被告人余某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的4日，即自2015年4月10日起至2016年1月5日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）被告人徐某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的8日，即自2015年4月10日起至2015年12月1日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）被告人夏某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月16日起至2015年11月15日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）被告人廖某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月16日起至2015年11月15日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 平元华人民陪审员 程惠波人民陪审员 陆 鹏二〇一五年十月二十八日书 记 员 刘培培 更多数据：搜索“”来源：