（2015）鄂广水刑初字第00212号

裁判日期: 2015-10-28

公开日期: 2015-12-01

案件名称

李某组织、领导传销活动罪一审刑事判决书

法院

湖北省广水市人民法院

所属地区

湖北省广水市

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

案由

法律依据

全文

湖北省广水市人民法院刑事判决书（2015）鄂广水刑初字第00212号公诉机关广水市人民检察院。被告人李某，个体经营者。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年4月20日被广水市公安局刑事拘留，同年5月25日经广水市人民检察院批准，次日由广水市公安局执行逮捕，现羁押在广水市看守所。辩护人杨光泽。广水市人民检察院以广检刑诉（2015）187号起诉书指控被告人李某犯组织、领导传销活动罪一案，于2015年9月6日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广水市人民检察院指派检察员李蓬出庭支持公诉，被告人李某及其辩护人杨光泽到庭参加诉讼，本案现已审理终结。起诉书指控：2014年4月，被告人李某经黄俊怀（另案��理，湖北省孝感市人）介绍加入名为“API”国际理财投资公司的传销组织（以下简称“API公司”）该组织分为优级、顶级、VIP、尊汇、黄金尊汇五个会员级别，入会注册资金为美金1万元至20万元不等（1美金折合人民币7元）入会人员最低入会标准为美金1万元，盈利模式为发展一名下线会员获得0.5美金至2美金不等的奖励。后李某陆续向该公司注入3万余美金，成为该公司顶级会员，并与同期邀约湖北省随州市人胡某甲、胡某乙父子（均另案处理）等人加入该公司，且在香港、随州等地多次组织推广会，任会议主持人进行宣传、培训活动。至案发，李某直接及通过胡某甲、胡某乙等人间接发展会员共计32人，累计传销金额人民币238万余元，其中李某通过“API”公司返利获取非法利益人民币12万余元，后期又陆续投入“API”公司。2015年4月20日9时许，被告人李某在随州市经济开发区交通大道“枫桥”宾馆附近被随州市公安局技侦支队民警抓获，并由广水市公安局民警带回接受讯问。指控认为，被告人李某组织、领导传销活动骗取钱财，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任，请依法判处。经审理查明：2014年4月，被告人李某经黄俊怀（另案处理，湖北省孝感市人）介绍加入名为“API”国际理财投资公司的传销组织（以下简称“API公司”）该组织分为优级、顶级、VIP、尊汇、黄金尊汇五个会员级别，入会注册资金为美金1万元至20万元不等（1美金折合人民币7元）入��人员最低入会标准为美金1万元，盈利模式为发展一名下线会员获得0.5美金至2美金不等的奖励。后李某陆续向该公司注入3万余美金，成为该公司顶级会员，并与同期邀约湖北省随州市人胡某甲、胡某乙父子（均另案处理）等人加入该公司，且在香港、随州等地多次组织推广会，任会议主持人进行宣传、培训活动。至案发，李某直接及通过胡某甲、胡某乙等人间接发展会员共计32人，累计传销金额人民币238万余元，其中李某通过“API”公司返利获取非法利益人民币12万余元，后期又陆续投入“API”公司。2015年4月20日9时许，被告人李某在随州市经济开发区交通大道“枫桥”宾馆附近被随州市公安局技侦支队民警抓获，并由广水市公安局民警带回接受讯问。本案在审理过程中，被告人李某通过其亲��自愿退违法所得人民币12万元，已上缴国库。认定上述事实证据有：1、被告人李某户籍证明、抓获经过、辨认笔录、远程勘验工作笔录、“API”公司与客户签订的开户投资协议、客户汇款凭证、用户网上登录操作界面截屏、“API”公司相关微信群聊天部分内容摘录；2、证人胡某甲、胡某乙、汪某甲、王某甲、吴某甲、刘某甲、陈某甲、颜某、谢某、陈某乙、敖某、栾某、胡某丙、吴某乙、徐某、董某、贺某、刘某乙、吴某丙、顾某、赵某、刘某丙、汪某乙、段某、涂某、毛某、汪某丙、朱某、王某乙、周某、王某丙、郑某的证言；3、李某的供述与辩解；4、光盘一碟；5、湖北省罚没收入票据2份。本院认为，被告人李某组织、领导传销活动骗取钱财，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控的罪名成立。李某归案后，当庭自愿认罪、积极退赃，可酌定从轻处罚。鉴于被告人李某的犯罪事实、情节及司法矫正机构调查评估意见，符合适用缓刑的条件，可对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十四条、第二十五条第一款之规定，经合议庭评议并报请审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人李某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币3万元（已交纳）。二、追缴被告人李某违法所得人民币12万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向随州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审　判　长　石　泽　著审　判　员　��张春生代理审判员　刘　志　勇二〇一五年十月二十八日书　记　员　李　俊　杰更多数据：搜索“”来源：