（2015）龙新刑初字第773号
裁判日期: 2015-10-27
公开日期: 2015-12-28
案件名称
邓某犯非法经营罪一审刑事判决书
法院
龙岩市新罗区人民法院
所属地区
龙岩市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
邓某
案由
非法经营
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第二百二十五条，第二百二十五条，第二百二十五条，第六十一条，第六十二条，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第四十五条，第七十二条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第一款，第五十二条，第六十四条
全文
福建省龙岩市新罗区人民法院刑 事 判 决 书（2015）龙新刑初字第773号公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。被告人邓某，女，1974年4月6日出生于龙岩市新罗区，汉族，初中文化，个体户，住龙岩市新罗区。因本案于2014年3月28日被龙岩市公安局新罗分局取保候审，2015年3月27日被龙岩市新罗区人民检察院取保候审，同年9月16日被本院取保候审。现在家。福建省龙岩市新罗区人民检察院以龙新检公刑诉（2015）751号起诉书指控被告人邓某犯非法经营罪，于2015年9月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。福建省龙岩市新罗区人民检察院指派检察员卢羽晰出庭支持公诉，被告人邓某到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2013年12月至2014年1月期间，被告人邓某利用其经营的龙岩市新罗区汇景豪廷假日酒店支付终端POS机进行虚假交易，为陈某、林某、张某等人非法套取信用卡资金，合计现金人民币3144350元，被告人邓某向持卡人收取刷卡套现手续费共计人民币31443.5元（刷卡金额的1%），扣除被告人邓某按银联0.9%的标准缴交了刷卡手续费共计人民币28299.15元，被告人邓某实际获利3144.35元。被告人邓某于2014年3月28日到公安机关投案。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人的户籍证明，到案经过，情况说明，辨认笔录，POS商户交易流水账、POS签购单、存款明细账、信用卡客户信息，扣押决定书、扣押清单及收据等相关书证，证人证言，被告人的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人邓某违反国家规定，使用销售点终端机具，以虚构交易的方式向信用卡持卡人直接支付现金，非法套现金额达人民币3144350元，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳。量刑方面，鉴于被告人邓某能主动投案并如实供述其罪行，退出了全部非法所得，确有悔罪表现，依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，第六十一条，第六十二条，第六十七条第一款，第四十五条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第六十四条的规定，判决如下：一、被告人邓某犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。二、被告人邓某被扣押在龙岩市公安局新罗分局的31443元，其中3144.35元属非法所得，予以没收，由龙岩市公安局新罗分局上缴国库，其余28298.65元归还被告人邓某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 赖 海 波人民陪审员 余 亿 明人民陪审员 张 林 炎二〇一五年十月二十七日书 记 员 林茜茜（代）本案主要适用的法律：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条【非法经营罪】违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第四十五条【有期徒刑的期限】有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十一条【量刑的事实根据与法律依据】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十二条【从重处罚与从轻处罚】犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 更多数据：