（2015）无刑初字第00311号
裁判日期: 2015-10-27
公开日期: 2016-02-23
案件名称
谢宗平掩饰、隐瞒犯罪所得一审刑事判决书
法院
无为县人民法院
所属地区
无为县
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
谢宗平
案由
掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第三百一十二条第一款，第三百一十二条，第三百一十二条，第二十五条第一款，第六十七条第一款，第六十七条第一款
全文
安徽省无为县人民法院刑 事 判 决 书（2015）无刑初字第00311号公诉机关安徽省无为县人民检察院。被告人谢宗平，男，1976年11月2日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，小学文化，个体经营。因涉嫌犯诈骗罪于是2014年11月13日被无为县公安局刑事拘留，同年12月16日被无为县人民检察院批准逮捕，次日被无为县公安局执行逮捕，现羁押于无为县看守所。辩护人唐尚平，安徽伟明律师事务所律师。安徽省无为县人民检察院以无检刑诉（2015）265号起诉书指控被告人谢宗平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年7月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年8月24日公开开庭审理了本案。无为县人民检察院指派检察员李燊出庭支持公诉，被告人谢宗平、辩护人唐尚平到庭参加诉讼。本案现已审理终结。安徽省无为县人民检察院指控：2014年8月15日，被害人任某某因被骗向一个工商银行卡号汇出人民币30万元。被告人谢宗平指使他人多次将卡号上30万元取出，自己从中得利人民币2万元。为支持指控，公诉机关当庭出示了被害人陈述、被告人供述、QQ聊天记录截图、境内汇款查询、帐户明细表、扣押清单等证据。指控被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，且系情节严重，提请本院依法判处。被告人谢宗平对起诉书指控的事实和罪名均不持异议，并自愿认罪。辩护人认为被告人谢宗平不属于情节严重，应适用两院关于办理盗窃、诈骗、抢夺机动车刑事案件具体运用法律若干问题的解释规定，被告人谢宗平的犯罪数额不足50万元，属于一般情节，被告人谢宗平已退赔了全部赃款，取得被害人谅解，应从轻处罚，建议对被告人谢宗平在二年以下判处刑罚，并适用缓刑。经审理查明：2014年8月15日，被害人任某某在网上与盗用其弟弟QQ号的人聊天，后该人以被害人任某某弟弟的名义向任某某借款30万元，因任某某误认为对方是其弟弟，遂于当日将30万元汇至对方提供的工商银行卡号为6212252019001215680的帐户上，被告人谢宗平受他人指使安排他人分数次将该卡号上30万元取出，被告人谢宗平从中获利人民币2万元。2014年11月4日，被告人谢宗平被抓获归案，后其亲属退赔给被害人任某某人民币30万元，被告人谢宗平取得了被害人的谅解。上述事实有经庭审举证、质证并经法庭认证的以下证据予以证明：被害人任某某的陈述，证实2014年8月15日与盗用其“弟弟”QQ的人聊天，“弟弟”要求向其借款，在没有核实相关情况后按对方提供的网上银行号6212252019001215680汇入人民币30万元，收款人为严某某，后自己与弟弟联系发现被骗了的事实。被告人谢宗平的供述，证实2014年8月份的一天，“大桥老”骗到钱后，打电话称有30万元到帐，叫其联系取款，自己提成10％，取款人提成10％，后自己联系了“阿八”和“六哥”，将他俩银行卡号告诉“大桥老”，后钱转入“阿八”和“六哥”帐号，“阿八”和“六哥”取出钱扣除提成后26万元现金由自己转交给“大桥老”等事实。网上银行汇款查询，证实2014年8月15日9时29分11秒任某某向严某某6212252019001215680汇入人民币30万元的事实。银行交易清单及说明，证实工商银行卡号为6212252019001215680三次向工商银行号6212260200056796788汇款共计人民币299900元的事实。无为县公安局情况说明及抓获经过，证实通过技侦手段，根据取款人的监控发现被告人谢宗平并于2014年11月4将其抓获的事实。扣押清单、领条，证实案发后被告人谢宗平的近亲属退赔人民币30万元被扣押后发还被害人的事实。关于辩护人提出被告人谢宗平不属于情节情重的辩护意见，经查被告人谢宗平掩饰犯罪所得金额为人民币30万元，属于情节严重，辩护人提出的50万元的犯罪情节严重标准仅适用于犯罪所得为机动车的特别规定，故辩护人的辩护理由不能成立，本院不予采纳。关于辩护人提出对被告人适用缓刑的辩护意见，经查，本案现有证据认定被告人谢宗平系中间环节，判定犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，但本案的犯罪体系在当地具有普遍性，各上、下游之间分工明确，获利按比例提成，在当地形成一定的规模，其社会危害性较大，不宜适用缓刑，辩护人的此节辩护理由不能成立，本院不予采信。本院认为：被告人谢宗平明知是犯罪所得，为掩饰或隐瞒犯罪，伙同他人予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，系共同犯罪，公诉机关指控的事实和罪名成立，本院均予以确认。被告人谢宗平归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚，当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚，退赔了被害人的经济损失并取得其谅解均可以酌情从轻处罚，综合上述情节，对辩护人提出要求对被告人谢宗平从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、《最高人民法院〈关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第三条第一款（一）项之规定，判决如下：被告人谢宗平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元。（刑期自判决确定之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2014年11月4日起至2017年11月3日止。罚金于判决生效后二十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省芜湖市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 曹树会审 判 员 王烈霞人民陪审员 张从寿二〇一五年十月二十七日书 记 员 郁 芳附件：本案适用的法律条款《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； 关注公众号“”