（2015）商刑初字第38号

裁判日期: 2015-10-26

公开日期: 2015-11-25

案件名称

被告人陈政集资诈骗一案一审刑事判决书

法院

河南省商丘市中级人民法院

所属地区

河南省商丘市

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

案由

法律依据

全文

河南省商丘市中级人民法院刑事判决书（2015）商刑初字第38号公诉机关河南省商丘市人民检察院。被告人陈政，男，1989年3月17日出生，汉族，初中文化，住商丘市开发区。因涉嫌犯集资诈骗罪于2014年8月27日被商丘市公安局开发区分局刑事拘留，同年9月28日被逮捕。现押于商丘市看守所。辩护人王宁，河南宇言律师事务所律师。商丘市人民检察院以商检公诉刑诉（2015）22号起诉书指控被告人陈政犯集资诈骗罪，于2015年9月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年10月16日公开开庭审理了本案。商丘市人民检察院指派副检察长袁克海、检察员汪守哲、刘尊峰出庭支持公诉，被告人陈政及其辩护人王宁到庭参加诉讼。现已审理终结。商丘市人民检察院指控，被告人陈政自2013年底开始，特别是2014年3月份注册成立商丘市一言商贸有限公司后，没有开展正常的业务和经营活动，以办理银行过桥资金及对外放贷业务的名义，以支付高息为诱饵，以公司名义同被害人签订借款合同、委托放款合同或者以个人名义给被害人出具借条的方式，先后向王某甲、刘某甲、徐某甲、李某甲、刘某乙、韩某甲等20名被害人吸收人民币258，806，678元。期间，陈政以拆东墙补西墙的方式，累计支付被害人本金及利息172，368，005元。余款用于到澳门大肆进行赌博和挥霍，造成实际损失高达86，238，673元（其中82，411，517元直接用于赌博）。针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了以下证据：1、物证、书证；2、搜查笔录；3、被害人陈述；4、证人证言；5、被告人陈政的供述与辩解。公诉机关认为被告人陈政的行为已构成集资诈骗罪，请求依法判处。被告人陈政当庭对起诉书指控其犯集资诈骗罪的主要事实不持异议，辩解称：1.案发前约有1700余万元资金已通过银行转账等方式归还给被害人马某甲、李某乙、方某等人，应当从实际损失中扣除；2.案发前被被害人许某、方某、李某丙分别扣走的三辆轿车，应当冲抵实际损失数额。辩护人辩称：1.商丘市航海联合会计师事务所不具有司法鉴定的资质，出具的鉴定意见不合法，不应采信。鉴于本案证据不充分，请求对涉案金额重新进行司法鉴定；2.被告人陈政具有自首情节，依法应对其从轻或者减轻处罚。经审理查明，被告人陈政自2013年底开始，特别是2014年3月份注册成立商丘市一言商贸有限公司后，没有开展正常的业务和经营活动，至2014年8月，以办理银行过桥资金及对外放贷的名义，以支付高息为诱饵，采取以公司名义同被害人签订借款合同、委托放款合同或者以个人名义给被害人出具借条等方式，先后吸收王某甲、刘某甲、徐某甲、李某甲、刘某乙、韩某甲等20名被害人人民币258，806，678元。在被害人追要欠款，无力偿还的情况下，陈政采取拆东墙补西墙的方式，累计支付被害人本金及利息共计172，368，005元，用车辆冲抵欠款103万元。至案发，给被害人造成实际损失共计85，208，673元。期间，陈政往来澳门赌场12次，将骗取的资金大肆用于赌博和挥霍。上述事实，有以下证据予以证实：（一）书证、物证、搜查笔录1.立案登记表、抓获经过证实案件来源及被告人陈政归案情况。2.户籍证明证实陈政的身份情况。3.营业执照证实，商丘一言商贸有限公司于2014年3月10日注册成立，陈政为法人代表。4.搜查笔录及扣押物品清单证实，公安机关在陈政家中和一言商贸有限公司搜查并扣押台式计算机6台及印章等物。5.提取笔录证实，从一言商贸有限公司提取公司会计凭证6册及账本5本。6.陈政集资诈骗案件相关联人员资金往来明细表、银行账户查询交易记录及商丘市航海联合会计师事务所审计鉴证报告证实：自2013年底至2014年8月，陈政共向被害人吸收资金258，806，678元，累计归还本金及利息172，368，005元，给被害人造成损失86，438，673元；期间，陈政向曾毅成操纵的银行账户汇款221，736，375元用于赌博，累计收到曾毅成汇回的资金139，324，858元，相差金额82，411，517元。7.借款协议、借条证实了陈政与部分被害人签订借款协议，骗取被害人资金的事实。8.机动车买卖协议、欠条证实，陈政将车号为NYQ6**的宝马车以20万元卖给被害人许某，将车号为豫NZ72**的奥迪A6车以41万元抵押给被害人方某。9.商丘市公安局出入境管理处出入境记录证实，陈政自2013年10月至2014年7月间，12次前往澳门。10.国际刑警组织中国国家中心局澳门支局证明及提取筹码记录证实，陈政于2014年3月至7月间，多次通过澳门人曾毅成在新葡京娱乐城太阳城贵宾会户口提取筹码，总额为港币40280000元。11.陈政与曾毅成2014年8月的聊天记录证实了陈政通过网络赌博的事实。12.商丘市预防和处置非法集资案件会计司法鉴定事务所选定项目变更公告及商丘航海联合会计师事务所情况说明证实，该事务所出具的专项审计报告是按照公司法、企业会计准则等进行的专项财务审计，所得数额是根据公安机关提供银行流水账目等有关材料得出的结论。13.商丘市房地产产权交易管理处证明证实了陈政和其妻尤某没有登记的房产。（二）被害人陈述王某甲、刘某甲、汤某、李某丙、方某、许某等20名被害人陈述证实，自2013年底至2014年8月，陈政以办理银行过桥业务等为借口，向被害人借钱，累计借款总额约258，800，000余元。借款到期后，经被害人多次追要，归还部分欠款，至案发仍造成约86，000，000余元欠款未退回。陈政的路虎车被卖掉后李某丙得部分车款42万元，陈政以41万元的价格将一辆奥迪车抵押给方某，许某以20万元价格购得陈政宝马车一辆，总价款103万元，未在陈政欠款中扣除。（三）证人证言1.尤某（陈政之妻）证言证实，知道陈政欠别人大约一个亿，陈政去澳门赌博输掉了几千万元。陈政名下有三辆轿车被部分被害人开走抵债。自己和陈政被债主追债围困几天后报警。2.杨某甲证言证实，2013年9月份到陈政公司上班，没见公司有什么业务，帮陈政拉过几次投资，都是小额，月息2分或2.5分。多次陪陈政去澳门新葡京赌场赌博，都是陈政自己赌，赌资都是陈政从银行转账或者刷卡，每次都是澳门人曾毅成安排。自己的银行卡和网银办好后都交给了陈政使用。出事后才知道陈政欠别人几千万。孙某甲、王某甲、韩某乙、葛某、张某甲、张某乙等人证言与杨某甲证言基本一致。3.黄某证言证实，2014年6月份，因表弟澳门人吴某在内地做生意，需要银行卡，应他请求就在建设银行、农业银行、中国银行、工商银行分别办理了四个银行卡，给吴某借走用了，不知道卡上的大量资金是怎么回事。另外还让堂弟黄某乙办了银行卡给吴某用了。自己没有去过澳门，也不认识陈政这个人。黄某乙证言与黄某基本一致。（四）被告人供述陈政除对起诉书认定造成实际损失数额86，238，673元有部分异议外，对指控的基本犯罪事实当庭供认不讳。以上证据经庭审示证、质证，证据来源清楚，收集程序合法，能够证明本案事实，本院予以确认。关于被告人陈政辩解案发前约有1700余万资金已归还给被害人马某甲、李某乙等人的问题。经查，公诉机关认定陈政给被害人造成的损失金额有被害人陈述、证人证言证实，并与公安机关调取的相关银行账户汇款明细、交易凭证及会计事务所的鉴证报告相互印证，足以认定。陈政辩解已归还部分资金，不能提供相关证据证明，被害人也不认同，本院对其辩解理由不予采纳。关于陈政辩解案发前被许某、方某等人扣走的三辆轿车，应当冲抵实际损失数额的问题。经查，案发前陈政与被害人许某、方某分别达成协议，将车号为NYQ6**的宝马车以20万元抵偿给许某，车号为豫NZ72**的奥迪A6车以41万元抵押给方某；被害人李某丙从他人卖掉陈政路虎车款中得款42万元。上述车款共计103万元应当从损失总数额中扣除，认定造成的实际损失应为85，208，637元。对此观点，公诉机关当庭不持异议。陈政的上述辩解意见，本院予以采纳。关于辩护人辩称商丘市航海联合会计师事务所不具有司法鉴定的资质，出具的鉴定意见不合法，不应采信，请求对涉案金额重新进行司法鉴定的问题。经查，公安机关委托商丘市航海联合会计师事务所对本案出具审计意见，并未要求出具司法鉴定。该事务所出具的鉴证报告是对公安机关调取的涉案银行账目，依法运用专业会计知识进行计算，得出一个完整的专项财务审计意见，以进一步证实公安机关调取的银行账目中涉案金额数据的准确性。该证据来源合法，客观真实，能够证实本案事实，因此，不需要对涉案金额重新鉴定。辩护人的上述辩护意见不予采纳。关于辩护人辩称陈政具有自首情节的问题。经查，陈政因无法归还到期欠款，被多名被害人强行扣留，陈政的家人报警后，公安人员将陈政带回公安机关询问，陈政被迫交代了集资诈骗的部分事实。陈政不具有投案自首的主动性，不符合投案自首的构成要件。对辩护人的该辩护意见不予采纳。本院认为，被告人陈政以支付高额利息为诱饵，使用诈骗方法非法集资，其行为已构成集资诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。陈政集资诈骗数额特别巨大，并将数千万元的集资款用于赌博而无法挽回，给被害人造成了特别巨大的经济损失，犯罪情节严重，应予惩处。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第五十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈政犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；二、对陈政犯罪所得依法予以追缴退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长　　赵新民审判员　　赵宇明审判员　　柳中庆二〇一五年十月二十六日书记员　　徐磊涛来源：