（2015）康刑初字第4号
裁判日期: 2015-10-16
公开日期: 2016-11-21
案件名称
李君明集资诈骗一案一审刑事判决书
法院
赣州市南康区人民法院
所属地区
赣州市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
李君明
案由
集资诈骗
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第一百九十二条，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第六十四条
全文
江西省赣州市南康区人民法院刑 事 判 决 书（2015）康刑初字第4号公诉机关赣州市南康区人民检察院。被告人李君明，男，1991年8月10日出生于赣州市南康区，汉族。因涉嫌犯集资诈骗罪,于2014年3月26日被南康区公安局刑事拘留，同年5月1日由南康区公安局执行逮捕。现羁押于南康区看守所。赣州市南康区人民检察院以赣康检刑诉（2014）第168号起诉书指控被告人李君明犯集资诈骗罪，于2014年12月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。赣州市南康区人民检察院指派检察员罗志凌出庭支持公诉，被告人李君明到庭参加诉讼。期间公诉机关变更起诉二次，以需要退回补充侦查为由建议延期审理二次。本案现已审理终结。公诉机关指控，自2013年下半年至2014年3月以来，被告人李君明采取虚构事实、隐瞒真相、欺骗等手段，以“拆东墙补西墙”、“借新钱还旧债”的形式，以高额利息作为诱饵，分别向罗某、叶某1等12人借款，剩余545.675万元未归还。其中：1、向罗某借款73万元（已还本金47万元，已付利息12.4万元，剩余欠款13.6万元）；2、向黄某某借款170万元（欠款折抵本金10万元，已支付利息71.5万元，剩余欠款88.5万元）；3、向叶某1借款20万元（已还本金10万元，已支付利息7.895万元，剩余欠款2.105万元）；4、向刘某1借款65万元（已支付利息21.5万元，剩余欠款43.5万元）；5、向赖某某借款30万元（欠款折抵本金8万元，已支付利息4万元，剩余欠款18万元）；6、向仲某某借款5万元（已支付利息2.25万元，剩余欠款2.75万元）；7、向吴某1借款21万元（已还本金5万元，欠款折抵本金6万元，已支付利息2.13万元，剩余欠款7.87万元）；8、向王某某借款101万元（已还本金20万元，已支付利息1万元，剩余欠款80万元）；9、向吴某2借款190万元（已还本金130万元，已支付利息0.3万元，剩余欠款59.7万元）；10、向谢某1借款460万元（已还本金200万元，已支付利息80万元，剩余欠款180万元）；11、向叶某2借款156.5万元（已还本金29万元，支付利息84.35万元，剩余欠款43.15万元）；12、向廖某某借款907万元（已还本金680万元，支付利息220.5万元，剩余欠款6.5万元）。2014年3月25日下午，被告人李君明因债主逼迫其还债，主动到南康区公安局投案。公诉机关为证明其指控，提供并出示了以下证据：被告人李君明的供述与辩解，被害人罗某、廖某某等人的陈述，证人刘某2、谢某2等人的证言，辨认笔录，赣东司会字［2015］14号司法技术鉴定书，相关书证等。公诉机关意见，被告人李君明以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相、欺骗等诈骗手段，以“拆东墙补西墙”、“借新钱还旧债”的形式，并以高额利息作为诱饵分别向罗某、叶某1等人借款，集资诈骗545.675万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。同时李君明具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定的情节。被告人李君明对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。经审理查明，自2013年下半年至2014年3月以来，被告人李君明虚构投资规模，隐瞒钱财用途，以高额利息作为诱饵，以投资、帮朋友集资周转等名义，分别向廖某某、叶某1等12人集资，仅将少部分集资款用于生产经营活动，大部分用于“拆东墙补西墙”、“借新钱还旧债”，致使集资款545.675万元未归还。具体事实如下：1、向罗某借款73万元，已还本金47万元，已付利息12.4万元，剩余欠款13.6万元未归还；2、向黄某某借款170万元，已支付利息71.5万元，折抵李君明借给黄某某的10万元，剩余欠款88.5万元未归还；3、向叶某1借款20万元，已还本金10万元，已支付利息7.895万元，剩余欠款2.105万元未归还；4、向刘某1借款65万元，已支付利息21.5万元，剩余欠款43.5万元未归还；5、向赖某某借款30万元，已支付利息4万元，折抵李君明借给赖某某的8万元，剩余欠款18万元未归还；6、向仲某某借款5万元，已支付利息2.25万元，剩余欠款2.75万元未归还；7、向吴某1借款21万元，已还本金5万元，已支付利息2.13万元，折抵李君明借给吴某1的6万元，剩余欠款7.87万元未归还；8、向王某某借款101万元，已还本金20万元，已支付利息1万元，剩余欠款80万元未归还；9、向吴某2借款190万元，已还本金130万元，已支付利息0.3万元，剩余欠款59.7万元未归还；10、向谢某1借款460万元，已还本金200万元，已支付利息80万元，剩余欠款180万元未归还；11、向叶某2借款156.5万元，已还本金29万元，支付利息84.35万元，剩余欠款43.15万元；12、向廖某某借款907万元，已还本金680万元，支付利息220.5万元，剩余欠款6.5万元。另查明，2014年3月25日下午，被告人李君明因债主逼迫其还债，主动到南康区公安局投案。上述事实，被告人李君明不持异议，且有公诉机关随案移送并出示的电脑一台；借条，借据、保证借款合同，房屋买卖合同，全权委托书，原南康市人民法院受理案件通知书、民事裁定书，保证书、担保书，现金收据，李君明中国银行账户资金进出记录及交易明细清单，人口基本信息、受案登记表，立案决定书，归案情况说明；被害人罗某、黄某某、叶某1、刘某1、赖某某、仲某某、吴某1、王某某、吴某2、谢某1、叶某2、廖某某的陈述；被告人李君明的供述;赣东司会字［2015］14号司法技术鉴定书，辨认笔录等证据加以证明，足以认定。本院认为，被告人李君明以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。依法应当判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人李君明自动投案，并如实供述自己的罪行，构成自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人李君明归案后自愿认罪，可以酌情从轻处罚；被告人的犯罪所得，应当予以追缴。综上，根据被告人的犯罪事实、性质、情节及悔罪表现等，决定对被告人李君明减轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人李君明犯集资诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金25万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2014年3月26日起至2023年3月25日止，罚金限在本判决发生法律效力之日起五日内缴纳）；二、追缴被告人李君明的犯罪所得，发还各被害人；三、随案移送的电脑一台，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 黄春新审 判 员 黄秀琴代理审判员 朱黎莉二〇一五年十月十六日代理书记员 罗春华 关注公众号“”