（2014）舟定刑初字第480号

裁判日期: 2015-01-05

公开日期: 2015-03-06

案件名称

胡海兵非法吸收公众存款罪一审刑事判决书

法院

舟山市定海区人民法院

所属地区

舟山市

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

胡海兵

案由

非法吸收公众存款

法律依据

《中华人民共和国刑法（1997年）》：第一百七十六条第一款，第六十七条第一款，第六十四条

全文

舟山市定海区人民法院刑 事 判 决 书（2014）舟定刑初字第480号公诉机关舟山市定海区人民检察院。被告人胡海兵，男，个体户。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2014年8月5日被刑事拘留，同年9月11日被逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。辩护人顾百明，浙江震舟律师事务所律师。舟山市定海区人民检察院以舟定检公诉刑诉（2014）1410号起诉书指控被告人胡海兵犯非法吸收公众存款罪，于2014年12月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。舟山市定海区人民检察院指派代理检察员童燕君出庭支持公诉。被告人胡海兵及辩护人顾百明到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明：2006年10月至2011年12月期间，被告人胡海兵以投资经营需要资金周转为由，承诺在一定期限内归还本金及支付高额利息，向不特定的个人及单位吸收大量资金，非法吸收公众存款共计人民币3133.7万元，具体如下：1、李某20万元；2、王某丙30万元；3、商某52万元；4、周某170万元；5、侯某160万元；6、赵某826.4万元；7、水某850万元；8、王某乙202.8万元；9、徐某198万元；10、何某10万元；11、杨某10万元；12、方某24.5万元；13、沈某60万元；14、陈某470万元；15、吴某50万元。案发后，尚有2000余万元资金无法归还，严重影响社会稳定。上述事实，被告人胡海兵在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人李某、商某、周某、侯某、赵某、水某、王某乙、徐某、何某、杨某、方某、吴某、沈某、陈某陈述、证人王某甲、费某证言、借条、借款合同、银行账户交易明细、案件移送函、户籍证明、抓获经过等证据予以证实，足以认定。本院认为：被告人胡海兵扰乱金融秩序，向社会不特定群体非法吸收存款，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关起诉指控的罪名成立。被告人胡海兵到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。对辩护人提出的要求对胡海兵从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人胡海兵犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元（此款限判决生效后一个月内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一四年八月五日起至二0一九年八月四日止。）二、责令被告人胡海兵退赔尚未退出的赃款，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省舟山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审　判　长　　顾凌晓人民陪审员　　叶兴龙人民陪审员　　陈南琴二〇一五年一月五日书　记　员　　徐明青本案引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 微信公众号“”