（2014）廊广刑初字第293号
裁判日期: 2015-01-23
公开日期: 2015-03-13
案件名称
郝某组织、领导传销活动罪一审刑事判决书
法院
廊坊市广阳区人民法院
所属地区
廊坊市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
郝某
案由
组织、领导传销活动
法律依据
《中华人民共和国刑法（1997年）》：第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第五十二条，第五十三条，第七十二条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第一款
全文
河北省廊坊市广阳区人民法院刑 事 判 决 书（2014）廊广刑初字第293号公诉机关廊坊市广阳区人民检察院。被告人郝某。2014年5月27日因涉嫌组织、领导传销活动罪被廊坊市公安局广阳分局取保候审，辩护人翁文珠，天津凌宇律师事务所律师。辩护人常娇春，天津翰洋律师事务所律师。廊坊市广阳区人民检察院以廊广检公诉刑诉（2014）255号起诉书指控被告人郝某犯组织、领导传销活动罪，于2014年12月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。廊坊市广阳区人民检察院指派代理检察员董莉出庭支持公诉，被告人郝某及其辩护人翁文珠、常娇春到庭参加诉讼。现已审理终结。被告人郝某对起诉指控的犯罪事实和罪名供认不讳。其辩护人的辩护意见是公诉机关指控被告人郝某犯组织、领导传销活动罪证据不足。经审理查明，2011年1月，迟某（已判决）通过许某（已判决）加入美国特朗普网络传销组织。后迟某发展被告人郝某为下线，被告人郝某伙同迟某、曹某（另案处理）在廊坊市广阳区利用美国特朗普公司网页，借助互联网，以投资美国特朗普公司股权为名目，要求参加者以购买电子币的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，实施网络传销活动。至案发前共发展了下线47人，涉案资金共计人民币1770800元。2014年5月27日，被告人郝某到公安机关投案。上述事实，被告人郝某在开庭审理过程中亦无异议，且有同案犯迟某、许某、曹某的供述，证人马某、郭某、卢某等人的证言，农业银行个人交易明细，视听资料，随案移送清单，电子数据分析报告，到案说明，常住人口信息及部分书证等证据证实，足以认定。对于公诉机关指控被告人郝某发展了解某，郑某、田某等16名下线，经查，解某，郑某、田某等人证实，迟某向其几人宣讲公司制度，负责注册，并将购买股权的钱交给迟某。故公诉机关指控被告人郝某发展解某，郑某、田某等16人为下线证据不足，本院不予支持。对于辩护人关于公诉机关指控被告人郝某犯组织、领导传销活动罪证据不足的辩护意见，经查，经庭审举证、质证的被告人郝某及同案犯迟某的供述、证人证言均证实，被告人郝某伙同迟丽娟等人发展下线40余人，且传销层级达到三级以上。辩护人的辩护意见与经庭审查明的事实不符，本院不予采纳。本院认为，被告人郝某伙同他人以购买股权为名，引诱参加者继续发展他人参加传销活动，扰乱社会经济秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。在共同犯罪中，被告人郝某积极主动，系主犯。被告人郝某当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：被告人郝某犯组织、领导传销活动罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省廊坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 张丽英审 判 员 董 平人民陪审员 孟德山二〇一五年一月二十三日书 记 员 刘 岩附：相关法律规定《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等传销等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员数量作为计酬或者返利依据，引诱胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：犯罪情节较轻；有悔罪表现；没有再犯罪的危险；宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍需执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。