（2014）甬海刑初字第656号

裁判日期: 2015-01-19

公开日期: 2015-02-10

案件名称

何聪、温某诈骗罪一审刑事判决书

法院

宁波市海曙区人民法院

所属地区

宁波市

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

何某,温某

案由

诈骗

法律依据

《中华人民共和国刑法（1997年）》：第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十四条，第二十六条第一款，第六十五条第一款，第二十七条第一款，第六十七条第一款，第六十八条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第一款

全文

宁波市海曙区人民法院刑事判决书（2014）甬海刑初字第656号公诉机关浙江省宁波市海曙区人民检察院。被告人何某，农民。2013年3月1日因犯盗窃罪被广州市天河区人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二千元，同年4月23日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2014年7月25日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年8月27日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。辩护人竺雷兴，浙江甬望律师事务所律师。被告人温某，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年7月21日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年8月18日被取保候审，同年12月1日被本院取保候审。浙江省宁波市海曙区人民检察院以甬海检公诉刑诉（2014）1551号起诉书指控被告人何某、温某犯诈骗罪，于2014年12月1日向本院提起公诉，并建议本院适用简易程序审理。因本案不符合简易程序审理条件，故依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市海曙区人民检察院指派检察员李剑出庭支持公诉。被告人何某、温某及辩护人竺雷兴到庭参加诉讼。现已审理终结。浙江省宁波市海曙区人民检察院指控，2013年10月份，李x、刘某乙、周某某、张某（均已判刑）经事先商量，约定由李x、刘某乙提供经营场所，周某某、张某组织“酒托女”，采取以“男女交友”的名义，由“酒托女”诱骗男性顾客高额某的方式，骗取他人钱财。并约定所得利润李x、刘某乙得25%，周某某、张某酒托团伙得75%。同年10月底，李x、刘某乙在本市海曙区望京路158号开设themr.t′scafe咖啡店。（一）2013年11月初，被告人何某受张某招募担任“酒托女”，利用张某提供的虚构女性身份约男性网友见面，并骗至该咖啡店高额某，骗得人民币6900元，具体犯罪事实分述如下：1．2013年11月7日，何某骗得被害人林某人民币136元。2．2013年11月9日，何某骗得被害人王某甲人民币312元。3．2013年11月11日，何某骗得被害人杨某甲人民币388元。4．2013年11月17日，何某骗得被害人王某乙人民币868元，骗得被害人熊某人民币300元。5．2013年11月20日，何某骗得被害人齐某人民币200元。6．2013年11月24日，何某骗得被害人姚某人民币528元。7．2013年11月23日，何某伙同高箫箫骗得被害人张某甲人民币2628元。8．2013年11月25日，何某骗得被害人吕某甲人民币498元。9．2013年11月26日，何某骗得被害人周某甲人民币450元。10．2013年11月27日，何某骗得被害人陶某人民币204元。11．2013年11月29日，何某骗得被害人李某甲人民币388元。（二）2013年10月底至同年11月26日期间，被告人温某受李x雇佣担任服务员，并提供pos机为客人刷卡结账。在此期间，该店共骗取他人钱款人民币62892元。具体犯罪事实分述如下：1．2013年10月底至11月26日期间，周某某招募魏某、赵某、孙某、孟某某（均已判刑）、王x（另案处理）为“酒托女”，采取上述方式骗取他人钱款，骗得人民币37022元，犯罪事实如下：（1）2013年10月31日，魏某骗得被害人徐某人民币436元；孟某某骗得被害人向明春人民币1384元。（2）2013年11月5日，赵某骗得被害人金某人民币1208元。（3）2013年11月8日，孙某骗得被害人于某人民币5068元；孟某某骗得被害人毛某人民币528元。（4）2013年11月14日，王x骗得被害人付某人民币528元。（5）2013年11月17日，魏某伙同赵某骗得被害人秦某人民币9648元；孟某某骗得被害人周某乙人民币528元。（6）2013年11月20日，魏某骗得被害人杨某乙人民币2512元；王x骗得被害人舒某人民币528元。（7）2013年11月21日，孟某某骗得被害人吕某乙人民币924元；孟某某骗得被害人石某人民币540元；魏某骗得被害人刘某甲人民币1408元。（8）2013年11月25日，魏某骗得被害人陈某人民币4018元；魏某伙同赵某骗得被害人李某乙人民币6444元；赵某伙同孟某某骗得被害人车某人民币762元。（9）2013年11月26日，孟某某骗得被害人陆某人民币558元。2．2013年10月底至11月26日期间，张某招募被告人何某，以及高箫箫、邓秋萍（均已判刑）、陈百丽（另案处理）为“酒托女”，采取上述方式诈骗他人钱款，骗得人民币25870元，具体犯罪事实如下（因何某的犯罪事实已在上节表述，故在此不再赘述）：（1）2013年11月9日，邓秋萍骗得被害人叶某人民币280元；邓秋萍伙同陈百丽，骗得被害人张某乙人民币7408元；陈百丽骗得被害人蒋某人民币488元；高箫箫骗得被害人高某人民币2592元。（2）2013年11月10日，高箫箫骗得被害人李某丙人民币1968元。（3）2013年11月11日，邓秋萍伙同陈百丽骗得被害人吴某人民币4648元。（4）2013年11月14日，邓秋萍骗得被害人张某丙的人民币528元。（5）2013年11月25日，邓秋萍伙同陈百丽骗得被害人王某丙人民币500元。（6）2013年11月26日，邓秋萍骗得被害人岳某人民币558元。为证实以上事实，公诉机关向法庭提供了相关的证据材料，认为被告人何某、温某以非法占有为目的，伙同他人骗取公私财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人何某是累犯，被告人温某是从犯，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以惩处。同时，根据以上犯罪事实、情节，公诉机关建议以犯诈骗罪判处被告人何某有期徒刑八个月，并处罚金；判处被告人温某有期徒刑九个月，并处罚金。被告人何某辩解起诉指控其与高箫箫于2013年11月23日诈骗张某甲一节犯罪事实中，当时高箫箫诈骗第一笔488元时，其没有参与；11月26日后其离开宁波，因此起诉指控其于11月27日、29日两次诈骗，其没有作案时间。辩护人认为被告人何某于2013年11月23日到咖啡店后，高箫箫已诈骗了张某甲488元，因此何某不应对这笔犯罪数额承担责任；因咖啡店发生打架事件而在2013年11月26日关门停业，因此被告人何某没有作案时间，不存在骗取陶某、李某甲钱财的事实；被告人何某诈骗金额没有达到数额较大标准。被告人温某对起诉指控的犯罪事实无异议。经审理查明，2013年10月下旬始，李x、刘某乙（均已判刑）在本市海曙区望京路158号开设themr.t′scafe咖啡店，为谋取非法利益，与周某某、张某（均已判刑）等合谋以“酒托”方式经营咖啡店。“酒托”团伙由“键盘手”在网络上虚构女子身份，以交友为名骗取男性被害人的信任，取得被害人相关信息，并将信息转发给“传号手”，再由“传号手”转发并分配给“酒托女”，由“酒托女”约男性被害人见面，骗其到themr.t′scafe咖啡店进行高额某，借此骗取钱财。周某某招募刘刚（已判刑）等人为“键盘手”，招募潘凯（另案处理）为“传号手”，招募魏某、赵某、孙某、孟某某（均已判刑）、王x（另案处理）为“酒托女”；张某招募被告人何某及高箫箫、邓秋萍（均已判刑）、陈百丽（另案处理）为“酒托女”，实施诈骗犯罪。被告人温某受李x雇用，自2013年10月底至11月底，担任咖啡店的服务员，并提供pos机为被害人刷卡结账。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1．同案参与人李x、刘某乙的供述材料，证实2013年10月下旬始，他们在本市海曙区望京路158号开设themr.t′scafe咖啡店，并伙同周某某、张某等人，利用在互联网上引诱男性，由周某某、张某分别招募“酒托女”，并由“酒托女”将被害男性骗至咖啡店进行高额某的手段，骗取他人钱财的事实。2．同案参与人周某某、张某的供述材料，证实他们与李x、刘某乙协商后，由李x、刘某乙开设咖啡店，他俩分别招募“键盘手”、“酒托女”等人，由“键盘手”在网络上以交友为名，骗取被害人信任并约见面，再由“酒托女”将被害人骗至咖啡店进行高额某，借此骗取人他人钱财的事实。3．同案参与人刘刚的供述材料，证实其在网络上以女性身份，通过交友软件与他人聊天，并让他人留下手机号码，然后将手机号码和聊天内容发给周某某的事实。4．本院（2014）甬海刑初字第430号刑事判决书，证实了同案参与人李x、刘某乙、周某某、张某、刘刚因犯诈骗罪已被判处刑罚的事实。5．被告人何某、温某的供述在案。被告人何某受张某招募，于2013年11月9日至同月29日，采取上述犯罪手段，单独及伙同高箫箫实施诈骗犯罪，共骗得人民币6900元，具体犯罪事实分述如下：（1）2013年11月9日，何某骗得被害人王某甲人民币312元。（2）2013年11月11日，何某骗得被害人杨某甲人民币388元。（3）2013年11月17日，何某骗得被害人林某人民币136元，骗得被害人王某乙人民币868元，骗得被害人熊某人民币300元。（4）2013年11月20日，何某骗得被害人齐某人民币200元。（5）2013年11月24日，何某骗得被害人姚某人民币528元。（6）2013年11月23日，何某伙同高箫箫骗得被害人张某甲人民币2628元。（7）2013年11月25日，何某骗得被害人吕某甲人民币498元。（8）2013年11月26日，何某骗得被害人周某甲人民币450元。（9）2013年11月27日，何某骗得被害人陶某人民币204元。（10）2013年11月29日，何某骗得被害人李某甲人民币388元。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1．被害人王某甲、杨某甲、林某、王某乙、熊某、齐某、姚某、吕某甲、周某甲的陈述材料及辨认笔录，证实自2013年11月9日起至同月26日，有人在互联网上，通过加他们qq、陌陌等与其聊天，在骗取他们信任后约其见面，何某见面后将他们带至咖啡店进行高额某，被骗数额不等的钱财，何某的手机号码为159××××7581的事实。2．被害人张某甲的陈述材料及辨认笔录，证实2013年11月中旬的时候有一个女的通过qq与其聊天，那女的自称马婷婷，同月23日下午2时许，其与高箫箫（化名马婷婷）见面，高箫箫将其带到望京路上一家咖啡店二楼，高箫箫点了一瓶红酒和水果拼盘，服务员马上让其付钱，其就用信用卡刷了488元，吃了一半，高箫箫说有朋友过来，于是下去接了何某上来，然后高箫箫提出再点一瓶红酒，其又刷了680元，第二瓶红酒喝完后，何某提出再点一瓶红酒，其又刷了680元，第三瓶酒还没喝完，高箫箫又点了一瓶红酒，服务员让其付1380元，其因存款不够，所以只刷了780元，其余600元由两个女的交给服务员，后那两个女的借吃饭为名离开了，其共被骗了2628元。高箫箫的手机号码为139××××5366的事实。3．被害人陶某的陈述材料及辨认笔录，证实2013年11月26日有一个女的加入其陌陌与其聊天，后对方约其见面，同月27日晚10时许，其与何某见面，何某将其带到望京路上一家咖啡店二楼，何某点了一壶茶及一些干果，共204元，服务员马上要让其付钱，其觉得遇到酒托了，不想付钱，其就很不情愿地刷了204元，刚刷完不久，何某就借口离开了，服务员也要让其离开，后对方有三个男子殴打他，其就报警，对方就把门关上了。何某的手机号码为159××××7581的事实。4．被害人李某甲的陈述材料及辨认笔录，证实2013年11月29日有一个女的加其陌陌与其聊天，后对方约其见面，其与何某见面后，何某将其带到望京路上一家咖啡店二楼，其点了一杯茶，何某点了一份套餐，其共支付了388元，付完钱后，其就离开了。何某的手机号码为159××××7581的事实。5．同案参与人高箫箫的供述材料，证实2013年11月23日，其在咖啡店诱骗客人消费时，何某打电话给她并到了咖啡店，后两人共同诱骗客人消费，晚上结账后，其将所得一半分给了何某，同时亦证实其一般与何某配合诱骗他人进行高额某的事实。6．通话记录，证实自2013年11月9日起至11月29日，被告人何某持有的号码为159××××7581的手机在作案前曾与被害人王某甲、杨某甲、林某、王某乙、熊某、齐某、姚某、吕某甲、周某甲、陶某、李某甲进行通话联系，同时亦证实被告人何某持有的手机于2013年11月30日上午其通话时显示的通话地仍在宁波，当天下午通话地显示为浙江省金华市的事实。7．被告人温某持有的商户名为北京指尖芭蕾化妆品店pos机刷卡记录，证实被害人王某甲于2013年11月9日刷卡消费312元，被害人杨某甲于同年11月11日刷卡消费388元，被害人王某乙于同年11月17日刷卡消费共868元，被害人张某甲于同年11月23日先后刷卡消费共2628元，被害人吕某甲于同年11月25日刷卡消费498元，被害人陶某于同年11月27日刷卡消费204元的事实。8．被告人何某的供述和辩解在案。2013年10月底至同年11月底期间，被告人温某受李x雇佣担任咖啡店服务员，并提供pos机为客人刷卡结账。在此期间，该店共骗取他人钱款人民币62892元。具体犯罪事实分述如下：一、2013年10月底至11月26日期间，周某某招募魏某、赵某、孙某、孟某某（均已判刑）、王x（另案处理）为“酒托女”，采取上述方式骗取他人钱款，骗得人民币37022元，犯罪事实如下：（1）2013年10月31日，魏某骗得被害人徐某人民币436元；孟某某骗得被害人向明春人民币1384元。（2）2013年11月5日，赵某骗得被害人金某人民币1208元。（3）2013年11月8日，孙某骗得被害人于某人民币5068元；孟某某骗得被害人毛某人民币528元。（4）2013年11月14日，王x骗得被害人付某人民币528元。（5）2013年11月17日，魏某伙同赵某骗得被害人秦某人民币9648元；孟某某骗得被害人周某乙人民币528元。（6）2013年11月20日，魏某骗得被害人杨某乙人民币2512元；王x骗得被害人舒某人民币528元。（7）2013年11月21日，孟某某骗得被害人吕某乙人民币924元；孟某某骗得被害人石某人民币540元；魏某骗得被害人刘某甲人民币1408元。（8）2013年11月25日，魏某骗得被害人陈某人民币4018元；魏某伙同赵某骗得被害人李某乙人民币6444元；赵某伙同孟某某骗得被害人车某人民币762元。（9）2013年11月26日，孟某某骗得被害人陆某人民币558元。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1．被害人徐某、向明春、金某、于某、毛某、付某、秦某、周某乙、杨某乙、舒某、吕某乙、石某、刘某甲、陈某、李某乙、车某、陆某的陈述材料，证实自2013年10月31日起至11月26日，有人通过加他们qq、陌陌等聊天软件与他们取得联系后约他们出来见面，后由不同女子将他们带至望京路158号开设themr.t′scafe咖啡店，以消费为名，骗取他们数额不等钱财的事实。2．同案参与人周某某的供述材料，证实其招募魏某、赵某、孙某、孟某某、王x为“酒托女”，以男友交友的名义，由“酒托女”将被害人带至李x、刘某乙开设的themr.t′scafe咖啡店，诱骗被害人高额某，骗取数额不等钱财的事实。3．pos机刷卡记录，证实了部分被害人通过信用卡刷pos机的方式被骗取钱财的事实。4．本院（2014）甬海刑初字第430号刑事判决书，证实了同案参与人魏某、赵某、孙某、孟某某因犯诈骗罪已被判处刑罚的事实。5．被告人温某的供述在案。二、2013年10月底至11月26日期间，张某招募被告人何某以及高箫箫、邓秋萍（均已判刑）、陈百丽（另案处理）为“酒托女”，采取上述方式诈骗他人钱款，骗得人民币25870元，具体犯罪事实如下（因何某的犯罪事实已在上节表述，故在此不再赘述）：（1）2013年11月9日，邓秋萍骗得被害人叶某人民币280元；邓秋萍伙同陈百丽，骗得被害人张某乙人民币7408元；陈百丽骗得被害人蒋某人民币488元；高箫箫骗得被害人高某人民币2592元。（2）2013年11月10日，高箫箫骗得被害人李某丙人民币1968元。（3）2013年11月11日，邓秋萍伙同陈百丽骗得被害人吴某人民币4648元。（4）2013年11月14日，邓秋萍骗得被害人张某丙的人民币528元。（5）2013年11月25日，邓秋萍伙同陈百丽骗得被害人王某丙人民币500元。（6）2013年11月26日，邓秋萍骗得被害人岳某人民币558元。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1．被害人叶某、张某乙、蒋某、高某、李某丙、吴某、张某丙、王某丙、岳某的陈述材料，证实2013年11月9日起至11月26日，有人通过加他们qq、陌陌等聊天软件与他们取得联系后约他们出来见面，后由不同女子将他们带至望京路158号开设themr.t′scafe咖啡店，以消费为名，骗取他们数额不等钱财的事实。2．同案参与人张某的供述材料，证实其招募被告人何某及高箫箫、陈百丽、邓秋萍为“酒托女”，通过网络交友平台，由上述“酒托女”诱骗被害人到themr.t′scafe咖啡店，通过高额某骗取被害人钱财的事实。3．同案参与人高箫箫、邓秋萍的供述材料，证实她们单独或互相合伙，以交友为名，骗取被害人到咖啡店进行高额某，借此骗取钱财的事实。4．pos机刷卡记录，证实了部分被害人通过信用卡刷pos机的方式被骗取钱财的事实。5．本院（2014）甬海刑初字第430号刑事判决书，证实同案参与人高箫箫、邓秋萍因犯诈骗罪已被判处刑罚的事实。6．被告人温某的供述在案。2014年7月21日，被告人温某被抓获；同月25日，被告人何某被抓获。另查明，被告人温某在取保候审期间检举他人贩卖毒品，并配合公安机关将贩卖毒品犯罪嫌疑人蒙朝平抓获。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1．刑事案件情况说明书，证实被告人温某于2013年11月17日向公安机关检举并配合抓获贩卖毒品的犯罪嫌疑人蒙朝平的事实。2．证人温某、“小王”的证言材料，证实2014年11月17日，温某协助公安机关抓获贩卖毒品的犯罪嫌疑人蒙朝平的事实，3．逮捕证，证实犯罪嫌疑人蒙朝平已被逮捕的事实。4．到案经过、抓获经过，证实被告人温某于2014年7月21日在北京被抓获，被告人何某于同年7月25日被抓获的事实。5．广州市天河区人民法院刑事判决书、广州市天河区看守所释放证明书，证实被告人何某犯盗窃罪于2013年3月1日被判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二千元，同年4月23日刑满释放的事实。6．户籍证明、证实了被告人何某、温某身份信息的事实。7．被告人何某、温某的供述和辩解在案。本院认为，被告人何某、温某与他人合伙，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控两被告人的罪名成立。在共同犯罪中，被告人何某系诈骗行为的积极实施者，对成功实施诈骗行为起到主要作用，是主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人温某起次要作用，是从犯，应从轻处罚。被告人何某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚；被告人温某有立功表现，可从轻处罚。案发后，被告人温某能如实供述自己的罪行，亦可从轻处罚。被告人温某的犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，可宣告缓刑。被告人何某供述在实施诈骗犯罪时，其一般与高箫箫进行配合，如发现被害人消费比较大方时，他们会给同伙打电话，让同伙共同来诱骗被害人消费；高箫箫也供述到其一般与何某进行配合。因此，对于合伙实施诈骗，被告人何某与高箫箫事先都有约定，因此对于被告人何某及其辩护人提出的诈骗张某甲2628元中应扣除488元的辩解、辩护意见，不予采纳。被告人何某于2013年11月27日晚诈骗陶某钱财的事实，不但有被害人陶某的陈述和辨认，而且陶某与何某之间有通话记录，陶某也有相应的刷卡记录，另外，陶某当晚因被殴打才报警，咖啡店关门发生在何某诱骗陶某消费之后，因此对于被告人何某及其辩护人提出的何某没有作案时间的辩解、辩护意见，均不予采纳；被告人何某于11月29日诈骗李某甲钱财的事实，不但有被害人李某甲的陈述和辨认，而且李某甲与何某之间有通话记录，且手机通话记录显示当晚何某在通话时，其通话地仍在宁波，并未离开宁波，故对于被告人何某及其辩护人提出的没有作案时间的辩解、辩护意见，亦不予采纳。各被害人的经济损失，责令被告人何某、温某退赔。公诉机关的量刑建议基本适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，对被告人何某还应依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款、第六十五条第一款之规定，对被告人温某还应依照《中华人民共和国刑法》第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人何某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月25日起至2015年2月24日止，罚金限判决生效之日起一个月内缴纳）。二、被告人温某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。）。三、责令被告人何某、温某退赔各被害人的经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审　判　长　　王旭东人民陪审员　　王军锋人民陪审员　　包贤官二〇一五年一月十九日代书　记员　　詹秋霞微信公众号“”