（2014）台三刑初字第296号

裁判日期: 2015-01-19

公开日期: 2015-03-03

案件名称

卢某、李某非法吸收公众存款罪一审刑事判决书

法院

三门县人民法院

所属地区

三门县

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

卢某,李某

案由

非法吸收公众存款

法律依据

《中华人民共和国刑法（1997年）》：第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条第一款，第六十四条

全文

浙江省三门县人民法院刑 事 判 决 书（2014）台三刑初字第296号公诉机关浙江省三门县人民检察院。被告人卢某，农民。2013年12月4日因本案被三门县公安局刑事拘留，2014年1月10日经三门县人民检察院批准被逮捕。现羁押在三门县看守所。辩护人吴加雨，浙江持正律师事务所律师。被告人李某，农民。2013年12月20日因本案被三门县公安局刑事拘留，2014年1月10日被三门县公安局取保候审，2015年1月19日经本院决定被逮捕。现羁押在三门县看守所。浙江省三门县人民检察院以三检刑诉（2014）1129号起诉书指控被告人卢某、李某犯非法吸收公众存款罪，于2014年6月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。三门县人民检察院指派代理检察员林蔚出庭支持公诉，被告人卢某及其辩护人吴加雨、被告人李某到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2009年至2010年期间，被告人卢某以互助会的形式，由其本人充当会头，召集陈某甲、杨某甲、祝某、江某、舒某等不特定人员入会，规定会期、次数、金额并制作会单，无偿使用第一期会款，以后再根据利息的高低确定会款的中标者，并叫其丈夫被告人李某协助收取会金，非法吸收会款约338万余元。案发后，被告人卢某到三门县公安局投案。上述事实，被告人卢某、李某在开庭审理过程中亦无异议，且有证人陈某甲、杨某甲、祝某、江某、舒某、邵某、韩某、奚某、芦玉英、杨某乙、程某、王某、杨某丙、蒋某、章某甲、章某乙、洪某、章某丙、章某丁、章某戊、陈某乙、章某己、陈某丙、杨某丁、陈某丁的证言，银行账户明细，存取款凭条复印件，会单，欠条，归案经过，身份证明，户籍证明等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人卢某违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金338万余元，数额巨大，被告人李某协助吸收公众资金，二被告人的行为均已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人卢某的辩护人提出被告人卢某主动到公安机关投案，并供述了自己的犯罪事实，应认定为自首的辩护意见，经审查，被告人卢某案发后到公安机关投案，供述了自己的犯罪事实，但是没有交代其丈夫被告人李某的犯罪事实，不予认定自首，故辩护人提出的辩护意见不予采纳。被告人李某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人卢某、李某自愿认罪，酌情从轻处罚。被告人的违法所得财物应予以退赔。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条第一款和第二款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人卢某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月4日起至2017年4月3日止。罚金限本判决生效后一个月内向本院缴纳。）二、被告人李某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月19日起至2016年12月27日止。罚金限本判决生效后一个月内向本院缴纳。）三、被告人卢某、李某的违法所得财物由侦查机关继续追缴，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审　判　长　　孙良挺代理审判员　　陈　啸人民陪审员　　周昌熙二〇一五年一月十九日代书　记员　　杨帅帅 百度搜索“”