（2014）河刑初字第496号

裁判日期: 2015-01-14

公开日期: 2015-08-13

案件名称

李某甲掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益一审刑事判决书

法院

河间市人民法院

所属地区

河间市

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

李某甲

案由

掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益

法律依据

《中华人民共和国刑法（1997年）》：第三百一十二条第二款，第三百一十二条，第三百一十二条，第六十七条第一款

全文

河北省河间市人民法院刑事判决书（2014）河刑初字第496号公诉机关河北省河间市人民检察院。被告人李某甲，曾用名李义某，农民。因犯盗窃罪于l999年7月6日被黄骅市人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金七千元。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2014年8月10日被冀中公安局瀛州分局刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现羁押于冀中公安局看守所。河间市人民检察院以河检刑诉（2014）456号起诉书指控被告人李某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年12月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河间市人民检察院指派检察员袁明发出庭支持公诉，被告人李某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。河间市人民检察院起诉书指控，被告人李某甲受闫志涛（在逃）雇佣，在明知是犯罪所得的情况下，驾驶货车自肃宁县往黄骅市拉运原油。2014年7月6日，李某甲驾驶冀J×××××号货车拉运原油未果。8月4日、8月8日，李某甲驾驶该车拉运原油两车，共计43.44吨，除去含水71.6%，价值67594元。8月10日，被告人李某甲驾驶冀J×××××号货车拉运原油28.83吨，除去含水6%，价值148482元，行至保沧高速公路河间服务区西1.5公里处时，被冀中公安局瀛州分局查获。在法庭审理过程中，公诉机关当庭宣读、出示了被告人李某甲供述和辩解、同案犯闫志涛自书材料、证人闫某、迟某等人证言、原油价格证明、被告人户籍信息、生效刑事判决书等书证。公诉机关认为，被告人李某甲明知是犯罪所得而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。公诉人庭审意见，被告人李某甲到案后，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人李某甲对起诉书指控其的犯罪事实供认不讳，并请求对其从轻处罚。经审理查明，被告人李某甲在明知是犯罪所得的情况下，受闫志涛（在逃）雇佣，驾驶货车从肃宁县往黄骅市拉运原油。2014年7月6日，李某甲驾驶冀J×××××号货车拉运原油未果。同年8月4日、8月8日，李某甲驾驶该车拉运原油两车，共计43.44吨，除去含水71.6%，价值67594元。2014年8月10日，被告人李某甲驾驶冀J×××××号货车从肃宁县拉运原油28.83吨去黄骅，行至保沧高速公路河间服务区西1.5公里处时，被冀中公安局瀛州分局查获。上述原油，除去含水6%，价值148482元。案发后，上述原油已由冀中公安局瀛州分局全部发还华北油田采油三厂。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、被告人李某甲供述：2014年8月10日早上8点，闫志涛打电话让其到南大港停车场开车牌号为冀J×××××的蓝色东风高栏厢式货车到肃宁去拉油，钥匙在车上插着。闫志涛让其走沧保高速，快到肃宁出口的时候给他打电话，下了高速把车停在高速出口附近别拔车钥匙，有人去开车，什么也别说，让人把车开走后，其在原地等人把车送回来，其再把车开回南大港放回停车场，别拔车钥匙就走。当天8点半左右，其按照闫志涛说的到南大港停车场取车，从沧保高速往肃宁走。上午11点左右，其快到肃宁时给闫志涛打电话，闫志涛让其从高阳东下高速。其下了高速往肃宁开了大约一公里，把车停在公路边到树下乘凉。过了十分钟，其看见一个人朝车走来，感觉这个人是来开车的，其就按闫志涛说的没说话走开了，那人就把车开走了。其在附近等了一个小时后，那人把车开回来，没说话跳下车就走了。其又开车上沧保高速往黄骅走，快到河间服务区的时候，看见车温度有点高，在道边停车检查发动机水温时，被警察带到公安机关。2014年6月份，闫志涛雇其开车从肃宁往黄骅拉运原油，一趟给其500块钱，其就同意了。半个多月后，闫志涛打电话让其开一辆红色欧曼高栏货车去拉油，过程和2014年8月10日差不多。其开红色欧曼高栏货车给闫志涛拉过三次油，每次装满估计20吨。第一次是2014年7月中旬没装到油，是空车；8月上旬拉了两次，一次装满了，一次装了半车；8月10日装满了。这几次都是2014年8月10日接车的人接的车，其没看到原油是怎么装的。其问闫志涛原油是哪来的，闫志涛没说，其猜闫志涛的原油即使是买，也是买的偷油的人的。2、同案犯闫志涛2014年9月21日自书材料：2014年8月10日，其拉原油的车到肃宁拉原油时被公安机关查扣，给其开车的李某甲被抓。2014年6月份的一天中午，肃宁的老张用156××××8529给其打电话询问油价，让其拉老张的油，其说不想干，老张再三说自己的油好，都是正道来的，其就同意了。2014年7月6日，其让李某甲第一次去肃宁，老张说油让别人拉走了，下次一定让其拉到油。8月4日或5日，老张给其打电话说有油，其组织车去拉回来20多吨袋子油，给了老张15000元油款。8月8日又去拉了一趟，也是20多吨袋子油，油款还是15000元。两次的油拉回来一化验，含杂质和含水都太高，一直没卖出去，存放在恒昌化工厂南边的空地上。2014年8月10日，老张又给其打电话，其说老张的油骗人，不要了，老张说这次一定有好油，结果车被公安机关查扣了。其和老张没有见过面，每次都是其安排李某甲把车开下高速，再电话联系老张叫人把车开走，装完油再让李某甲开车。3、证人闫某证言：2014年9月22日早晨，其在门缝里发现闫志涛的自书材料，后把这封信转交给公安机关。其确认信是闫志涛写的。闫志涛自己没有拉油的大车，拉油的大车应该是租的。4、证人迟某证言：2014年8月6日，其将冀J×××××蓝色东风高栏大货车租给闫志涛，闫志涛说租车拉货用。其租该车给闫志涛时车厢里没有装原油的铁罐。该车是2013年2月份其在沧州市二手车交易市场买的，过户在南皮县翔宇运输队名下。5、证人孙某甲证言：迟某的冀J×××××蓝色东风高栏大货车挂靠在南皮县翔宇运输队，该运输队不负责挂靠车辆的日常营运。6、证人孙某乙证言：其有一辆红色福田欧曼高栏大货车，牌照号冀J×××××，能拉二十吨左右。该车是其2014年1月4日在沧州市二手车交易市场买的，以李某乙的名字挂靠在南皮县鸿运汽车运输队名下。冀J×××××货车租给过闫志涛，闫志涛说租车搞运输用。其不知道闫志涛租车拉什么东西。7、证人李某乙证言：孙某乙买了冀J×××××红色福田欧曼高栏大货车后，用其的身份证与南皮县鸿运汽车运输队签的挂靠协议。8、证人李某丙证言：冀J×××××红色福田欧曼高栏大货车2014年1月4日挂靠在南皮县鸿运汽车运输队，该运输队不负责挂靠车辆的日常营运。9、冀中公安局瀛州分局现场勘验笔录及照片、扣押决定书、扣押、发还物品、文件清单、高速收费发票、移交清单证明：2014年8月10日、8月11日，冀中公安局瀛州分局在李某甲处扣押冀J×××××蓝色东风高栏大货车一辆，车厢内有一装油油罐、罐内原油28.8吨；车上有高速收费发票两张、手机一部。2014年8月11日，该局将原油发还采油三厂河一联合站。2014年10月20日，瀛州分局将在闫某处接受的涉案原油发还留北工区。10、中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司财务处证明证实：2014年8月份原油销售价格为5479元／吨。11、中国石油华北油田采油三厂原油汽车运输交接计量凭证证明：2014年8月11日，该厂保卫科从冀J×××××货车罐内接收原油28.83吨，含水6%；2014年10月20日，该厂自闫某处接受原油43.44吨，含水71.6%。12、闫志涛与孙某乙、迟某的租车协议证明：闫志涛分别于2014年7月5日、8月6日租孙某乙的冀J×××××货车、迟某的冀J×××××货车，日租费400元。13、冀J×××××货车、冀J×××××货车挂靠合同证明：2013年12月9日，迟某将冀J×××××货车挂靠在南皮县翔宇运输队；2014年1月4日，李某乙将冀J×××××货车挂靠在南皮县鸿运汽车运输队。14、被告人李某甲与闫志涛及“老张”的通话记录在卷证明。15、被告人李某甲的户籍证明信证实：被告人李某甲实施本案犯罪时已达完全刑事责任年龄。16、河北省黄骅市人民法院（1999）黄刑初字第107号刑事判决书、释放证明书证明：李义河因犯盗窃罪于1999年7月6日被黄骅市人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金七千元，2001年l月4日刑满释放。17、冀中公安局瀛州分局抓获经过证明：该局于2014年8月10日在保沧高速距河间服务区西约1.5公里处截获冀J×××××蓝色东风重型厢式货车，车厢内有一油罐，内装原油30吨。货车司机李某甲供称其系受闫志涛雇佣从肃宁往黄骅拉运原油。当日该局将李某甲抓获归案。本院认为，被告人李某甲明知是犯罪所得而予以转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人李某甲归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。鉴于本案涉案原油已全部发还，可酌定对被告人李某甲从轻处罚。根据本案的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人李某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年8月10日起至2015年8月9日止，罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审　判　长　　冯　波审　判　员　　周慧英代理审判员　　卢素华二〇一五年一月十四日书　记　员　　娄闰淇关注公众号“”