（2014）华区刑初字第85号
裁判日期: 2015-01-14
公开日期: 2015-06-23
案件名称
曹小华诈骗一审刑事判决书
法院
濮阳市华龙区人民法院
所属地区
濮阳市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
曹小华
案由
法律依据
《中华人民共和国刑法（1997年）》：第二百六十六条
全文
河南省濮阳市华龙区人民法院刑 事 判 决 书（2014）华区刑初字第85号公诉机关濮阳市华龙区人民检察院。被告人曹小华，女，1971年8月15日出生，汉族。曾因赌博于2012年10月25日被中原油田公安局直属分局罚款三千元；又因涉嫌犯诈骗罪于2013年4月11日被中原油田公安局直属分局刑事拘留，同年5月17日被濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现押濮阳市看守所。辩护人陈改英，河南优诚律师事务所律师。濮阳市华龙区人民检察院以濮华检公诉刑诉（2014）30号起诉书指控被告人曹小华犯诈骗罪，于2014年2月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。濮阳市华龙区人民检察院指派检察员刘霄婕出庭支持公诉，被告人曹小华及其辩护人陈改英到庭参加诉讼。现已审理终结。濮阳市华龙区人民检察院指控：自2009年10月份至2013年2月份，被告人曹小华以能为他人分配中原油田经济适用住房、安排工作为幌子，以收取活动经费为名，先后骗取连某甲、连某乙、芦某某、江某某等24名被害人现金共计195.6万元。为指控上述事实成立，公诉机关当庭宣读并出示了被告人供述，被害人陈述，证人证言、鉴定意见等证据，公诉机关认为被告人曹小华的行为已构成诈骗罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定判处。被告人曹小华辩解其收取被害人的款项是为了给他们办事，没有骗取他们款项的主观目的，不构成犯罪；另辩解收取耿某某现金应为3万元。辩护人辩护认为，指控被告人曹小华诈骗陈某的犯罪事实仅有被害人陈述，无其他证据印证，应不予认定；曹小华收取翟某甲款项后已为其办理工作，也不应认定犯罪；指控诈骗徐某某、耿某某的犯罪事实不清、证据不足，应不予认定。经审理查明：自2009年10月份至2013年2月份，被告人曹小华以能为他人分配中原油田经济适用住房为幌子，以收取好处费为由，先后骗取被害人连某甲现金5万元、连某乙现金3万元、江某某现金5.5万元、韩某某现金9.8万元、徐某某现金6万元、宋某某现金6万元、武某某现金12.5万元、汪某某现金6万元、崔某某现金6万元、郭某某现金4.3万元、童某某现金11万元、何某现金14万元、高某某现金12万元；以能帮助他人安排工作为幌子，以收取好处费为名，先后骗取被害人芦某某现金8000元、游某现金3.5万元、陈某甲现金17万元、耿某某现金5万元、赵某甲现金6万元、翟某甲现金5万元、辛某某现金5万元、郑某现金16万元、赵某乙现金6.2万元、陈某现金20万元和被害人某甲现金10万元。综上，曹小华诈骗24起，诈骗金额共计195.6万元。案发后，赃款未追回。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、被告人曹小华供述：证实2008年，曹小华曾通过朋友为别人办理过油田劳务工，后来游某让其安排工作时就不能办了，曹小华退还游某5000元，剩余3.5万元自己花费了。曹小华因赌博欠别人高利贷，实在没办法就想到以给人找工作为由骗钱，后来其以能办油田经济适用住房为由骗钱，以这两种方法骗了别人多少钱记不清了。耿某某5万元的收据是曹小华出具的。2、被害人陈述：（1）被害人连某甲陈述：证实2009年，连某甲听大姐连某丙说曹小华能办油田经济适用住房，但需3万元好处费。同年10月28日，连某甲交给曹小华现金3万元，但没分到房子。2011年，曹小华说房子涨价了，需另加2万元好处费，连某甲于同年11月27日和连某丙一起交给曹小华现金2万元。曹小华分两次向其出具共计5万元的收条。后来房子没分成，曹小华借故推脱，再后来曹小华一直说在外地，不予见面。（2）被害人连某乙陈述：证实连某乙通过姐姐连某丙得知曹小华能将油田前线的房子调换到总部，需要3万元办事费。2009年11月26日，连某乙和连某丙一起交给曹小华一张3万元的存单，并将密码告诉曹小华。因存单是连某乙丈夫于孔文的名子，曹小华向其出具“今收到于孔文现金3万元”的收据。（3）被害人芦某某陈述：证实2010年6月份，曹小华对芦某某说她有关系能办理油田劳务工，但跑关系需3万元费用。同年10月份某日上午，芦某某将3.5万元现金交给曹小华，让其为侄子安排工作，后来工作一直未安排成，在多次催促下曹小华退给芦某某现金2.7万元，再后来就联系不让曹小华了。（4）被害人江某某陈述：证实2010年7月份，曹小华自称能为江某某调油田经济适用住房，其于2011年3月份通过银行转账转入曹小华帐户5.5万元。后来房未调成，曹小华联系不上。（5）被害人宋某某陈述：证实2011年6月6日，宋某某通过同事余桂林联系办理油田经济适用住房，交给曹小华现金6万元，后来发现被骗。（6）被害人游某陈述：证实2011年，游某通过同学认识曹小华，其自称能办理油田劳务工，但需5万元费用。同年7月26日，游某交给曹小华现金4万元，让其为儿子安排工作。后来工作未安排成，在多次催要下曹小华退还现金5000元。（7）被害人陈某丙陈述：证实2011年，曹小华自称能帮陈某丙女儿陈某甲安排工作。同年9月19日，陈某丙通过银行转帐交给曹小华10万元，同年10月11日交给曹小华7万元。后来工作未安排成也未退款。（8）被害人耿某某陈述：证实2011年11月份，耿某某通过曹小建认识曹小华，其自称能为耿某某妻子安排工作，但需要费用5万元。同年11月份和12月份，耿某某分两次交给曹小华现金5万元。后来工作未安排成也未退款，再后来就联系不上曹小华。（9）被害人赵某甲陈述：证实2011年11月份，赵某甲邻居欧某某自称能找人为其女儿安排工作，需费用6万元，赵某甲交给欧某某现金6万元。几天后，欧某某交给赵某甲曹小华书写的收条。后来工作未安排成也未退款，听欧某某说曹小华被抓。（10）被害人崔某某陈述：证实2011年11月份，崔某某通过同事宋某某认识曹小华，其自称能办油田经济适用住房，需费用6万元。同年12月6日，崔某某和宋某某一起将现金6万元交给曹小华。后来既未分到经济适用住房也未退款。（11）被害人翟某甲陈述：证实2012年2月份，翟某甲通过朋友辛某某认识曹小华，其自称能帮翟某甲弟弟翟某乙安排到西北局宏业有限公司工作，是油田正式劳务工，需要费用5万元。同年3月份，翟某甲分两次交给曹小华现金5万元。后来曹小华未能为翟某乙办理油田劳务工，而是安排到新疆私人企业，翟某甲找曹小华问原因，其未予答复，后就无法联系。（12）被害人辛某某陈述：证实2012年2月份，辛某某通过同事陈陈某乙认识曹小华，其自称能为辛某某丈夫调动工作，需费用5万元。同年3月份，辛某某分两次交给曹小华现金5万元。后工作未调也未退款，再后来就联系不到人。2012年3月份，翟某甲通过辛某某介绍找曹小华为其弟弟找工作，曹小华保证给翟某甲弟弟安排到西北局钻井公司劳务工，曹小华收款后向翟某甲出具5万元的收据。后来曹小华未给翟某甲的弟弟安排油田劳务工，款也未退。（13）被害人郑某陈述：证实2012年4月份，郑某通过老乡江某某认识曹小华，其自称能为郑某女儿办理油田正式职工，需费用17万元。郑某分四次交给曹小华现金16万元，后来工作未办成也未退款。（14）被害人赵某乙陈述：证实2012年5月份，赵某乙通过姐姐赵新红认识曹小华，其自称能将赵某乙丈夫调到油田普光的开发部，但需要费用。当月，赵某乙分两次交给曹小华现金6.2万元。至今工作没调成，也未退款。（15）被害人郭某某陈述：证实2012年5月份，郭某某通过同事杨某某认识曹小华，其自称能为郭某某办理小产权房产权过户手续，需费用4.3万元。当月，郭某某分两次交给曹小华4.3万元，后来事未办成也未退款。（16）被害人童某某陈述：证实2012年7月7日，童某某通过杨某某介绍认识曹小华，其自称能帮童某某办理经济适用住房，并收取童某某现金11万元，后来事未办成也未退款，再后来联系不上曹小华。（17）被害人何某陈述：证实2012年7月份，何某通过连某甲介绍认识曹小华，其自称能帮何某购买油田“玉兰花园”小区三期经济适用住房，在收取何某14万元现金后一直找借口推脱，事未办成也未退款。（18）被害人高某某陈述：证实2012年8月份，高某某通过同学何某和连某甲介绍认识曹小华，其自称能为高某某办理油田经济适用住房，但需交好处费12万元。高某某通过银行转帐转入曹小华账户11万元，又交给其现金1万元。后曹小华一直找借口推脱购房事宜，最后事未办成也未退款。（19）被害人陈某陈述：证实2012年12月份，陈某通过朋友金某某、袁某某介绍认识曹小华，其自称能为陈某两个孩子办理油田劳务工，但需要20万元，陈某分三次交给曹小华现金20万元。后工作没安排成也未退款。（20）被害人某甲陈述：证实2004年左右，某甲打麻将时认识曹小华。2012年8月份，曹小华自称能帮某甲女儿安排工作和调房，需费用10万元。2013年2月份某甲分三次向曹小华银行帐户汇入5万元；同年3月6日又向曹小华银行帐户汇入5万元。后来工作没安排成，房子也没调成，曹小华一直借故推脱不予退款。（21）被害人韩某某陈述：证实2011年1月份，曹小华答应韩某某和其家人购买油田经济适用住房，向韩某某要了9.8万元给人送礼，但购房事宜未办成，最后款也未退。（22）被害人武某某陈述：证实2010年10月份，武某某通过朋友汪某某认识曹小华，其自称能帮武某某和妻弟办油田经济适用住房，需费用12.5万元。2010年11月10日，武某某和汪某某一起往曹小华银行账户转款6万元，又交给曹小华现金5万元。几天后，武某某又将妻弟的6.5万现金交给曹小华。后来房子的事没办成，找曹小华退款未果。（23）被害人汪某某陈述：证实2010年11月10日，曹小华自称能帮汪某某和武某某购买油田盘锦花园经济适用住房，汪某某向曹小华交了现金6万元，武某某向曹小华交现金12.5万元。至今房子没买成款也未退。（24）被害人徐某某陈述：证实徐某某通过汪某某认识曹小华，其自称能帮徐某某购买油田经济适用住房，需好处费6万元。2011年1月19日，徐某某交给曹小华6万元好处费，但至今房子没购买成款也未退，后来就联系不上曹小华。3、证人证言（1）证人江某某证言：证实2012年5月份，曹小华承诺为赵某乙丈夫景大年调动工作，收取其现金5万元；为郑某女儿调动工作收取其现金16万元。（2）证人陈某乙证言：证实2012年3月份，曹小华承诺为辛某某的丈夫调动工作，在收取了辛某某现金后向其出具借条。（3）证人刘某某证言：证实刘某某和曹小华是夫妻关系，曹小华经常赌博欠别人好多钱，曹小华被公安机关抓获后才知道她诈骗别人。朋友袁某某曾通过刘某某找曹小华为一对夫妇的孩子找工作。曹小华被抓后，找曹小华为孩子安排工作的男子曾给其打过电话，说过这件事，说曹小华共收他们23万元，其中3万元是借款，刘某某见过那对夫妇给曹小华送钱。公安机关播放的通话录音就是刘某某和那名男子的通话过程。（4）证人欧某某证言：证实2011年，赵某甲通过欧某某交给曹小华6万元，让曹小华为其孩子找工作，但至今未办成。（5）证人杨某某证言：证实2012年7月份，杨某某朋友童艳某通过其找曹小华购买经济适用住房，曹小华说需要11万元费用，后来童艳某通过杨某某的银行帐户交给曹小华11万元，房子的事至今未办成。（6）证人李某乙证言：证实2012年4月份，李某乙和丈夫郑某通过老乡江某某得知曹小华能帮别人安排工作，但需费用17万元。李某乙和郑某分几次交给曹小华现金16万元，后来工作未办成也未退款。（7）证人汪某某证言：证实徐某某于2011年1月19日交给曹小华6万元，曹小华答应帮徐某某购买油田经济适用住房，但至今未办成，钱也未退还给徐某某。4、河南省公安刑事科学技术研究所鉴定意见及曹小华书写的收据，中原油田公安局刑事侦查支队情况说明：证实经笔迹鉴定，被害人连某甲、连某乙、芦某某、韩某某、宋某某、陈某丙、赵某甲、崔某某、辛某某、郑某、赵某乙、郭某某、童某某、何某、高某某提交19份收据，系曹小华书写；被害人江某某、游某、耿某某、翟某甲、某甲、武某某、汪某某、徐某某提交的收据，因缺少检材，无法鉴定是否系曹小华书写。5、中原油田公安局直属分局视听资料：证实被害人陈某丈夫李某乙与被告人曹小华丈夫刘某某电话联系，通话内容为：李某乙质问刘某某，陈某三次交给曹小华现金共计20万元承诺为其两个孩子安排工作，后工作未安排款也未退，刘某某表示知道此事，也未否认曹小华收陈某现金20万元，并答应让曹小华尽快解决问题。6、书证（1）中原油田公安局刑事侦查支队常住人口基本信息：证实被告人曹小华已达刑事责任年龄。（2）中原油田公安局直属分局行政处罚决定书：证实被告人曹小华曾因赌博于2012年10月25日被中原油田公安局直属分局罚款三千元。（3）中原油田公安局刑事侦查支队证明：证实被告人曹小华诈骗一案所涉及赃款去向不明，该支队正在调查取证，积极追赃。（4）中原油田公安局直属分局到案经过、破案报告：证实2013年4月10日，濮阳市华龙区检察院向该局移交被告人曹小华诈骗一案，并于当日将曹小华移交该局，经询问，曹小华供述以给人找工作、购买油田经济适用住房等名义诈骗他人财物。次日，该局立案侦查，并将曹小华刑事拘留。（5）中国银行濮阳分行营业部、濮阳市农村信用社信息科技中心、中国农业银行濮阳人民路支行、中国邮政储蓄银行濮阳市分行出具的证明：证实被告人曹小华在以上金融机构无任何个人账户信息。（6）中原石油勘探局就业服务中心出具的招工公告及西部钻探钻井工人员花名册：证实西部钻探工程有限公司2012年招工人员名单中没有翟某乙。（7）中国建设银行股份有限公司濮阳分行个人活期明细查询单：证实某甲分别于2013年2月25日、2月26日和同年3月6日向曹小华银行帐户转款共计10万元；江齐芬于2011年3月份向曹小华银行帐户转款5.5万元。以上证据，被告人曹小华在侦查机关供述其因赌博欠别人高利贷无法还钱，就以给人找工作、购买油田经济适用住房为由骗钱的事实，与被害人连某甲、连某乙、芦某某、韩迷姣、宋某某、陈某丙、赵某甲、崔某某、辛某某、郑某、赵某乙、郭某某、童某某、何某、高某某、游某陈述及提交的曹小华书写的收据和河南省公安刑事科学技术研究所鉴定意见相印证，能够证实曹小华以帮助安排工作、购买油田经济适用住房为由骗取16名被害人现金共计125.6万元的事实；被害人江某某、某甲、武某某、汪某某、徐某某陈述及其提交的由曹小华书写的收据，与证人汪某某、武某某、汪某某证言以及中国建设银行股份有限公司濮阳分行个人活期明细查询单相互印证，能够证实曹小华以帮助安排工作、购买油田经济适用住房为由骗取5名被害人现金共计40万元的事实；被害人耿某某、翟某甲、陈某陈述及其提交的由曹小华书写的收据，与曹小华当庭供述、被害人辛某某陈述，以及中原油田公安局直属分局调取的视听资料相互印证，能够证实曹小华以帮助安排工作、购买油田经济适用住房为由骗取3名被害人现金共计30万元的事实；另有中原油田公安局刑事侦查支队常住人口基本信息，中原油田公安局直属分局行政处罚决定书，中原油田公安局直属分局到案经过、破案报告，中国银行濮阳分行营业部、濮阳市农村信用社信息科技中心、中国农业银行濮阳人民路支行、中国邮政储蓄银行濮阳市分行出具的证明，中原石油勘探局就业服务中心出具的招工公告及西部钻探钻井工人员花名册等证据在卷佐证，足以认定。本院认为：被告人曹小华以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为侵犯了公民财物的所有权，已犯有诈骗罪。公诉机关指控曹小华犯诈骗罪的事实清楚，证据充分，指控罪名成立，本院予以支持。曹小华辩解其收取款项目的是为给被害人办事，没有骗取的主观目的。经查，曹小华在侦查机关的供述与被害人陈述及其提交曹小华书写的收据，和河南省公安刑事科学技术研究所鉴定意见相互印证，能够证实曹小华因赌博欠高利贷，遂以为他人安排工作、购买油田经济适用住房为由骗钱的事实，故曹小华该项辩解理由不能成立，本院不予采纳；另辩解收取耿某某现金应为3万元的事实，与其向耿某某出具内容为5万元的收据及被害人陈述相互矛盾，故该辩解理由亦不能成立，本院不予采纳。辩护人辩护认为指控曹小华诈骗陈某的犯罪事实仅有被害人陈述，无其他证据印证，应不予认定。经查，中原油田公安局直属分局视听资料及刘某某证言证实刘某某知道曹小华收取款项为陈某孩子安排工作，听说曹小华收取陈某现金20万元的事实，与被害人陈某陈述相互印证，能够证实曹小华以安排工作为由，骗取陈某现金20万元的事实，故辩护人该项辩护意见不能成立，本院不予采纳；辩护人辩护认为曹小华收取翟某甲款项后已为其办理工作，也不应认定犯罪。经查，被害人翟某甲、辛某某陈述，与中原石油勘探局就业服务中心出具的招工公告及西部钻探钻井工人员花名册相互印证，能够证实曹小华收取翟某甲款项承诺为其弟弟翟某乙安排油田劳务工，后曹小华虽为翟某乙安排到西北局宏业有限公司工作，但非承诺的油田劳务工，故辩护人该项辩护意见不能成立，本院不予采纳；辩护人辩护认为指控诈骗徐某某、耿某某的犯罪事实不清、证据不足，应不予认定。经查，被害人徐某某陈述及其提交的由曹小华书写收据，与证人汪某某证言相互印证，能够证实徐某某通过汪某某找曹小华购买油田经济适用住房，在向曹小华交6万元好处费后房没购买成款也未退的事实；被害人耿某某陈述及其提交的由曹小华书写收据，与曹小华当庭供述相互印证，能够证实曹小华收取耿某某现金5万元承诺帮其购油田经济适用住房，后房未购买成也未退款的事实，故辩护人该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：被告人曹小华犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年又九个月，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一三年四月十一日起至二○二八年一月十日止。）（罚金于判决生效后十日内交清）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向濮阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 马朝选审 判 员 吕 茵人民陪审员 樊英某二〇一五年一月十四日书 记 员 井某伟-10--11- 关注微信公众号“”