（2015）新刑二初字第0025号

裁判日期: 2015-01-13

公开日期: 2015-01-28

案件名称

李某甲诈骗罪一审刑事判决书

法院

无锡高新技术产业开发区人民法院

所属地区

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

李某甲,杨某甲,李某乙

案由

诈骗

法律依据

《中华人民共和国刑法（1997年）》：第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十七条第一款，第六十四条

全文

江苏省无锡高新技术产业开发区人民法院刑事判决书（2015）新刑二初字第0025号公诉机关无锡市开发区人民检察院。被告人李某甲，无业。2014年8月11日被抓获，同日因冒用他人身份证被无锡市公安局新区分局行政拘留十日。2014年8月22日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月28日被本院取保候审，2015年1月13日经本院决定并由无锡市公安局新区分局执行逮捕。被告人杨某甲（系被告人李某甲母亲），无业。2014年11月7日自动投案，同日因涉嫌犯诈骗罪被取保候审。被告人李某乙（系被告人李某甲父亲），长途货车驾驶员。2014年11月7日自动投案，同日因涉嫌犯诈骗罪被取保候审。无锡市开发区人民检察院以锡开检诉刑诉（2014）761号起诉书指控被告人李某甲犯诈骗罪，于2014年12月26日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2014年1月7日公开开庭审理了本案。无锡市开发区人民检察院指派代理检察员史济峰出庭支持公诉，被告人李某甲、杨某甲、李某乙到庭参加诉讼。现已审理终结。无锡市开发区人民检察院指控：2014年1月至7月间，被告人李某甲、杨某甲、李某乙经事先共谋，由被告人李某甲在无锡市新区各处张贴印有“小妹服务”等字样的卡片，引诱他人拨打卡片中的电话，被告人杨某甲在电话中以交纳“保险费”、“床单费”等名义骗取他人向指定账户汇款，后由被告人杨某甲、李某乙取款，先后从被害人肖某、王某、郭某甲等12人处骗得人民币14600元。具体犯罪事实如下：1、2014年1月14日，被告人李某甲、杨某甲、李某乙经事先共谋，采用上述方式，从被害人肖某处骗得人民币900元。2、2014年2月25日，被告人李某甲、杨某甲、李某乙采用上述方式，从被害人王某处骗得人民币1000元。3、2014年3月10日，被告人李某甲、杨某甲、李某乙采用上述方式，从被害人郭某甲处骗得人民币700元。4、2014年3月18日，被告人李某甲、杨某甲、李某乙采用上述方式，从被害人田某处骗得人民币2000元。5、2014年3月28日，被告人李某甲、杨某甲、李某乙采用上述方式，从被害人郭某乙处骗得人民币1300元。6、2014年3月30日，被告人李某甲、杨某甲、李某乙采用上述方式，从被害人吴某清处骗得人民币400元。7、2014年4月30日，被告人李某甲、杨某甲、李某乙采用上述方式，从被害人苏某处骗得人民币1300元。8、2014年5月19日至20日间，被告人李某甲、杨某甲、李某乙采用上述方式，从被害人武某处骗得人民币600元。9、2014年6月12日，被告人李某甲、杨某甲、李某乙采用上述方式，从被害人刘某处骗得人民币2800元。10、2014年6月18日，被告人李某甲、杨某甲、李某乙采用上述方式，从被害人周某处骗得人民币1900元。11、2014年7月10日，被告人李某甲、杨某甲、李某乙采用上述方式，从被害人杨某乙处骗得人民币1000元。12、2014年7月15日，被告人李某甲、杨某甲、李某乙从被害人张某处骗得人民币700元。2014年8月11日，被告人李某甲在无锡市新区被公安机关抓获，同年11月7日，被告人杨某甲、李某乙至公安机关投案。三名被告人归案后，均如实供述了上述罪行。被告人杨某甲归案后退出人民币17000元，由公安机关分别发还被害人王某人民币1000元、吴某清人民币400元、郭某甲人民币700元、杨某乙人民币1000元、田某人民币2000元、郭某乙人民币1300元、周某人民币1900元。公诉机关认为：被告人李某甲、杨某甲、李某乙的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。被告人杨某甲、李某乙犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，均可以从轻处罚。被告人李某甲归案后，如实供述了自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。上述事实，被告人李某甲、杨某甲、李某乙在开庭审理过程中亦无异议，且有当庭宣读并出示的被害人肖某、王某、郭某甲、田某、郭某乙、吴某清、苏某、武某、刘某、周某、杨某乙、张某的报案笔录和陈述笔录，印有“小妹服务”等字样的卡片，被告人李某甲辨认作案地点、同伙的辨认笔录和照片，中国农业银行业务回单、银行账户交易明细，取款监控录像，公安机关出具的搜查笔录、清点记录、电话记录、证据保全清单、扣押、发还物品清单、刑事案件侦破经过以及情况说明，行政处罚决定书，被告人李某甲、杨某甲、李某乙的身份资料等证据予以证实。被告人李某甲、杨某甲、李某乙当庭亦对上述事实作有供述，足以认定。在案件审理过程中，被告人李某甲检举李某某涉嫌诈骗犯罪，经公安机关侦查，目前未能查证属实。本院认为：被告人李某甲、杨某甲、李某乙以非法占有为目的，多次骗取公私财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控被告人李某甲、杨某甲、李某乙犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人杨某甲、李某乙犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，均依法予以从轻处罚。被告人李某甲在公安机关侦查阶段虽没有自动投案，但归案后如实供述了自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人李某甲、杨某甲、李某乙退赔被害人经济损失，悔罪表现较好，酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李某甲犯诈骗罪，判处拘役三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的39天，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月13日起至2015年3月4日止），并处罚金人民币四千元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。二、被告人杨某甲犯诈骗罪，判处罚金人民币三千元（该款于本判决发生法律效力后十日内缴纳）。三、被告人李某乙犯诈骗罪，判处罚金人民币三千元（该款于本判决发生法律效力后十日内缴纳）。四、公安机关暂扣在案的人民币八千七百元中的六千三百元，由公安机关分别返还被害人肖福林、苏三娃、武景剑、刘庆贺、张晓超。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判员　　于百平二〇一五年一月十三日书记员　　潘晓磊本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。百度搜索“”