（2015）五刑初字第00022号

裁判日期: 2015-01-13

公开日期: 2015-03-09

案件名称

谢某某组织、领导传销活动罪一审刑事判决书

法院

五河县人民法院

所属地区

五河县

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

谢某某

案由

组织、领导传销活动

法律依据

《中华人民共和国刑法（1997年）》：第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条

全文

安徽省五河县人民法院刑 事 判 决 书（2015）五刑初字第00022号公诉机关安徽省五河县人民检察院。被告人谢某某，男，1975年1月2日出生，汉族，无业，住安徽省五河县。被告人谢某某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2014年9月16日被五河县公安局刑事拘留，2014年10月21日经五河县人民检察院批准逮捕，同日由五河县公安局执行逮捕，现羁押于五河县看守所。五河县人民检察院以五检刑诉（2014）366号起诉书指控被告人谢某某犯组织、领导传销活动罪，于2014年12月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。五河县人民检察院检察员杨国彬出庭支持公诉，被告人谢某某到庭参加诉讼。现已审理终结。五河县人民检察院指控：“自愿连锁经营业”系拉人头式收取加入资格费的传销组织，该传销组织规定，每个参加者必须至少缴纳3800元购买一份“份额”才能加入该组织，且只有缴纳69800元购买21份“份额”才能发展下线（第一份3800元、第二份开始3300元），每人只能发展三个下线，然后参与者可以通过自己的下线直接或间接滚动式不断发展下线，根据自己购买及其发展的下线的份额层层累计后提升级别。该传销组织成员实行“五级三晋制”，由底至高依次为实习、组长、主任、经理、老总五级，三晋依次为晋升主任、晋升经理、晋升老总。2012年7月，经杨某甲（另案处理）介绍，被告人谢某某在南京市江宁区加入“自愿连锁经营业”传销组织。之后被告人谢某某先后在南京、徐州等地发展胡会琼、李某甲、刘祖梅等人下线人员三十余人。期间，被告人谢某某已晋升至该组织老总级别，兼任徐州区自律总监职务。检察机关认为，被告人谢某某组织领导传销活动、骗取钱财，扰乱社会经济秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款的规定，构成组织、领导传销活动罪。检察机关向本院提供了被告人供述、证人证言、户籍证明、归案经过、刑事判决书等证据。被告人谢某某当庭对指控的犯罪事实供认，无辩解。经审理查明：“自愿连锁经营业”系拉人头式收取加入资格费的传销组织，该传销组织规定，每个参加者必须至少缴纳3800元购买一份“份额”才能加入该组织，且只有缴纳69800元购买21份“份额”才能发展下线（第一份3800元、第二份开始3300元），每人只能发展三个下线，然后参与者可以通过自己的下线直接或间接滚动式不断发展下线，根据自己购买及其发展的下线的份额层层累计后提升级别。该传销组织成员实行“五级三晋制”，由底至高依次为实习、组长、主任、经理、老总五级，三晋依次为晋升主任、晋升经理、晋升老总。2012年7月，经杨某甲（另案处理）介绍，被告人谢某某在南京市江宁区加入“自愿连锁经营业”传销组织。之后被告人谢某某先后在南京、徐州等地发展胡会琼、李某甲、刘祖梅等人下线人员三十余人。期间，被告人谢某某已晋升至该组织老总级别，兼任徐州区自律总监职务。上述事实，被告人谢某某在开庭审理过程中亦无异议，并有户籍证明、归案经过、刑事判决书；被告人谢某某的供述；证人杨某甲、杨某乙、李某甲、李某乙、李某丙、刘某、罗某、黄某等人的证言等证据证实，足以认定。本院认为：被告人谢某某组织、领导传销活动，骗取钱财，扰乱社会经济秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。本案中被告人谢某某的犯罪事实清楚，证据确实充分，依法应当追究被告人谢某某的刑事责任；鉴于被告人谢某某归案后，如实供述自己的犯罪事实，本院依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：被告人谢某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年9月16日起至2015年7月15日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审　判　长　陈　曦代理审判员　张　勇人民陪审员　陈　艳二〇一五年一月十三日书　记　员　王阳阳附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一【组织领导传销活动罪】“组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。”第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条、犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 来源：百度“”