安阳市文峰区人民法院刑 事 判 决 书（2015）文刑初字第63号公诉机关安阳市文峰区人民检察院。被告人袁某某，男，1963年9月13日出生。辩护人邓君、刘波，河南观止律师事务所律师。安阳市文峰区人民检察院以安文检公诉刑诉（2015）45号起诉书指控被告人袁某某犯非法吸收公众存款罪，于2015年2月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年3月10日公开开庭审理了本案。安阳市文峰区人民检察院指派检察员郝晓红出庭支持公诉，被告人袁某某及其辩护人邓君、刘波到庭参加诉讼。现已审理终结。安阳市文峰区人民检察院指控，2011年2-11月期间，被告人袁某某在鼎汇公司上班期间，以投资地产为由、以高息为诱饵，在租赁的安阳市文峰区迎春东街12号院6号楼1楼西户向岳某某等5人非法吸收公众存款，票面金额710000元，即付利息63900元，即付返点56700元，后期未支付利息和返还本金后，实际损失589400元。公诉机关向本院提供了被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言、鉴定意见及其他相关书证等证据，认为被告人袁某某之行为已构成非法吸收公众存款罪，应依据《中华人民共和���刑法》第一百七十六条之规定予以惩处。
被告人袁某某辩称，对指控非法吸收公众存款罪不持异议。但认为情节轻微。
被告人袁某某的辩护人提出的辩护意见是，对指控罪名不持异议。但认为被害人郝某某、岳某某的报案陈述前后矛盾，其存款14万元应从被告人袁某某犯罪数额中扣除。袁某某没有主动宣传、参与非法吸收公众存款犯罪的主观恶性小、悔罪、系初犯，请求从轻或减轻处罚。
经审理查明：2011年2-11月期间，被告人袁某某在鼎汇公司上班期间，以公司在郑州投资有房地产、存款利息高、带领集资群众到郑州考察，帮助鼎汇公司向岳某某等5人非法吸收存款，票面金额71万元，存款时支付利息63900元，支付返点56700元，实收金额589400元未兑付。在法院审理期间，被告人袁某某退赔被害人损失9万元，实际造成集资群众损失499400元。上述犯罪事实，有下列证据予以证实：
一、被告人袁某某供述证实，2011年10月份，其在鼎汇公司上班，负责做饭，打扫卫生，计员工考勤，月工资1500元，干了一年多时间。公司以开发房地产成立后，向社会进行了集资，其看见很多群众到公司存钱，但其没有介绍任何人到鼎汇公司集资存款，有群众到公司存款问情况时，其把公司的宣传资料拿给他们看，并告诉他们自己认为合适就存款，其没有得过任何好处，具体时间记不清楚了，公司老板李某某打电话说有储户要去郑州看工地，让其带着他们去，其和公司的司机开着商务车带着连东林等人到郑州西郊看过，当天就回安阳了。
二、被害人郝某某、于某某、岳某某、刘某某、张某某等5人报案陈述、借款合同、借据、被害人身份证复印件等证据证实，被告人袁某某介绍鼎汇公司在郑州有开发的楼盘，利息高，收益有保障，为了获得高利息，���过袁某某介绍将钱存到了鼎汇公司，袁某某给了借款合同和收据，现在存款无法追回。
三、证人李某某证言证实，2010年10月份，其和胡某某在郑州注册成立了鼎汇公司，并以鼎汇公司的名义集资，袁某某系公司在安阳地区的部门主管，负责接待群众，公司给袁某某出具借据等手续，袁某某持借据等手续收取群众集资款后将钱存入其账户，他每月挣工资1500元，没有返点。樊某某是现金会计，公司吸收存款月息3分，存款时扣除6个月利息。
四、证人胡某某证言证实，被告人袁某某在鼎汇公司负责公司在安阳的集资工作。
五、证人樊某某证言证实，其应聘到鼎汇公司当会计，被告人袁某某主任接待后向其介绍鼎汇公司是郑州的，在郑州买有土地，搞房地产开发，给其月工资1200元。
六、四方（2014）会鉴字第065号司法鉴定意见书证实，2011年2-11月期间，被告人袁某某��安阳地区为鼎汇公司集资涉及5人10笔，票面金额71万元，即付利息63900元，即付返点56700元，实收金额589400元未兑付。
七、中国银行业监督管理委员会安阳监管分局证明证实，被告人袁某某无向社会吸收公众存款的资格。
八、抓获经过证实，2014年6月3日，被告人袁某某在广州火车站被公安民警抓获。
九、立案登记表、被告人户籍证明、退款9万元收据等证据在卷佐证。上述证据，经法庭公开举证、质证，查证属实，能够作为定案的根据，予以确认。
本院认为，被告人袁某某未经批准，违反国家金融管理法律规定，以高额利息返点为诱饵，帮助鼎汇公司公开向社会公众非法吸收存款71万元，损失49万余元，核其行为，已构成非法吸收公众存款罪。
公诉机关指控罪名成立。被告人红顺及其辩护人认为袁某某的犯罪数额应扣除郝某某、岳某某的集资存款数额的意见，证据不足，不予采纳。被告人袁某某归案后，主动退赔被害人损失9万元，在量刑时予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十四条、第七十二条、第七十三条之规定，
判决如下：
一、被告人袁某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币5万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效后十日内缴纳。）二、追缴涉案赃款退还被害人，剩余赃款赃物及非法所得予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杨金书
审 判 员 王瑞霞
人民陪审员 付现峰
二〇一五年四月二十三日代理
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