浙江省余姚市人民法院刑 事 判 决 书（2015）甬余刑初字第302号公诉机关浙江省余姚市人民检察院。被告人江某，农民。曾因犯诈骗罪，于2013年2月1日被本院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金一万元（2012年9月10日被抓获，同月11日被刑事拘留，同年10月8日被依法变更为取保候审）。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年12月10日被余姚市公安局刑事拘留，同月24日被依法逮捕。现羁押于余姚市看守所。余姚市人民检察院以余检诉刑诉（2015）226号起诉书指控被告人江某犯票据诈骗罪，于2015年2月12日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。余姚市人民检察院代理检察员尹婕、被告人江某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2014年9月2日中午，被告人江某以非法占有为目的，利用无支付能力的“余姚某有限公司”签发的面值为人民币25000元的现金支票，在本市凤山街道同光村苏家某号店内，骗得被害人苏某清以人民币23900元购进的10桶长城牌46号液压油，后以人民币20000元的价格转卖给孙某，并将赃款用于偿还个人债务等使用。2014年12月10日，被告人江某归案。为证明上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为被告人江某以非法占有为目的，签发空头支票，骗取财物，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（四）项的规定，应当以票据诈骗罪追究其刑事责任。
被告人江某对指控的罪名和事实均无异议，但辩称其有自首情节。
经审理查明，2014年9月2日中午，被告人江某以非法占有为目的，利用无支付能力的“余姚某有限公司”签发的面值为人民币25000元的现金支票，在本市凤山街道同光村苏家某号店内，骗得被害人苏某清以人民币23900元购进的10桶长城牌46号液压油，后以人民币20000元的价格转卖给孙某，并将赃款用于偿还个人债务等。2014年10月13日，被害人苏某清向余姚市公安局报案。同年12月10日上午，被害人苏某清在本市丈亭镇某一小区找到被告人江某后，双方一起到凤山派出所进行调解。后协商不成，余姚市公安局遂以涉嫌诈骗罪对被告人江某进行刑事传唤。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证，本院予以确认的下列证据证明：1.书证：（1）中国农业银行现金支票复印件，证实被告人江某使用“余姚某有限公司”空头支票的事实；（2）余姚某有限公司章程、对公活期账户交易明细，证实“余姚某有限公司”的开设情况及该公司无能力支付上述签发的支票的事实；（3）销售单及照片说明，证实被害人苏某清被骗的液压油及购买价格单价每桶为2390元的事实；（4）“到案经过”、情况说明，证实2014年12月10日上午，被害人苏某清在本市丈亭镇某一小区找到被告人江某后，双方一起到本市凤山派出所进行调解。后协商不成，余姚市公安局遂以涉嫌诈骗罪对被告人江某进行刑事传唤的事实；（5）刑事判决书，证实被告人江某前科材料的事实；（6）人口信息，证实被告人江某、被害人苏某清及证人孙某等人身份情况的事实。2.证人证言：（1）证人孙某证言，证实2014年9月份，其以人民币20000元的价格向被告人江某购进了10桶长城牌46号液压油的事实；（2）证人鲁某证言，证实“余姚某有限公司”是以其名字开设的，但其没有管理该公司，该公司是由被告人江某操作的事实。3.被害人陈述：被害人苏某清陈述，证实2014年9月2日，被告人江某用“余姚某有限公司”签发的面值为人民币25000元的现金支票，向其购买了10桶长城牌46号液压油，后其发现该现金支票不能兑现的事实。4.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录，证实被告人、被害人、证人之间能相互辨认的事实。5.被告人供述与辩解：被告人江某对上述事实作了如实供述。
本院认为，被告人江某以非法占有为目的，签发空头支票，骗取财物，进行金融票据诈骗活动，数额较大，其行为已构成票据诈骗罪。
公诉机关指控的罪名成立。被告人江某的罪行虽被发觉，但在尚未受到讯问、未被采取强制措施时，和被害人直接至公安机关，应认为其主动投案，到案后如实供述了自己的罪行，在庭审中又自愿认罪，系自首，依法可以从轻处罚。被告人江某在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚数罪并罚。根据被告人江某犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（四）项、第六十七条第一款、第七十七条第一款、第六十九条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条以及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，
判决如下：
一、撤销本院（2013）甬余刑初字第180号刑事判决中对罪犯江某宣告缓刑二年的执行部分。
二、被告人江某犯票据诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金二万元；连同前罪判处的有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元，决定执行有期徒刑二年二个月，并处罚金三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押折抵刑期二十九日，即自2014年12月10日起至2017年1月11日止。罚金限判决生效后三个月内缴纳，前罪已缴纳的可予以抵扣）。
三、责令被告人江某退赔人民币二万三千九百元，返还给被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴卫东
人民陪审员 黄永明
代理
审判员 王艺陶
二〇一五年三月五日代
书 记员 施佳丽 来自