（2014）瑶刑初字第00629号
裁判日期: 2014-09-02
公开日期: 2014-09-30
案件名称
贺某、黄某组织、领导传销活动罪一审刑事判决书
法院
合肥市瑶海区人民法院
所属地区
合肥市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
贺某,黄某
案由
组织、领导传销活动
法律依据
《中华人民共和国刑法（1997年）》：第二百二十四条之一，第五十二条，第六十一条，第二十五条第一款，第六十七条第一款，第六十四条
全文
安徽省合肥市瑶海区人民法院刑 事 判 决 书（2014）瑶刑初字第00629号公诉机关合肥市瑶海区人民检察院。被告人贺某，男，汉族，1963年4月12日出生，农民。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2014年4月11日被合肥市公安局新站分局刑事拘留，同年5月14日经合肥市瑶海区人民检察院批准，次日由合肥市公安局新站分局执行逮捕。现羁押于合肥市第一看守所。被告人黄某，男，壮族，1977年5月6日出生，无业。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2014年4月12日被合肥市公安局新站分局刑事拘留，同年5月15日经合肥市瑶海区人民检察院批准，次日由合肥市公安局新站分局执行逮捕。现羁押于合肥市第一看守所。合肥市瑶海区人民检察院以瑶检公诉刑诉（2014）489号起诉书指控被告人贺某、黄某犯组织、领导传销活动罪，于2014年8月14日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，并组成合议庭，于2014年8月25日公开开庭审理了本案。合肥市瑶海区人民检察院指派检察员张琼出庭支持公诉，被告人贺某、黄某等到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，“1040工程”谎称属政府引进民间闲散资金项目，以发展下线，交纳现金为运作模式，以发展下线的人数和下线投入资金的股份额为晋升层级标准，以层级和股份数额不同作为计酬和返利依据。具体运作模式为：首次投入3800元为一股即成为股东，后每股为3300元。级别为业务员（1-2股）、组长（3-9股）、主任（10-64股）、经理（65-599股）、老总（600股以上）。首次投入可交69800元购买21股直接升主任，主任级才能发展下线，升任“老总”需二个直接下线均为经理级。老总负责领导经理室，经理室设置大总管、能力总管、自律总管、申购总管管理团队内具体业务。2013年5月，被告人贺某交纳现金69800元加入“1040工程”团队，成为该组织中主任，后发展直接下线33人，名下股额500多股，成为经理级别。2013年8月，被告人黄某交纳现金69800元加入“1040工程”团队，成为该组织中主任，并发展二条直接下线22人，名下股额400多股，成为经理级别。55人由被告人贺某担任大总管，管理团队一切事物，关注团队传销人员的心里动向，能力提升状况及发展邀约的趣向、给新人上课“洗脑”和上传下达。由被告人黄某担任自律主管，负责解决安排新人住房以及监督成员遵守自律规定。2014年4月11日、12日，公安机关在合肥市新站区家天下小区三期X栋XX室将被告人贺某抓获，在合肥市瑶海区铜陵北路铜北小区6栋401室将被告人黄某抓获，从二人住处查获现金5700元，相同组织结构图和相关传销材料等。上述事实，被告人贺某、黄某在开庭审理过程中亦无异议。并有归案经过、户籍信息、搜查笔录照片、扣押物品清单、人员结构图、请假条、调取证据清单、银行往来账目单、辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人贺某、黄某以政府引进民间闲散资金进行经营活动为名，要求参加者以缴纳股金的方式获得加入资格，并按照一定的顺序组成多个层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，共计发展传销人员达55人，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。本案系共同犯罪，被告人贺某发展直接下线33人，被告人黄某发展直接下线22人，在传销组织中，被告人贺某、黄某共同领导管理传销人员55人，故被告人贺某、黄某领导的传销人数应合并计算，在共同犯罪中，两被告人均积极实施犯罪，所起作用相当，不宜区分主从犯，应按各被告人参与犯罪的具体作用处罚。被告人贺某、黄某归案后如实供述自己的罪行，庭审中自愿认罪，可从轻处罚。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第六十一条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人贺某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年4月11日起至2017年10月10日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）二、被告人黄某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年4月12日起至2016年10月11日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）三、供犯罪所用的手机二部、银行卡一张以及追缴的赃款5700元，予以没收。对两被告人的犯罪所得，继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 李 婷代理审判员 张 莉代理审判员 胡 进二〇一四年九月二日书 记 员 董晴晴附件：本判决所引用法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加、骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和发觉了，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 微信公众号“”