（2013）铜刑初字第239号

裁判日期: 2014-09-15

公开日期: 2014-12-31

案件名称

某、张某甲非法吸收公众存款罪一审刑事判决书

法院

徐州市铜山区人民法院

所属地区

徐州市

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

某,张某甲

案由

非法吸收公众存款

法律依据

《中华人民共和国刑法（1997年）》：第一百七十六条第一款，第六十七条第一款，第六十四条；《中华人民共和国刑事诉讼法（2012年）》：第二百三十四条第一款

全文

江苏省徐州市铜山区人民法院刑 事 判 决 书（2013）铜刑初字第239号公诉机关江苏省徐州市铜山区人民检察院。被告单位某，法定代表人张某甲，某执行董事、经理。诉讼代表人邹学东，男，1943年11月15日生，汉族，徐州圣强纺织有限公司法定代表人邹强之父。被告人张某甲，原某法定代表人、执行董事、经理。因涉嫌犯合同诈骗罪于2012年7月19日被陕西省西安市公安局技术侦察支队抓获，当月21日被徐州市铜山区公安局刑事拘留，同年8月25日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被该局执行逮捕。现羁押于徐州市铜山区看守所。江苏省徐州市铜山区人民检察院以铜检诉刑诉（2013）155号起诉书指控被告单位某、被告人张某甲犯非法吸收公众存款罪，于2013年4月17日向本院提起公诉。因本案系犯罪涉及面广、取证困难的重大复杂案件，徐州市中级人民法院于2013年7月4日依法批准延长审限三个月；在审理过程中，由于不能抗拒的原因致使案件无法继续审理，本院于2013年9月29日中止审理，于2014年9月12日恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省徐州市铜山区人民检察院指派检察员单理想出庭支持公诉，被告单位某的诉讼代表人邹学东、被告人张某甲到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，2009年至2012年4月间，被告人张某甲身为被告单位某的法定代表人、执行董事、经理，未经批准，以被告单位某（自然人独资有限公司，股东为被告人张某甲）“需要周转资金”等为由，以借款为名，以支付利息为诱饵，先后多次公开向徐州市铜山区大彭镇及附近市区群众姚某、曹某、陈某、孟某、陈孝义、李楠楠、李红生等30余人吸收资金合计人民币626万元，并向其支付利息人民币99.39万元，尚有资金人民币526.61万元无法归还。所吸收资金被主要用于被告单位某生产经营。经徐州市铜山工商行政管理局核准，被告单位某（法定代表人张某甲，实缴出资额50万元人民币）于2012年4月23日变更为徐州圣强纺织有限公司（法定代表人邹某甲，实缴出资额50万元人民币）。被告人张某甲到案后如实供述了上述犯罪事实。上述事实，被告人单位的诉讼代表人邹学东、被告人张某甲在开庭审理过程中均无异议，并有被害人姚某、曹某、陈某、孟某等30余人的陈述，证人邹某甲、邹某乙、谢某、张某乙、张某丙等人的证言，徐州市铜山工商行政管理局出具的工商登记资料，铜山信用联社出具的银行存款查询，工资发放单，现金日记账，银行存款日记账，徐州方正会计师事务所审计报告、资产评估报告，借款凭证，企业法人营业执照，户籍证明，发破案经过及抓获经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告单位某违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，数额巨大，情节严重，被告人张某甲身为被告单位直接负责非法吸收公众存款的主管人员，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据充分，罪名成立。被告人张某甲到案后如实供述自己罪行，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十四条之规定，判决如下：一、被告单位某犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币100000元（于本判决生效后十日内缴纳）。二、被告人张某甲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2012年7月19日起至2016年1月18日止。罚金人民币50000元于本判决生效后十日内缴纳）。三、查封、扣押、冻结的财物由查封、扣押、冻结机关徐州市铜山区公安局依法返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审　判　长　　秦　鹏人民陪审员　　杜秀丽人民陪审员　　朱玉英二〇一四年九月十五日书　记　员　　李丹丹 来源：百度“”