（2014）新刑初字第149号
裁判日期: 2014-06-30
公开日期: 2014-08-21
案件名称
李某某犯诈骗罪一审刑事判决书
法院
石家庄市新华区人民法院
所属地区
石家庄市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
李某某
案由
诈骗
法律依据
《中华人民共和国刑法（1997年）》：第二百六十六条，第六十四条
全文
河北省石家庄市新华区人民法院刑 事 判 决 书（2014）新刑初字第149号公诉机关石家庄市新华区人民检察院。被告人李某某，男，1972年10月5日出生，汉族，本科文化，户籍地石家庄市裕华区，原石家庄市城市管理监察支队工作人员。2013年6月29日因涉嫌犯合同诈骗罪被石家庄市公安局新华分局刑事拘留，同年8月1日被逮捕，现羁押于石家庄市第二看守所。辩护人宋瑞海，系河北和融兴律师事务所律师。石家庄市新华区人民检察院以石新检刑诉（2014）65号起诉书指控被告人李某某犯诈骗罪，于2014年4月18日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。公诉机关指派检察员唐宝莉出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人宋瑞海律师到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2011年10月份被告人李某某通过庞某某（网上追逃）认识周某某，1、2011年12月11日，被告人李某某以买房需预付款为由，以伪造的石家庄市城市管理监察支队担保书和证明做担保，在周某某位于石家庄市新华区大郭镇大郭村光明路11号的家中（下同）向周某某借款现金30万元整，并签订了借款合同。2、2012年3月19日，被告人李某某以做生意为由，用伪造的纳帕溪谷庚组团6-3-202房屋所有权证抵押，在周某某家中向周某某借款现金10万元整，并签订了借款合同。3、2012年4月6日，被告人李某某以做生意为由，用伪造的卓达书香园二区21-1-402房屋所有权证抵押，在周某某家中向周某某借款现金20万元整，并签订了借款合同。4、2012年9月19日，被告人李某某以做生意为由，在周某某家中向周某某借款现金10万元整。5、2012年10月28日，被告人李某某以做生意为由，用伪造的恒大华府6-3-502房屋所有权证抵押，在周某某家中向周某某借款现金38万元整，并签订了借款合同。6、2012年12月8日，被告人李某某以做生意为由，用伪造的万达公寓7-3-1102房屋所有权证抵押，在周某某家中向周某某借款现金20万元整，并签订了借款合同。2012年4月1日左右，被告人李某某还款2万元，其他款项至今未还。被告人李某某通过庞某某（网上追逃）认识刘某某后，2012年7月10日以做生意为由，以纳帕溪谷庚组团6-3-202房屋所有权证抵押，向刘某某借款20万元整（其中15万元转账，5万元现金，大郭村附近交付现金），2013年5月在刘某某不知情的情况下，被告人李某某将房屋出售，所借款项至今未还。2012年8、9月份被告人李某某通过庞某某（网上追逃）认识李某甲，2012年9月，2012年10月20日，被告人李某某以做生意为由，用伪造的卓达书香园二区21-1-402房屋所有权证、恒大华府警苑3-1-602房屋所有权证抵押，向李某甲借款共计14.5万元整，所借款项至今未还。公诉机关认为，被告人李某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，请依法判处。被告人辩称，我认罪，但对数额有异议，实际没有指控的那么多。辩护人的意见是：对公诉机关指控的罪名没有异议。一、被告人李某某诈骗周某某的数额不应以借款合同为准。1、受害人与李某某对实际给付款说法不一。2、控方负有受害人给付李某某款项数额的举证责任。3、纵观本案所有证据，辩护人认为李某某的供述更可信。二、李某某诈骗受害人刘某某款项的问题。1、该笔款项的定性不准。2、李某某向受害人借款数额应认定为15.2万元。三、李某某诈骗受害人李某甲的款项数额问题控方应提供银行转账凭证。四、李某某认罪态度较好，愿意退还受害人的款项，建议对李某某从轻处罚。经审理查明，2011年10月份，被告人李某某通过庞某某（网上追逃）认识周某某，1、2011年12月11日，被告人李某某以买房需预付款为由，以伪造的石家庄市城市管理监察支队担保书和证明做担保，在周某某位于石家庄市新华区大郭镇大郭村光明路11号的家中（下同）向周某某借款现金30万元整，并签订了借款合同。2、2012年3月19日，被告人李某某以做生意为由，用伪造的纳帕溪谷庚组团6-3-202房屋所有权证抵押，在周某某家中向周某某借款现金10万元整，并签订了借款合同。3、2012年4月6日，被告人李某某以做生意为由，用伪造的卓达书香园二区21-1-402房屋所有权证抵押，在周某某家中向周某某借款现金20万元整，并签订了借款合同。4、2012年9月19日，被告人李某某以做生意为由，在周某某家中向周某某借款现金10万元整。5、2012年10月28日，被告人李某某以做生意为由，用伪造的恒大华府6-3-502房屋所有权证抵押，在周某某家中向周某某借款现金38万元，并签订了借款合同。6、2012年12月8日，被告人李某某以做生意为由，用伪造的万达公寓7-3-1102房屋所有权证抵押，在周某某家中向周某某借款现金20万元，并签订了借款合同。2012年4月1日左右，被告人李某某还款2万元，其余款项至今未还。被告人李某某通过庞某某（网上追逃）认识刘某某后，2012年7月10日以做生意为由，以纳帕溪谷庚组团6-3-202房屋所有权证抵押，向刘某某出具了借款20万元的借款条，条上注明了以网银转账为准，后刘某某向李某某转账15.2万元，2013年5月在刘某某不知情的情况下，被告人李某某将房屋出售，所借款项至今未还。2012年8、9月份，被告人李某某通过庞某某（网上追逃）认识李某甲，2012年9月，2012年10月20日，被告人李某某以做生意为由，用伪造的卓达书香园二区21-1-402房屋所有权证、恒大华府警苑3-1-602房屋所有权证抵押，向李某甲借款共计14.5万元，所借款项至今未还。认定上述事实的证据有，被告人在公安机关的供述，被害人陈述，证人证言，书证，鉴定书，户籍证明等证据。以上证据，均经当庭举证质证，符合法律规定，具有相应的证明力。本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控，基本事实清楚，基本证据确实充分，罪名成立。关于被告人及其辩护人辩称的涉案数额问题，经查被害人周某某、李某甲二人的借款数额由被告人在公安机关的供述、被害人陈述、借款合同、借条等证据证实指控无误，故被告人及其辩护人的辩解本院不予采信；经查被害人刘某某的借款数额，有银行转账记录证明是15.2万元，现金借款五万元是否存在不宜包含在本次借款中，辩护人的意见本院予以采信。综合考量被告人李某某系初犯，认罪态度较好，未能退赔被害人的财产损失这些影响量刑的因素，为了打击犯罪，保护公私合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期自本判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月29日起至2025年12月28日止；罚金自判决生效后一个月内一次性缴纳）二、责令被告人李某某退赔被害人周某某亲属人民币126万元。三、责令被告人李某某退赔被害人刘某某人民币15.2万元。四、责令被告人李某某退赔被害人李某甲人民币14.5万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长 曹同华人民陪审员 黄风琴人民陪审员 张玉录二〇一四年六月三十日书 记 员 李丹阳附：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有我他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有我他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 搜索“”