（2014）淮刑初字第0183号
裁判日期: 2014-06-11
公开日期: 2014-07-18
案件名称
苏根林诈骗刑事判决书
法院
淮安市淮阴区人民法院
所属地区
淮安市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
苏根林
案由
诈骗
法律依据
《中华人民共和国刑法（1997年）》：第二百六十六条，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第一款，第六十四条
全文
江苏省淮安市淮阴区人民法院刑 事 判 决 书（2014）淮刑初字第0183号公诉机关淮安市淮阴区人民检察院。被告人苏根林，男，汉族。因涉嫌犯诈骗罪于2013年7月13日被刑事拘留，同年8月16日、2014年4月17日被取保候审。辩护人陈玉江，江苏岸庆律师事务所律师。淮安市淮阴区人民检察院以淮检诉刑诉（2014）155号起诉书指控被告人苏根林犯诈骗罪，于2014年6月3日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。淮安市淮阴区人民检察院指派检察员贾洪刚出庭支持公诉，被告人苏根林及其辩护人陈玉江均到庭参加诉讼。现已审理终结。淮安市淮阴区人民检察院指控，2013年1月以来，被告人苏根林为诈骗他人钱财，购买股票程序、第三方支付平台和银行卡，在网上建立虚假证券网站“鑫亿金融”（后更名为“万达金融”），通过股票T＋0的方式吸引股民注册、炒股，在股民款项打入第三方支付平台或自己直接提供的任国亮、肖祥华等人银行账户后，被告人苏根林即将款项转入自己持有的钟曙明（账号6226222380549837）和黄如玉（账号6226220288349243）银行账户，再采取部分返还方式欺骗和吸引股民，从而占有并支配钟曙明和黄如玉银行卡上的款项。截止2013年7月12日，被告人苏根林诈骗他人钱款共计人民币85700元，具体分述如下：1、2013年4月，仲谋谋开始在“鑫亿金融”网站炒股，使用自己银行卡（卡号分别为6227001290720392314、5201690210770768）向第三方支付平台先后汇款合计人民币36800元，期间获得被告人苏根林通过钟曙明账号退款13900元。2013年5月2日，仲谋谋使用其母亲徐秀年的银行卡（账号为6227001290820014032）向被告人苏根林提供的任国亮的银行卡上汇款人民币40000元，后仲谋谋在获得被告人苏根林通过钟曙明账号退款5000元之后，即无法提款，遂于2013年5月9日报警。2、2013年4月，周某某开始在“鑫亿金融”网站炒股，使用自己银行卡（账号为6228480402840313413）向第三方支付平台先后汇款合计人民币9000元，期间获得被告人苏根林通过钟曙明账号退款人民币1000元。后周某某要求提款未成，遂发现自己受骗。3、2013年3月，叶某某开始在“鑫亿金融”网站炒股，使用自己银行卡（账号为6222083602003714364）向第三方支付平台汇款炒股。2013年5月14日，叶某某向被告人苏根林提供的肖祥华的银行卡上（账号为6212264100001382740）汇款人民币19800元。后叶某某要求提款未成，遂发现自己受骗。案发后，2013年7月12日，被告人苏根林被公安机关抓获归案，归案后如实供述犯罪事实，并退出全部涉案赃款，暂扣于淮安市公安局淮阴分局。上述事实，被告人苏根林在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人仲谋谋、周某某、叶某某等人陈述，未到庭证人王某等人证词笔录，银行监控录像，银行交易明细查询单，扣押物品清单，发破案经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人苏根林以非法占有为目的，采用虚构事实的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。淮安市淮阴区人民检察院指控罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人苏根林归案后能够如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；其退出全部赃款，可以酌情从轻处罚。被告人苏根林认罪、悔罪，适用缓刑不致再危害社会，可以宣告适用缓刑。对于被告人苏根林的辩护人提出的苏根林具有坦白、退赃等情节，可以从轻处罚，建议对被告人苏根林适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人苏根林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元。二、暂扣于淮安市公安局淮阴分局的违法所得人民币85700元，发还被害人。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判员 杜希荣二〇一四年六月十一日书记员 张庆华附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。《中华人民共和国刑法》第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。