（2014）湘法刑初字第47号
裁判日期: 2014-05-12
公开日期: 2014-08-19
案件名称
（2014）湘法刑初字第47号李中秋传销案刑事判决书
法院
湘乡市人民法院
所属地区
湘乡市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
李1,李2
案由
组织、领导传销活动
法律依据
《中华人民共和国刑法（1997年）》：第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条第一款，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第一款，第六十四条
全文
湖南省湘乡市人民法院刑 事 判 决 书（2014）湘法刑初字第47号公诉机关湘乡市人民检察院。被告人李1。被告人李2。辩护人陈利，湖南湘原律师事务所律师。湘乡市人民检察院以湘检刑诉字（2013）第379号起诉书指控被告人李1、李2犯组织、领导传销活动罪，于2014年1月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员刘彦军担任审判长，审判员王爱华、人民陪审员钟卫民参加的合议庭，于2014年2月27日公开开庭审理了本案，书记员罗琬星出庭担任记录。湘乡市人民检察院指派检察员刘键出庭支持公诉，被告人李1、李2及辩护人陈利到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。湘乡市人民检察院指控：2008年至2013年，被告人李1通过彭永根加入传销组织，后将被告人李2发展为下线。被告人李2又介绍李某等人加入传销组织，通过五级三晋制的上下级网络关系，其下线共发展约40余人，其中被告人李1获利约90万元，被告人李2获利约4万元。该院为证明以上事实提交了证人证言、书证、被告人的供述等证据，同时认为被告人被告人李1、李2组织、领导传销活动，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条提请本院依法判处。被告人李1、李2对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，请求法院从轻处罚。辩护人陈利提出辩护意见如下：①对公诉机关指控的定性不持异议；②被告人李2只发展了一名下线，不是整个传销活动的策划、发起人员，其本身也是受害者。综上，请求法院从轻处罚。经审理查明：2008年1月，被告人李1在彭永根（另案处理）的介绍下，到江西南昌市参加名为“连锁经营”的传销组织，并成为彭永根的直接下线。2008年5月，被告人李2也加入至该传销组织中，成为李1的直接下线。2009年3月，在彭1及其上线彭2（另案处理）的带领下，该组织中李1、李2所在的“湘乡团队”到安徽省合肥市扩大发展。被告人李1、李2以投资国家秘密工程为由，在湘乡市、娄底市等地介绍多人到安徽省合肥市参加该组织，并继续采用“入股”后返利的方式发展下线。该传销组织以虚拟的份额作为“股份”供参加人员购买，第一股为3800元，以后每股以3300元计，一人最多可购买21股计69800元。“连锁经营”按参加人员购买股份的多少分为五个等级：业务员（1--2份）、组长（3--10份）、主任（11--46份）、经理（65--599份）、老总（600份）。每一加入人员最多可发展3名直接下线，通过其不断发展人员及自己所处的级别按不同比例提成以牟取利益，以此建立起“五级三晋制”的上下级网络关系。被告人李2加入传销组织后，发展了李某（已判刑）为其直接下线，李某又发展了其儿子涂某等人为其直接下线。通过自己购买股份以及下线的发展，截止2009年11月，被告人李1的业绩达到801股；至2013年3月，被告人李2的业绩达到600余股。被告人李1、李2成为“老总”后，其下线人员达40余人。自2008年至2012年期间，被告人李1从该组织中获利90余万元，被告人李2从该组织中获利4万元。证明以上犯罪事实的证据有：①证人李某、涂某等人的证词及其出具的关系图，证明被告人李1、李2组织、领导传销活动的事实；②安徽省合肥市庐阳区人民法院（2013）庐刑初字第00082号刑事判决书，证实李某等人已被判处徒刑的事实；③被告人李1、李2的户籍信息资料，证实其犯罪时均系成年人的事实；④被告人李1、李2的供述，证实其领导、组织领导传销活动的事实。以上证据，经当庭举证、质证，被告人李1、李2均不持异议。本院认为，所有证据来源合法，内容客观，与本案有关联，可以作为定案的依据。本院认为：被告人李1、李2为获取非法利益，以“连锁经营”为名，不断引诱、发展他人购买虚拟份额，建立层次分明的传销网络体系，实行“五级三晋制”激励传销人员积极发展下线，扰乱社会经济秩序，其行为均为构成组织、领导传销活动罪。在共同犯罪中，被告人李1系主犯，应当按照其参与的全部犯罪进行处罚。被告人李2系从犯，应当从轻或者减轻处罚。二被告人在庭审中自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人李1悔罪表现好，适用缓刑不致再危害社会，可以适用缓刑。辩护人陈利请求从轻处罚的辩护意见，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：被告人李1犯组织、领导传销罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币七万元（已缴纳）。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。被告人李2组织、领导传销罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2013年6月4日起至2014年6月4日止。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 刘彦军审 判 员 王爱华人民陪审员 钟卫民二〇一四年五月十二日书 记 员 罗琬星附：本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条组织、领导以传销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。第六十七条....犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑。确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当将及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 来源：百度“”