（2014）阳城法刑初字第478号
裁判日期: 2014-10-14
公开日期: 2014-11-26
案件名称
曾XX、莫XX、莫XX诈骗罪一审刑事判决书
法院
阳江市江城区人民法院
所属地区
阳江市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
曾ＸＸ,莫ＸＸ,莫Ｘ康
案由
诈骗
法律依据
《中华人民共和国刑法（1997年）》：第二百六十六条，第六十七条第一款，第六十四条
全文
阳江市江城区人民法院刑 事 判 决 书（2014）阳城法刑初字第478号公诉机关阳江市江城区人民检察院。被告人曾XX被告人莫XX被告人莫X康阳江市江城区人民检察院以江检刑诉（2014）494号起诉书指控被告人曾XX、莫XX、莫X康犯诈骗罪，于2014年9月30日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。阳江市江城区人民检察院指派检察员余丹出庭支持公诉，被告人曾XX、莫XX、莫X康到庭参加诉讼。现已审理终结。阳江市江城区人民检察院指控，从2013年10月份开始，邵XX（移交重庆公安机关，另案处理）先后纠集杨X（移交重庆公安机关，另案处理）与被告人曾XX、莫XX、莫X康以阳江市江城区东风三路新乐苑A幢某号为据点组成电话诈骗团伙，邵XX为该诈骗团伙出资购买作案使用的手机、手机卡、充值卡、银行卡及提供食宿，指挥该团伙成员进行电话诈骗。在该团伙成员诈骗成功后，邵XX则迅速提取银行卡内诈骗所得的钱款，从诈骗所得钱款中抽取70%作为自己的所得，剩余30%交由具体实施诈骗的人，并将抽取的部分钱款用于该团伙成员作案的日常开支。该诈骗团伙自成立以来，涉嫌以下犯罪事实：一、被告人曾XX涉嫌的犯罪事实（一）2014年2月14日9时许，被告人曾XX（号码为131XXXX****）随机拨打被害人陈XX的电话（号码为134X****X44），谎称是对方堂弟陈X，并以其谈生意急需用钱为由向陈XX借钱，陈XX信以为真，遂去到阳东县东城镇东风四路中国银行向曾XX指定的银行账户（账号为6216XXXXXXXXXXXX958）先后三次共汇入人民币10000元。（二）2014年3月4日11时许，被告人曾XX（号码为139XXXX****）随机拨打被害人罗XX的电话（号码为132X****X82），谎称是对方朋友“兴记”，并以做生意急需用钱但银行卡被吞为由向罗XX借钱，罗XX信以为真，遂去到阳江市江城区金郊中国农业银行向曾XX指定的银行账户（账号为6228XXXXXXXXXXXX173）先后三次共汇入人民币8000元。二、被告人莫XX涉嫌的犯罪事实（一）2014年1月17日10时许，被告人莫XX（号码为139XXXX****）随机拨打被害人黎XX的电话（号码为137X****X72），谎称是对方朋友“阿照”，并以其表姐住院急需用钱但银行卡被吞为由向黎XX借钱，黎XX信以为真，遂去到阳东县塘坪镇中国邮政储蓄银行向莫XX指定的银行账户（账号为6215XXXXXXXXXXXX408）汇入人民币2000元。（二）2014年3月3日10时许，被告人莫XX（号码为131XXXX****）随机拨打被害人梁XX的电话（号码为158X****X72），谎称是对方表哥莫XX，并以急需用钱为由向梁XX借钱，梁XX信以为真，遂去到阳东县东城镇东风四路中国农业银行向莫XX指定的银行账户（账号为6228XXXXXXXXXXXX273）汇入人民币3000元。三、被告人莫X康涉嫌的犯罪事实（一）2014年1月10日10时许，被告人莫X康（号码为139XXXX****）随机拨打被害人敖XX的电话（号码为137X****X93），谎称是对方朋友“阿多”，并以其亲戚在阳江市江城区平冈医院做手术急需用钱为由向敖XX借钱，敖XX信以为真，遂去到阳江市江城区东风一路中国邮政储蓄银行向莫X康指定的银行账户（账号为6215XXXXXXXXXXXX408）汇入人民币2000元。（二）2014年3月6日12时许，被告人莫X康（号码为132XXXX****）随机拨打被害人姚X的电话（号码为136X****X65），谎称是对方同学姚海文，并以急需用钱为由向姚X借钱，姚X信以为真，遂去到阳江市江城区安宁路广东省农村信用社向莫X康指定的银行账户（账号6224XXXXXXXXXXXX106）汇入人民币2000元。上述事实，被告人曾XX、莫XX、莫X康在开庭审理过程中亦没有异议，且有缴获的手机、银行卡等物证、银行交易凭证及通话清单等书证、被害人敖XX等人的陈述、同案人邵XX、杨X的供述与辩解、被告人曾XX、莫XX、莫X康的供述与辩解、辨认笔录等证据证实，足以认定。公诉机关建议本院对被告人曾XX、莫XX、莫X康以诈骗罪分别判处一年六个月以上二年六个月以下、八个月以上一年八个月以下、七个月以上一年七个月以下有期徒刑，并处罚金。本院认为，被告人曾XX、莫XX、莫X康无视国家法律，以非法占有为目的，分别诈骗他人现金人民币18000元、5000元、4000元，数额较大，三被告人的行为已构成诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。”的规定予以处罚。公诉机关指控被告人曾XX、莫XX、莫X康犯诈骗罪，罪名成立。被告人曾XX、莫XX、莫X康在各项犯罪事实中相对独立完成，应分别按其本人犯罪行为处罚。三被告人到案后认罪态度较好，如实供述自己罪行，有悔罪表现，可从轻处罚。公诉机关建议本院对被告人曾XX、莫XX、莫X康以诈骗罪分别判处一年六个月以上二年六个月以下、八个月以上一年八个月以下、七个月以上一年七个月以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议恰当，且依法有据。根据被告人犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度及认罪态度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人曾XX犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金6000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年3月8日起至2015年11月7日止；罚金限在本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人莫XX犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金4000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年3月8日起至2015年1月7日止；罚金限在本判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人莫X康犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金3000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年3月8日起至2014年12月7日止；罚金限在本判决生效之日起十日内缴纳。）四、缴获的手机等作案工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向阳江市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。代理审判员 姚水椋二〇一四年十月十四日书 记 员 李成香 来自：