（2014）泰刑初字第007号

裁判日期: 2014-01-07

公开日期: 2014-12-24

案件名称

洪焜非法吸收公众存款罪一审刑事判决书

法院

泰兴市人民法院

所属地区

泰兴市

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

洪焜

案由

非法吸收公众存款

法律依据

《中华人民共和国刑法（1997年）》：第一百七十六条第一款，第六十七条第一款，第六十四条

全文

江苏省泰兴市人民法院刑 事 判 决 书（2014）泰刑初字第007号公诉机关泰兴市人民检察院。被告人洪焜，男，1971年10月29日出生，汉族，工人。因本案于2013年6月19日被寄押于南京市江宁区看守所，6月20日被刑事拘留，7月26日被逮捕。现羁押于泰兴市看守所。辩护人宋红梅，北京市雨仁（扬州）律师事务所律师。泰兴市人民检察院以泰检诉刑诉（2013）601号起诉书指控被告人洪焜犯非法吸收公众存款罪，于2013年12月23日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。泰兴市人民检察院检察员张伟，被告人洪焜及其辩护人宋红梅到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，被告人洪焜于2009年3月至2010年7月间，伙同刘某某（被告人前妻）在本市黄桥镇以高额利息为诱饵，采用请会和应会的手段，向社会公众王某、钱某、吴某某等人非法吸收公众存款计人民币5185.8516万元，用于其在请会和应会过程中支付会钱、高利转借给他人及购买房屋、汽车等（详见洪焜请会、应会情况汇总表）。被告人洪焜归案后如实供述了犯罪事实。案发后，被告人洪焜及刘迎香通过变卖房产等方式筹资人民币157.16万元用于平会。2012年12月，刘某某退出人民币10万元及别克君威轿车1辆（已拍卖得款人民币10万元，均暂存于黄桥标会资产处置办公室）。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有涉案人刘某某的供述笔录，证人王某、钱某等的证言笔录，泰兴市公安局依法调取的账本、借条，出具的情况说明及被告人退赃的相关书证等证据证实，足以认定。本院认为，被告人洪焜伙同他人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且系共同犯罪，依法应予以惩处；其归案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚；自愿认罪、退出少部分赃款，可酌情从轻处罚；尚有大部分赃款未退，可酌情从重处罚。泰兴市人民检察院对被告人洪焜犯非法吸收公众存款罪的指控成立，本院予以支持。关于辩护人提出“被告人洪焜受刘迎香的操控，属从犯”的辩护意见，经查，被告人洪焜与刘迎香属共同犯罪，作用相当，被告人洪焜行为积极，所起作用非次要或辅助，不属从犯，故对此辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人提出“被告人洪焜坦白认罪，退出部分赃款用于平会，建议对其从轻处罚”的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人洪焜犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币四十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月19日起至2022年6月18日止。罚金限在本判决生效后三个月内缴纳）。二、责令被告人洪焜退出赃款人民币5008.6916万元，分别发还给相关人员。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审　判　长　　秦晓林审　判　员　　徐辉云人民陪审员　　张玉明二〇一四年一月七日书　记　员　　张　娟附录：《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 来源：百度“”