山东省高青县人民法院刑 事 判 决 书（2014）高刑初字第40号公诉机关高青县人民检察院。被告人张某，男，1975年2月10日出生，汉族，初中文化，个体，住淄博市张店区。因涉嫌犯诈骗罪于2014年1月5日被刑事拘留，同年2月11日被逮捕。现羁押于高青县看守所。辩护人徐一鸣，山东联亨律师事务所律师。被告人姜某，男，1976年10月16日出生，汉族，初中文化，无业，住淄博市张店区。因涉嫌犯诈骗罪于2014年1月17日被刑事拘留，同年2月11日被逮捕。现羁押于高青县看守所。高青县人民检察院以高检公诉刑诉（2014）33号起诉书指控被告人张某、姜某犯诈骗罪，于2014年5月7日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。高青县人民检察院指派检察员安亮亮、李杨出庭支持公诉。被告人张某及其辩护人徐一鸣、被告人姜某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2013年2月21日，被告人张某、姜某以非法占有为目的，以提高信用卡额度的名义诈骗孙某5万元钱后分赃。并当庭出示、宣读了被告人供述、被害人陈述、辨认笔录、证人证言、书证等证据一宗，认为二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人张某对指控的犯罪事实无异议，不作辩解。其辩护人提出以下辩护意见：1、被告人张某到案后如实供述；2、积极赔偿被害人，取得被害人谅解。建议对被告人从轻处罚，并适用缓刑。
被告人姜某对指控的犯罪事实无异议，不作辩解。
经审理查明，2013年2月21日，被告人张某、姜某以非法占有为目的，以提高信用卡额度的名义诈骗孙某人民币5万元后分赃。另查明，被告人张某、姜某到案后如实供述主要犯罪事实，并积极退赔，取得被害人谅解。上述事实，由以下经庭审质证的证据予以证实：1、被害人孙某陈述，证实李某给他打电话说有人想提高信用卡额度，要走账人民币5万元（以下币种均为人民币）。中午11点左右，李某给了他一张工商银行信用卡（户名姜某、卡号＊＊＊），并给了他走账的费用。15时30分左右，他拿着姜某的信用卡在高青县工商银行高苑路支行大厅内的ATM取款机上用他战友赵某某的借记卡（卡号为＊＊＊）给姜某的信用卡转账5万元。转账后约5分钟，他向外转账发现信用卡已被挂失，同时卡被取款机自动没收。后来他到工商银行查询，发现姜某的信用卡挂失以后通过网上银行将卡内4.5万元转入了姜某工商银行借记卡内。2、证人刘某某证言，证实他一直在报纸上登着代还信用卡和提高行用卡额度的信息。2013年2月份的一天，一个人给他打电话，想让他代为归还一张工商银行的信用卡5万元。他没有那么多钱，就给李某打电话，说有一个要还5万元钱信用卡的，李某说得700元钱费用。他就给那个人回过电话去，说能代还5万元钱，得支付1000元钱的费用。对方答应后约定在高青县高苑路上的农业银行门口见面。那人坐出租车到的农行门口，并给了他一张工商银行的信用卡，卡上写着JIANG＊＊＊，还给他1000元钱，对他说还有急事先走了，等他还上款并刷出来后再来拿卡。他把信用卡和700元钱给了李某。过了不长时间，李某给他打电话说那张信用卡变更了密码，打到卡上的钱被转走了。证人刘某某的辨认笔录，证实经刘某某辨认，将信用卡交给刘某某、让刘某某代还5万元钱的男子系张某。3、证人李某证言，证实刘某某打电话说有一个要提高信用卡额度的，问他能不能办，他就说拿过来吧。刘某某给他拿过信用卡来以后，他家里正好有事，就把信用卡给了朋友孙某，还给了孙某700元钱。过了几天，孙某打电话说信用卡变更密码了，打进去的5万元钱也被转走了。4、中国工商银行理财金账户（户名赵某某、卡号＊＊＊）历史明细清单，证实该卡2013年2月21日ATM机转账5万元。5、中国工商银行信用卡（户名姜某、账号＊＊＊、补出卡号＊＊＊）交易明细，证实姜某的该信用卡于2013年2月21日在高青县高苑路34号收人民币5万元，同日网上银行支4.5万元，同年3月15日在工商银行淄博市分行支3000元，剩余2000元在卡内冲抵消费。6、被害人孙某提供的转账账单复印件一份，证实＊＊＊（户名赵某某）账号向＊＊＊（户名姜某）账号转账5万元。7、中国工商银行牡丹灵通卡（户名姜某、账号＊＊＊）历史明细清单，证实姜某该卡于2013年2月21日转入4.5万元，同日在ATM机上分七次取款2万元，同年2月22日在ATM机上分四次取款2万元，同年2月28日取款3000元，同年3月1日取款2000元。8、被告人张某供述，证实2012年年底，他找到姜某，对姜某说工商银行推出一款鲁通信用卡，能挂网银，办出来后找个代还信用卡的，以提高信用卡额度的名义，让他们给还款，收到还款信息后，就把信用卡挂失，然后通过网银把钱转出来，当时姜某就同意了。后来姜某到工商银行办理了鲁通信用卡，然后把信用卡挂上了网银。2013年正月初八、初九的时候，他和姜某私下里又简单商量了一下，后来又通过电话商量了好几次，并定好了日子。大约在正月十五左右，他租了一辆车带着姜某到了高青县城大转盘附近。从都市信息报上找了一个代还信用卡的电话号码，然后他打电话给那人，约好代还5万元的费用是1000元，并约好了见面地点。从转盘处打出租车到达约定地点，一个农业银行的门口，姜某在车上等着，他下车后把姜某的信用卡和1000元钱给了一个小伙子，让那人代还5万元。然后他和姜某就回了张店，在张店的一家宾馆开了间房，打开微机等着还款信息，他们的手机收到还款5万元的信息后，他就通过宾馆里的微机用网银将4.5万元钱转到了姜某的借记卡上，然后姜某打电话挂失了那张信用卡。9、被告人姜某供述与被告人张某供述一致。10、视听资料光盘四张，证实对张某、姜某讯问过程进行录像。11、书证发破案经过、抓获经过、受案登记表，证实案件侦破经过。2014年1月5日被告人张某被上海公安机关抓获，同日被高青县公安局刑事拘留。2014年1月17日，被告人姜某主动到案，但前几次供述并未交代伙同张某诈骗的犯罪事实，后经进一步工作，如实供述了伙同张某诈骗的事实。12、调解协议，证实被告人张某、姜某偿还被害人6.5万元，取得被害人谅解。13、户籍证明，证实被告人张某、姜某作案时达到完全刑事责任年龄。上述证据之间相互印证，事实清楚，足以认定。
本院认为，被告人张某、姜某以非法占有为目的，商议以虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物人民币5万元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，均应予刑罚。
公诉机关指控被告人张某、姜某犯诈骗罪罪名成立。在共同犯罪中，被告人张某是犯意的提出者、诈骗行为的积极实施者，被告人姜某积极参与并实施诈骗行为，均起主要作用，均是主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人张某、姜某归案后均如实供述主要犯罪事实，均系坦白，且案发后积极退赔，取得谅解，综合上述情节，对二被告人均可从轻处罚。被告人张某的辩护人所持“坦白、赔偿、谅解”的辩护意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第六十一条之规定，
判决如下：
一、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
二、被告人姜某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 赵盼吨
审 判 员 张桂林
审 判 员 卞丙文
二〇一四年六月十六日代理
书记员 李 静 关注公众号“”