（2013）绍诸刑初字第810号
裁判日期: 2013-08-09
公开日期: 2014-06-20
案件名称
杨铁钟诈骗罪一审刑事判决书
法院
诸暨市人民法院
所属地区
诸暨市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
杨铁钟
案由
诈骗
法律依据
《中华人民共和国刑法（1997年）》：第二百六十六条，第二百三十八条第一款，第六十九条第一款，第六十九条第一款，第六十七条第一款
全文
浙江省诸暨市人民法院刑 事 判 决 书（2013）绍诸刑初字第810号公诉机关浙江省诸暨市人民检察院。被告人杨铁钟。因涉嫌犯诈骗罪于2013年1月11日被诸暨市公安局刑事拘留，同年2月8日被逮捕。现羁押于诸暨市看守所。辩护人张礼均。浙江省诸暨市人民检察院以诸检刑诉（2013）595号起诉书指控被告人杨铁钟犯诈骗罪，于2013年7月9日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。诸暨市人民检察院指派代理检察员郦纪城出庭支持公诉，被告人杨铁钟及其辩护人张礼均到庭参加诉讼。现已审理终结。浙江省诸暨市人民检察院指控：一、诈骗2010年12月17日，朱展苗向黄某、朱某借款共计125万元，由王某乙等五人作为担保人。还款期限届满，朱展苗无力归还欠款，朱某遂委托被告人杨铁钟等人向担保人王某乙催讨欠款。2011年5月份，被告人杨铁钟持借款协议复印件，开始向担保人王某乙催讨欠款。2011年11月，因被告人杨铁钟未将讨回的欠款如数交给朱某，朱某明确表示不让被告人杨铁钟再向王某乙要债。后被告人杨铁钟故意隐瞒朱某已不再委托其向王某乙催讨欠款的事实，继续向王某乙催讨欠款。先后从王某乙处骗得人民币26万余元。上述款项被告人杨铁钟均用于赌博或在赌场内放资。朱某得知上述情况后，要求被告人杨铁钟归还钱款，但被告人杨铁钟无力归还，朱某让其写下欠条，被告人杨铁钟又以各种理由拒绝写欠条。直至案发，被告人杨铁钟分文未还。二、非法拘禁2011年11月4日11时许，被告人杨铁钟为向王某乙催讨欠款，伙同他人强行将王某乙押至车内，并带至诸暨市陶朱街道三都姐妹饭店等地进行看管，逼迫王某乙打电话筹钱。期间，杨某丙（另案处理）对王某乙进行殴打，致王某乙眼部等处受伤。当晚，诸暨市公安局工业新城派出所民警接王某乙家属报警后，要求被告人杨铁钟将王某乙带至派出所。后因王某乙眼部受伤，前往红十字医院治疗，被告人杨铁钟等人继续跟随王某乙，并强行将王某乙从红十字医院带走，继续予以看管，直至次日17时许才将王某乙释放。为证明上述指控，公诉机关向本院提交了相应的证据，认为被告人杨铁钟以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财共计人民币26万余元，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时，被告人杨铁钟为索取债务非法扣押、拘禁他人，限制他人人身自由，又应当以非法拘禁罪追究其刑事责任，且具有殴打情节，依法应当从重处罚。被告人杨铁钟一人犯数罪，应予并罚。提请本院对被告人杨铁钟依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条第一款、第三款、第六十九条之规定处罚。被告人杨铁钟对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，请求从轻处罚。辩护人张礼均对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，提出被告人杨铁钟有如下从轻处罚的情节：1、本案因被告人杨铁钟接受朱某的委托向被害人王某乙讨要欠款，后在朱某不再委托被告人杨铁钟向被害人王某乙催讨欠款的情况下，被告人杨铁钟继续向被害人王某乙催讨欠款，其犯罪是临时起意，与其他有预谋的诈骗案件有一定的区别；2、被告人杨铁钟在实施非法拘禁犯罪中，没有殴打被害人，犯罪情节相对较轻；3、案发后能如实供述犯罪事实；4、其家属在家庭经济比较困难的情况下已向公安机关退赃人民币10万元，并赔偿了被害人医疗费等经济损失，取得了被害人对被告人杨铁钟的谅解，减轻了社会的危害程度；5、系初犯、偶犯，平时一贯表现较好。综上，请求法庭对被告人杨铁钟从轻处罚。经审理查明：诈骗2011年5月份左右，朱某找到被告人杨铁钟，称有一笔125万元的欠款是他和黄某借给朱展苗的，因还款期限届满，朱展苗无力归还欠款而逃跑了。朱某要求被告人杨铁钟向该笔借款五个担保人之一的王某乙催讨欠款，并交给被告人杨铁钟人民币3万元，作为催讨欠款的启动资金。随后，被告人杨铁钟持借款协议复印件，开始向担保人王某乙催讨欠款。2011年11月，被告人杨铁钟未将从王某乙处讨回的欠款如数交给朱某。为此，朱某对被告人杨铁钟表示不满，并明确告诉被告人杨铁钟不要再向王某乙讨要欠款。后被告人杨铁钟故意隐瞒朱某已不再委托其向王某乙催讨欠款的事实，继续向王某乙催讨欠款，又从王某乙处骗得人民币26万余元，并将所骗得的钱用于赌博或在赌场内放资。朱某获知被告人杨铁钟从王某乙处讨回欠款的情况后，要求被告人杨铁钟归还钱款，但被告人杨铁钟无力归还并拒绝写欠条。案发后，被告人杨铁钟家属向诸暨市公安局工业新城派出所退缴赃款人民币10万元，被害人王某乙对被告人杨铁钟表示谅解。上述事实，有侦查机关和本院依照法定程序收集并经法庭质证、认证的被害人王某乙的陈述、谅解书、银行卡存款业务回单，证人朱某、黄某、寿某、王某甲、杨某甲、杨某乙、郦某的证言，诸暨市公安局工业新城派出所辩认笔录及照片、收款票据，被告人杨铁钟的供述和辩解、收据等证据予以证明。二、非法拘禁2011年11月4日11时许，被告人杨铁钟为向王某乙催讨欠款，伙同他人强行将王某乙从诸暨市城市管理行政执法局门口押至其现代轿车内，并带至诸暨市陶朱街道诸三路江边逼其筹钱还款。后又伙同杨某丙、寿某等人将王某乙押至诸暨市陶朱街道三都姐妹饭店、三都双城宾馆302房间、诸暨市暨阳街道艮塔东路鼎盛宾馆，继续对王某乙进行看管，逼迫王某乙打电话筹钱。期间，杨某丙用拳对王某乙进行殴打，致王某乙眼部等处受伤。当晚23时许，因王某乙家人报警，诸暨市公安局工业新城派出所民警打电话联系被告人杨铁钟等人，要求其将王某乙带至派出所。王某乙到派出所后，因其眼部受伤需治疗，派出所民警护送其前往诸暨市红十字医院治疗。但被告人杨铁钟等人继续驾车尾随王某乙，在王某乙尚未接受治疗的情况下，又强行将王某乙从红十字医院带走，继续在鼎盛宾馆房间等处予以看管，直至次日17时许才将王某乙释放。案发后，被告人杨铁钟的家属赔付被害人王某乙医疗费等各种经济损失人民币12000元，被害人王某乙对被告人杨铁钟表示谅解。上述事实，有侦查机关和本院依照法定程序收集并经法庭质证、认证的被害人王某乙的陈述、收条、谅解书，证人杨某丙、寿某、许某的证言，诸暨市公安局工业新城派出所辩认笔录及照片，被告人杨铁钟的供述和辩解等证据予以证明。2013年1月8日，被告人杨铁钟被浙江省舟山市公安局新城分局侦察大队抓获归案。该事实有经法庭质证、认证的浙江省舟山市公安局新城分局侦察大队抓获经过、舟山市定海区看守所出所登记表及被告人杨铁钟的供述等证据予以证明。此外，尚有户籍证明证实被告人杨铁钟的基本身份情况。本院认为，被告人杨铁钟以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，共计人民币26万余元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法追究刑事责任；又为索取债务非法扣押、拘禁他人，限制他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪，应依法追究刑事责任，且具有殴打情节，依法应从重处罚。公诉机关指控事实和罪名成立，本院予以支持。被告人杨铁钟一人犯数罪，予以并罚。被告人杨铁钟归案后能如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。案发后，被告人杨铁钟家属已向公安机关退缴部分赃款并向被害人赔付医疗费等经济损失，取得了被害人对被告人杨铁钟的谅解，对被告人杨铁钟酌情予以从轻处罚。辩护人提出的辩护意见，酌情予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条第一款、第三款、第六十九条、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人杨铁钟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一三年一月十一日起至二0一七年三月七日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 周天明审 判 员 钱 跃人民陪审员 石 璐二〇一三年八月九日书 记 员 应 华附页：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百三十八条：非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制、或者剥夺政治权利。具体有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条：判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 来源：