（2013）榆中法刑二终字第0005号
裁判日期: 2013-08-07
公开日期: 2015-01-06
案件名称
被告人张秉杰、刘爱虎、康治锋、马子彦犯合同诈骗罪一案二审刑事判决书
法院
陕西省榆林市中级人民法院
所属地区
陕西省榆林市
案件类型
刑事案件
审理程序
二审
当事人
刘某,张某,康某,马某
案由
合同诈骗
法律依据
《中华人民共和国刑事诉讼法（2012年）》：第二百二十五条第一款；《中华人民共和国刑法（1997年）》：第二百二十四条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条第一款，第五十二条，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十二条第一款
全文
陕西省榆林市中级人民法院刑 事 判 决 书（2013）榆中法刑二终字第0005号原公诉机关榆阳区人民检察院。上诉人（原审被告人）刘某，男，汉族，陕西省横山县，小学文化，货车车主。2012年8月16日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年8月31日被逮捕。现羁押于榆阳区看守所。原审被告人张某，男，汉族，陕西省横山县，初中文化，货车车主。2012年8月16日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年8月31日被逮捕。现羁押于榆阳区看守所。原审被告人康某，男，汉族，陕西省横山县，初中文化，司机。2012年5月18日因涉嫌犯合同诈骗罪被榆阳区公安分局取保候审。2012年12月17日变更为榆阳区人民法院取保候审。原审被告人马某，男，汉族，陕西省横山县，小学文化，司机。2012年7月21日因涉嫌犯合同诈骗罪被榆阳区公安分局取保候审。2012年12月17日被榆阳区人民法院逮捕。2013年2月7日被榆阳区人民法院取保候审。榆阳区人民法院审理榆阳区人民检察院指控原审被告人张某、刘某、康某、马某犯合同诈骗罪一案，于2013年2月5日作出（2013）榆刑初字第00107号刑事判决，原审被告人刘某不服，向本院提出上诉，本院依法组成合议庭审理了本案，经阅卷、讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：1、2012年2月19日，被告人张某、康某指使李某（侦查阶段取保后未归案）与榆阳区博基货运信息部签订承运合同，驾驶货运车为货主郭某承运一车净重38.84吨的3-8块煤从榆阳区春艺煤炭运销公司运至西安。在运输煤的过程中，被告人康某将货物私自销售，赃款被张某、康某据为己有。经榆林市价格事务所估价该车煤价值人民币26799.6元。（赃款已全部退还给被害人。）2、2012年2月22日，被告人张某、康某与李某商量继续骗煤，后李某雇佣司机魏某与榆阳区汇通煤炭运销中心、诚信货运部签订承运合同，驾驶货运车为货主崔某承运一车净重39.05吨的8-15块煤从榆林市东风煤矿运至西安，在运煤的过程中，被告人康某将该车煤私自销售，赃款被康某、张某据为己有，经榆林市价格事务所估价该车煤价值人民币22258.5元。（赃款已全部退还被害人。）3、2012年2月24日，张某、康某指使李某雇佣司机骗煤，后李某雇佣邵某与神木锦界交通信息部签订承运合同，驾驶货运车为货主王某运一车净重39.26吨的面煤从神木正昊化工有限公司运至咸阳，在运煤的过程中，被告人康某将货物私自销售，赃款被康某、张某据为己有，经榆林市价格事务所估价该车煤价值人民币15311.4元。（赃款全部退还给受害人。）4、2012年3月16日，被告人刘某伙同侯某（在逃）雇佣朱某，并指使朱某、侯某与横山大安货运信息部签订承运合同，驾驶货运车为货主樊二承运一车净重37.6吨的3-8块煤从横山樊家河煤矿运至西安，在运煤的过程中，由朱某驾驶车辆，被告人刘某、侯某将货物私自销售，赃款被张某、刘某、侯某据为己有，经榆林市价格事务所估价该车煤价值人民币22936元。（赃款全部退还给被害人。）5、2012年3月19日，被告人刘某伙同侯某、朱某与榆阳区姐妹信息部签订承运合同，驾驶货运车为货主刘某承运一车净重38.26吨的8-15块煤从榆阳区中能煤场运至西安，在运煤的过程中，由朱某驾驶车辆，被告人刘某伙同侯某将货物私自销售，赃款被被告人张某、刘某、侯某据为己有，经榆林市价格事务所估价该车煤价值人民币19895.2元。（赃款全部退还给被害人。）6、2012年3月21日，侯某与榆阳区鑫盛信息部签订承运合同，驾驶货运车为货主李某承运一车净重38.46吨的3-8块煤从榆林市神奇煤炭焦化有限公司运至西安，在运煤的过程中，由朱某驾驶车辆，被告人刘某伙同侯某将货物私自销售，赃款被被告人张某、刘某与侯某据为己有，经榆林市价格事务所估价该车煤价值人民币25768.2元。（赃款全部退还给被害人。）7、2012年3月22日，侯某与榆阳区富源货运信息部签订承运合同，驾驶货运车为货主阿某承运一车净重38.86吨的6-8块煤从榆阳区三台界煤矿运至咸阳，在运煤的过程中，由朱某驾驶车辆，被告人刘某将货物私自销售，赃款被张某、刘某、侯某据为己有，经榆林市价格事务所估价该车煤价值人民币30310.8元。（赃款全部退还给被害人。）8、2012年4月17日，被告人张某、马某（系被告人张某、刘某合伙经营货车雇佣司机）与榆阳区曹五煤炭信息部签订承运合同，驾驶货运车为货主黄某承运一车净重38.7吨的2-5块大籽煤从榆阳区二墩煤矿运至山西交口，在运煤的过程中，由朱某驾驶车辆，被告人张某、刘某、马某将货物私自销售，赃款被张某、刘某据为己有，经榆林市价格事务所估价该车煤价值人民币27477元。（赃款全部退还给被害人。）9、2012年4月20日，被告人马某与湖北省御风天泽商务有限公司驻西安办事处签订承运合同，驾驶货运车为货主湖北省御风天泽商务有限公司承运一车净重38.84吨的面煤从西安运至湖北大冶，在运煤的过程中，被告人张某、刘某、马某将货物私自销售，赃款被张某、刘某据为己有，经榆林市价格事务所估价该车煤价值人民币24469元。（赃款全部退还给被害人。）10、2012年4月26日，被告人张某、刘某指使李某联系司机签订合同进行骗煤，后李某雇用张某（未归案）与榆阳区全通货运信息部签订承运合同，驾驶货运车为货主康一承运一车净重38.9吨的8-15块煤从榆阳区六墩煤矿运至西安，在运煤的过程中，被告人马某伙同李某将货物私自销售，赃款被张某、刘某与李某据为己有，经榆林市价格事务所估价该车煤价值人民币25285元。（赃款全部退还给被害人。）11、2012年5月6日，被告人刘某雇佣张一与榆阳区海瑞信息部签订承运合同，驾驶货运车为货主张二承运一车净重38.84吨的面煤从上河一队煤场运至西安三原，在运煤的过程中，被告人张某、刘某将货物私自销售，赃款被张某、刘某据为己有，经榆林市价格事务所估价该车煤价值人民币22527.2元。（赃款全部退还给被害人。）12、2012年5月9日，被告人刘某雇佣张一与横山宏运信息部签订承运合同，驾驶货运车为货主樊二承运一车净重38.9吨的8-15块煤从横山樊家河煤矿至西安三原，在运煤的过程中，被告人张某、刘某将货物私自销售，赃款被被告人张某、刘某据为己有，经榆林市价格事务所估价该车煤价值人民币21006元。（赃款全部退还给被害人。）13、2012年5月16日，被告人刘某指使张一驾驶货运车为货主乔二承运一车净重38.62吨的3-8块煤从榆阳区三台界煤矿至西安三原，在运煤的过程中，被告人刘某、张某指使“东东”和张一将货物私自销售，赃款被张某、刘某据为己有，经榆林市价格事务所估价该车煤价值人民币23172元。（赃款全部退还给被害人。）上述事实，有经过原审法院庭审举证、质证并予以确认的下列证据证实：1、被告人张某的供述，2012年1月份，他和康某、张三因赌博输了很多钱，于是经三人商议后共同出资购买了一辆大车开始拉煤骗钱。（1）2012年2月19日，其与康某指使李某与榆阳区博基货运信息部签订承运合同，驾驶货运车为货主承运一车净重38.84吨的3-8块煤从榆阳区春艺煤炭运销公司运至西安。在运输煤的过程中由他和康某联系买主将煤私自卖于西安三原一煤场，赃款被他与康某平分了。（2）2012年2月22日，其与康某、李某商量继续骗煤，后李某雇佣司机魏某与榆阳区汇通煤炭运销中心、诚信货运部签订承运合同，驾驶货运车为货主承运一车净重39.05吨的8-15块煤从榆林市东风煤矿运至西安，在运煤的过程中，他和康某联系买主将该车煤私自销售于西安三原的一个煤场，赃款被他和康某平分了。（3）2012年2月24日，其与康某指使李某雇佣司机骗煤，后李某雇佣邵某与神木锦界交通信息部签订承运合同，并由邵驾驶货运车为货主承运一车净重39.26吨的面煤从神木正昊化工有限公司运至咸阳，在运煤的过程中，他和康某联系买主将该车煤私自在延安销售，赃款被他和康某平分了。（4）2012年3月份，他和刘某商量决定各投资3.5万元购买了一辆货车进行骗煤，在他们二人还没有给该车上户的时候，侯某找到他们二人说，该车由其经营10天并通过骗煤将他们二人前期投资的7万元挣回来，后期的买车按揭贷款由他们三人共同偿还，该车属他们三人共同所有，他和刘某当时表示同意，侯某负责与信息部签订合同，刘某负责将煤运到由他指定的地点销售，销售所得煤款他们三人均分。2012年3月16日，刘某伙同侯某雇用朱某，并指使朱某、侯某与横山大安货运信息部签订承运合同，驾驶货运车为货主承运一车净重37.6吨的3-8块煤从横山樊家河煤矿运至西安，在运煤的过程中，由朱某驾驶车辆，刘某和侯某联系买主将煤私自销售于西安石化大道附近的一个煤场，赃款被他和刘某、侯某均分。（5）2012年3月19日，刘某伙同侯某、朱某与榆阳区姐妹信息部签订承运合同，驾驶货运车为货主承运一车净重38.26吨的8-15块煤从榆阳区中能煤场运至西安，在运煤的过程中，由朱某驾驶车辆，刘某和侯某联系买主将煤私自销售于西安附近的一个煤场，赃款被他和刘某、侯某平分了。（6）2012年3月21日，侯某与榆阳区鑫盛信息部签订承运合同，驾驶货运车为货主承运一车净重38.46吨的3-8块煤从榆林市神奇煤炭焦化有限公司运至西安，在运煤的过程中，由朱某驾驶车辆，刘某和侯某联系买主将煤私自销售于靖边县的一个煤场，赃款被他、刘某与侯某平分了。（7）2012年3月22日，侯某与榆阳区富源货运信息部签订承运合同，驾驶货运车为货主承运一车净重38.86吨的6-8块煤从榆阳区三台界煤矿运至咸阳，在运煤的过程中，由朱某驾驶车辆，刘某联系买主将煤私自销售于西安的一个煤场，赃款被他和刘某、侯某均分了。（8）2012年4月17日，他指使马某与榆阳区曹五煤炭信息部签订承运合同，驾驶货运车为货主承运一车净重38.7吨的2-5块大籽煤从榆阳区二墩煤矿运至山西交口，在运煤的过程中，由朱某驾驶车辆，由他联系好买主后和刘某、马某一起将煤私自销售于西安灞桥的一个煤场，赃款被他和刘某均分了。（9）2012年4月20日，他指使马某与湖北省御风天泽商务有限公司驻西安办事处签订承运合同，驾驶货运车为货主承运一车净重38.84吨的面煤从西安运至湖北大冶，在运煤的过程中，由马某联系好买主后，他和刘某将煤私自销售于西安的一个煤场，赃款被他和刘某据为己有。（10）2012年4月26日，他和刘某指使李某联系司机签订合同进行骗煤，后李某雇用张某与榆阳区全通货运信息部签订承运合同，由李某和马某驾驶货运车为货主承运一车净重38.9吨的8-15块煤从榆阳区六墩煤矿运至西安。在运煤的过程中，由李某联系买主后，马某和李某一起将煤运到延安李泉销售了，赃款被他和刘某、李某平分了。（11）2012年5月6日，刘某雇用张一与榆阳区海瑞信息部签订承运合同，驾驶货运车为货主承运一车净重38.84吨的面煤从上河一队煤场运至西安三原，在运煤的过程中，他和刘某将煤私自销售，赃款被二人据为己有。（12）2012年5月9日，他和刘某雇用张一与横山宏运信息部签订承运合同，并由张一驾驶货运车为货主承运一车净重38.9吨的8-15块煤从横山樊家河煤矿至西安三原，在运煤的过程中，他和刘某指使张一将煤私自销售于西安一个煤场，赃款被二人据为己有。（13）2012年5月16日，他和刘某指使张一驾驶货运车为货主乔二承运一车净重38.62吨的3-8块煤从榆阳区三台界煤矿至西安三原，在运煤的过程中，他和刘某指使“东东”和张一将货物私自销售于西安的一个煤场，赃款被他和刘某据为己有。2、被告人刘某的供述，（1）2012年3月16日，侯某雇用并指使朱某与横山大安货运信息部签订承运合同，驾驶货运车为货主承运一车净重37.6吨的3-8块煤从横山樊家河煤矿运至西安，在运煤的过程中，由朱某驾驶车辆，由他和侯某联系买主将煤私自销售于西安石化大道附近的一个煤场，赃款被他和张某、侯某均分了。（2）2012年3月19日，他伙同侯某、朱某与榆阳区姐妹信息部签订承运合同，驾驶货运车为货主承运一车净重38.26吨的8-15块煤从榆阳区中能煤场运至西安，在运煤的过程中，由朱某驾驶车辆，他和侯某联系买主将煤私自销售于西安附近的一个煤场，赃款被他和张某、侯某均分了。（3）2012年3月21日，侯某与榆阳区鑫盛信息部签订承运合同，由他和朱某驾驶货运车为货主承运一车净重38.46吨的3-8块煤从榆林市神奇煤炭焦化有限公司运至西安，在运煤的过程中，由朱某驾驶车辆，他和侯某联系买主将煤私自销售于靖边县的一个煤场，赃款被他和张某、侯某均分了。（4）2012年3月22日，侯某与榆阳区富源货运信息部签订承运合同，他和朱某驾驶货运车为货主承运一车净重38.86吨的6-8块煤从榆阳区三台界煤矿运至咸阳，在运煤的过程中，由他联系好买主后将煤私自销售于现附近的一个煤场，赃款被他和张某、侯某均分了。（5）2012年4月17日，张某指使马某与榆阳区曹五煤炭信息部签订承运合同，驾驶货运车为货主承运一车净重38.7吨的2-5块大籽煤从榆阳区二墩煤矿运至山西交口，在运煤的过程中，由马某驾驶车辆，他和张某联系好买主并将煤私自销售于西安附近的一个煤场，赃款被他和张某均分。（6）2012年4月20日，马某与湖北省御风天泽商务有限公司驻西安办事处签订承运合同，驾驶货运车为货主承运一车净重38.84吨的面煤从西安运至湖北大冶，在运煤的过程中，由他和张某事先联系好买主，然后由他和马某开车将煤运到西安三原天源煤场私自销售，赃款被他和张某均分。（7）2012年4月26日，他和张某指使李某联系司机签订合同进行骗煤，后李某雇用张某（未归案）与榆阳区全通货运信息部签订承运合同，驾驶货运车为货主承运一车净重38.9吨的8-15块煤从榆阳区六墩煤矿运至西安，在运煤的过程中，由马某和李某驾驶，他和张某指使李某将煤运到延安李泉私自销售，赃款被他和张某、李某均分。（8）2012年5月6日，他雇用张一与榆阳区海瑞信息部签订承运合同，驾驶货运车为货主承运一车净重38.84吨的面煤从上河一队煤场运至西安三原，在运煤的过程中，他和张某联系的将煤私自销售，赃款被二人均分。（9）2012年5月9日，他雇用张一与横山宏运信息部签订承运合同，驾驶货运车为货主承运一车净重38.9吨的8-15块煤从横山樊家河煤矿至西安三原，在运煤的过程中，他和张某指使张一将煤私自销售于西安未央附近的一个煤场，赃款被二人均分。（10）2012年5月16日，他指使张一驾驶货运车为货主乔二承运一车净重38.62吨的3-8块煤从榆阳区三台界煤矿至西安三原，在运煤的过程中，他和张某指使“东东”和张一将煤私自在西安的一个煤场销售，赃款被二人据为己有。3、被告人康某的供述，（1）2012年2月19日，他和张某指使李某与榆阳区博基货运信息部签订承运合同，驾驶货运车为货主承运一车净重38.84吨的3-8块煤从榆阳区春艺煤炭运销公司运至西安。在运输煤的过程中，他和张某联系买主后，并指使李某将煤私自在西安三原的一个煤场销售，赃款被他和张某均分。（2）2012年2月22日，他和张某与李某商量继续骗煤，后李某雇用司机魏某与榆阳区汇通煤炭运销中心、诚信货运部签订承运合同，驾驶货运车为货主承运一车净重39.05吨的8-15块煤从榆林市东风煤矿运至西安，在运煤的过程中，他和张某联系的买主将该车煤私自销售于西安三原的一个煤场，赃款被他和张某均分。（3）2012年2月24日，他和张某指使李某雇用司机骗煤，后李某雇用邵某与神木锦界交通信息部签订承运合同，驾驶货运车为货主承运一车净重39.26吨的面煤从神木正昊化工有限公司运至咸阳，在运煤的过程中，张某联系买主并指使邵某将煤私自销售于延安的一个煤场，赃款被他和张某均分。4、被告人马某的供述，（1）2012年4月17日，他和张某与榆阳区曹五煤炭信息部签订承运合同，驾驶货运车为货主承运一车净重38.7吨的2-5块大籽煤从榆阳区二墩煤矿运至山西交口，在运煤的过程中，张某和刘某联系买主并指使他将煤私自销售于西安灞桥附近的一个煤场，赃款被张某、刘某据为己有。（2）2012年4月20日，其与湖北省御风天泽商务有限公司驻西安办事处签订承运合同，驾驶货运车为货主承运一车净重38.84吨的面煤从西安运至湖北大冶，在他驾车运煤的过程中，张某和刘某联系买主并指使他将煤私自销售于西安三原附近的一个煤场，赃款被张某、刘某据为己有。（3）2012年4月26日，张某、刘某指使李某联系司机签订合同进行骗煤，后李某雇用张某与榆阳区全通货运信息部签订承运合同，驾驶货运车为货主承运一车净重38.9吨的8-15块煤从榆阳区六墩煤矿运至西安，在他和李某驾车运煤的过程中，由李某联系买主并指使他将煤私自销售于延安李泉附近的一个煤场，赃款被张某、刘某与李某据为己有。5、同案犯李某供述，（1）2012年2月的一天，被告人张某提议雇佣他开车骗煤，并答应每拉一车给他挣1000元，他觉得收入可观就同意了。张某当时就指使他到一个信息部签订了一份运煤合同，约定在横山山东煤矿装煤运至西安三原，他和康某开车在运煤的过程中私自将该车煤以2万余元的价格卖于西安三原的一个煤场，康某给了他1000元。过了几天，张某、康某和他商议继续骗煤，并让他雇佣司机与信息部签订承运合同及开车，于是他就雇佣了魏某。（2）2012年2月22日，魏某与一信息部签订了承运合同，约定由魏某驾车将煤由榆林市东风煤矿运至西安，在运煤的途中，康某联系买主并指使魏某、侯某将煤私自出售于西安的一个煤场，煤款被张某、康某、侯某分了。由于煤没运到目的地，货主打电话问魏某，他就让魏某将手机关了，这样货主就联系不到他们了。（3）2012年2月24日，他按张某、康某的意思雇佣邵某与信息部签订运煤合同，约定由邵某驾驶车将煤从神木正昊化工有限公司运至咸阳，康某随车到西安将煤私自出售，煤款被张某、康某分了。（4）2012年4月26日，他受张某、刘某的指使雇佣张某与榆阳区全通货运信息部签订运煤合同，约定由张某驾驶车将煤从榆阳区六墩煤矿运至西安，中途张某有事，由他和马某驾车将煤运至延安出售，卖得煤款26000余元，刘某给了他500元。6、张一证明，2012年5月5日，他通过刘三介绍被刘某雇佣为大车司机，月工资为6000元。5月6日，他与榆阳区海瑞信息部签订承运合同，约定该车煤由上河一队煤矿运到西安三原，他把合同交给刘某了，刘某给了他垫付的50元信息费，他没有装运这车煤。2012年5月9日，他与横山宏远信息部签订承运合同，约定由他驾驶车将煤从横山樊家河煤矿三号矿运至西安三原，因他一个人无法将车开到目的地，所以刘某就让他将车开到靖边和“东东”会合，之后他和“东东”会合后一起将煤运到西安三原，刘某让“东东”卸煤去，并让他到西安玩几天。2012年5月16日，刘某让他开车与货主联系装煤，货主带他到榆阳区三台界煤款装了一车3-8块煤，约重39吨，他从送货单上得知该车煤应送到四川嘉江，但刘某让“东东”和他一起将煤运到西安灞桥一煤场卖掉。7、朱某证明，2012年3月16日，刘某雇佣他与横山县大安信息部签订运输合同，合同约定由他开车将煤运至西安。之后因他有事，所以刘某和侯某开车去煤矿装煤，刘某和侯某将煤装好后又联系的他一起开车将煤运到二人事先联系好的地点，并将货主的煤私自出售。2012年3月19日，他和侯某与榆阳区王泽湾附近的一信息部签订运输合同，约定从中能煤场将煤拉运到西安，在运煤的过程中，刘某联系好买主后，刘让他将煤运到延安李渠收费站附近的煤场，刘在此将煤卖掉。2012年3月21日，他和刘某返回榆阳区王泽湾与侯某会面后，侯某交给他们一份经他签订好的运输合同，他和刘某随后就到合同约定的煤矿装煤，之后由他驾驶煤车和随车的刘某、侯某一起将煤运到西安未央区附近煤场卖掉。2012年3月22日，他和刘某返回榆阳区王泽湾与侯某会面后，侯某交给他们一份经他签订好的运输合同，他和刘某到合同约定的煤矿装了一车面煤，在运煤的过程中，刘某联系好买主后，刘让他将煤运到靖边高速路口附近的煤场，刘在此将煤卖掉。2012年4月17日，侯某交给他一份已经签好的运输合同，他和刘某到合同约定的煤矿装了一车块煤，在运煤的过程中，刘某联系好买主后，让他将煤车开到西安石化大道附近的煤场并将煤卸下，刘某在此将煤卖掉。在返回榆林的途中出了肇事，他至此再未给刘某开车，刘至今未给他工资。8、被害人郭某、崔某、王三、樊二、刘某、李某、阿某、黄某、湖北省御风天泽商务有限公司、康一、张二、樊二、乔二的证明，他们分别于2012年2月19日）（李某）、2月22日（魏某）、2月24日（邵某）、3月16日（朱某）、3月19日（朱某）、3月21日（侯某）、3月22日（侯某）、4月17日（马某）、4月20日（马某）、4月26日（张某）、5月6日（张一）、5月9日（张一）、5月16日（张一驾车）与榆阳区博基货运信息部、汇通煤炭运销中心等信息部联系派车运煤事宜。信息部分别先后与李某、魏某、邵某、朱某、侯某、被告人马某、张某、张一签订合同，并按约定先后派车从他们的煤场装运净重38.84吨、39.05吨、39.26吨、37.6吨、38.26吨、38.46吨、38.86吨、38.7吨、38.84吨、38.9吨、38.84吨、38.9吨、38.62吨煤至不同地点。但煤没有运到目的地。煤款也未交回。9、李三的证明，2012年2月19日，经熟人曹振文介绍，其经营的博基信息部与李某签订了运输合同，约定由李开车到郭某在金鸡滩经营的煤场装运38.84吨3-8块煤并运至西安。中途李某称煤车肇事后被偷了。煤款至今未交给郭某。10、魏某证明，2012年2月21日，李某雇佣他驾驶货运车，2月22日，他与诚信货运部签订承运合同，为货主崔某承运一车煤从榆林市东风煤矿运至西安。当日他驾驶车行至靖边县时，康某以其在靖边收费站“违停”被交警处罚为由，将其支下车。过了几天，货主给其打电话称，煤没有送到。11、刘四证明，2012年2月24日，邵某与其经营的神木锦界交通货运信息部签订承运合同，约定由邵某驾驶货车给货主王某运一车煤，由神木锦界正昊化工有限公司运至西安咸阳市。后煤没运到指定地点，经他多次联系邵某无果，煤款至今也未交给王三。12、贺四证明，2012年3月16日，侯某和朱某来到其经营的横山大安货运信息部，以朱某的名义与其信息部签订承运合同，约定由朱某驾驶货车给樊二运一车3-8块煤，由横山樊家河二号煤款运至西安聂冯。后煤没运到指定地点，煤款也至今未交给樊二。13、张四证明，2012年3月19日，朱某与其经营的榆阳区姐妹信息部签订承运合同，驾驶货运车为刘某承运一车净重38.26吨的8-15块煤从榆阳区中能煤场运至西安。后煤没有运到指定地点，煤款也未交给刘某。14、刘五证明，2012年3月21日，侯某与其经营的榆阳区鑫盛信息部签订运输合同，约定由侯某驾驶货车给货主李银运一车3-8块煤，由榆阳区鑫源煤矿运至西安灞桥。后煤没运到指定地点，煤款也未交给李银。15、薛五证明，2012年3月22日，侯某与其经营的榆阳区富源货运信息部签订运输合同，约定由侯某驾驶货车给货主阿某运一车3-8块煤，由榆阳区三台界煤矿运至咸阳市东北道火车站台。后煤没运到指定地点，煤款也未交给阿某。16、高五、曹五证明，2012年4月17日，马某与其经营的曹五煤炭信息部签订运输合同，约定由马某驾驶陕K83463货车给货主黄某运一车2-5大籽煤，由榆阳区二墩煤矿运至山西省交口。后煤没运到约定地点，煤款也未交给黄某。17、陈五证明，2012年4月20日，马某与其所在的湖北御风天泽商贸有限公司的煤场信息部湖北方氏物流签订运输合同，约定由马某驾驶货车给货主湖北御风商贸有限公司运一车煤，由陕西省高陵县泾渭镇梁村三组兆辉煤场运至湖北省大冶市铁山地区。后煤没运到指定地点，煤款也未交回御风商贸公司。18、袁五证明，2012年4月26日，张某和李某来到其经营的榆阳区全通货运信息部，并与其信息部签订了运输合同，约定由张某驾驶货车给货主康一运一车3-8块煤，由榆阳区六墩煤矿运至西安。后煤没运到预定地点，与货车司机也失去联系，煤款也未交给康一。19、王五证明，2012年5月6日，张一以东方集团公司的名义与其经营的榆阳区海瑞货运信息部签订了运输合同，约定由张一驾驶货车给货主张二运一车煤，由榆阳区上河一队煤场运至西安三原。结果货车司机没有将该车煤运到预定地点，于是他与司机联系，但未果，该车煤款至今也未交还张二。20、榆林市博基货运信息部合同书及过磅单证实，2012年2月19日，李某与该信息部签订合同，约定将郭五的38.84吨3-8块煤从榆林市金鸡滩煤场运往西安。21、榆阳区汇通煤炭运销中心合同证实，2012年2月22日，魏某与榆阳区汇通煤炭运销中心签订承运合同，驾驶货运车为崔某承运一车净重39.05吨的8-15块煤从榆林市东风煤矿运至西安。22、神木锦界交通信息部合同及及发货票证实，2012年2月24日，邵某与神木锦界交通信息部签订承运合同，驾驶货运车承运一车净重39.26吨的面煤从神木正昊化工有限公司运至咸阳。23、横山大安货运信息部运输合同及销售发票证实，2012年3月16日，朱某与横山大安货运信息部签订承运合同，驾驶货运车为樊二承运一车净重37.6吨的3-8块煤从横山樊家河煤矿运至西安。24、榆阳区姐妹煤炭货运信息中心合同书及过磅单证实，2012年3月19日，朱某与榆阳区姐妹信息部签订承运合同，驾驶货运车为刘某承运一车净重38.26吨的8-15块煤从榆阳区中能煤场运至西安。25、榆阳区鑫盛信息部承运合同销售发票证实，2012年3月21日，侯某与榆阳区鑫盛信息部签订承运合同，驾驶货运车为货主李某承运一车净重38.46吨的3-8块煤从榆林市神奇煤炭焦化有限公司运至西安。26、榆阳区富源货运信息部签订承运合同及销售发票证实，2012年3月22日，侯某与榆阳区富源货运信息部签订承运合同，驾驶货运车为货主阿某承运一车净重38.86吨的6-8块煤从榆阳区三台界煤矿运至咸阳。27、榆阳区曹五煤炭信息部承运合同及销售发票证实，2012年4月17日，被告人马某与榆阳区曹五煤炭信息部签订承运合同，驾驶货运车为货主黄某承运一车净重38.7吨的2-5块大籽煤从榆阳区二墩煤矿运至山西交口。28、湖北省御风天泽商务有限公司驻西安办事处承运合同及过磅单证实，2012年4月20日，被告人马某与湖北省御风天泽商务有限公司驻西安办事处签订承运合同，驾驶货运车为货主湖北省御风天泽商务有限公司承运一车净重38.84吨的面煤从西安运至湖北大冶。29、榆阳区全通货运信息部承运合同及销售磅单证实，2012年4月26日，张某与榆阳区全通货运信息部签订承运合同，驾驶货运车为货主康一承运一车净重38.9吨的8-15块煤从榆阳区六墩煤矿运至西安。30、榆阳区海瑞信息部承运合同及收煤磅单证实，2012年5月6日，张一与榆阳区海瑞信息部签订承运合同，驾驶货运车为货主张二承运一车净重38.84吨的面煤从上河一队煤场运至西安三原。31、横山宏运货运信息部运输合同销售发票证实，2012年5月9日，张一与横山宏运信息部签订承运合同，驾驶货运车为樊二承运一车净重38.9吨的8-15块煤从横山樊家河煤矿运至西安三原。32、辨认笔录证实，经证人李三辨认，李某就是2012年2月19日与博基信息部签订运煤合同给郭五运煤之人；经证人魏某辨认，李某、康某、张某就是骗煤之人；经被害人李某辨认，侯某就是2012年3月21日与榆阳区鑫盛信息部签订承运合同给其运煤之人；经证人高五、曹五辨认，马某就是在2012年4月17日与榆阳区曹五煤炭信息部签订承运合同给货主黄某运煤之人。经被告人马某辨认，张某、刘某、李某、侯某就是参与骗煤之人。经薛五辨认，侯某就是在2012年3月22日与富源货运信息部签订运输合同给阿某运煤之人。经李某辨认，榆阳区全通货运信息部就是2012年4月26日其伙同张某签约之地。经袁五辨认，张某就是2012年4月26日与全通货运信息签订运输合同给康一运煤之人。33、扣押物品清单证实，扣押被告人张某的农行卡3张、工行卡1张、陕西卡信合卡1张、中国邮政卡1张，扣押被告人刘某的农行卡1张，均退还原件，存留复印件。扣押被告人张某退赔款人民币15万元。扣押被告人刘某退赔款人民币15万元。扣押被告人康某退赔款人民币4.5万元。34、领条证实，被害人郭某、崔某、王三、樊二、刘某、黄某、康一、张二、乔二、李某、阿某、王六分别领到被骗煤款人民币26799.6元、18258元、15311.42元、33942元、19895.2元、27477元、25285元、22527.2元、23172元、25768.2元、30310.8元、25246元。35、价格鉴定结论书证实，被骗煤鉴定基准日分别为2012年2月19日、2月22日、2月24日、3月16日、3月19日、3月21日、3月22日、4月17日、4月20日、4月26日、5月6日、5月9日、5月16日，在上述各基准日被骗煤净重分别为38.84吨、39.05吨、39.26吨、37.6吨、38.26吨、38.46吨、38.86吨、38.7吨、38.84吨、38.9吨、38.84吨、38.9吨、38.62吨，经鉴定，上述被骗煤分别价值人民币为26799.6元、22258.5元、15311.4元、22936元、19895.2元、25768.2元、30310.8元、27477元、25246元、25285元、22527.2元、21006元、23172元。综上，被告人张某授意或直接参与合同诈骗13次，总价值人民币307992.9元；被告人刘某授意或直接参与合同诈骗10次，总价值人民币243623.4元；被告人康某授意或直接参与合同诈骗3次，总价值人民币64369.5元；被告人马某参与合同诈骗3次，总价值人民币78008元。四被告人的赃款全部退还给被害人。另查明，1、2012年5月17日，被告人康某主动到榆阳公安分局投案自首。2、2012年7月21日，榆阳公安分局干警接到被告人马某自首的电话后，将其从家中带到榆阳公安分局。上述事实有榆林市公安局榆阳分局情况说明及二被告人供述证实。据此，原审法院认为，被告人张某、刘某、康某、马某以非法占有为目的，在履行合同过程中骗取他人财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪，依法应予惩处。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，作出如下判决：一、被告人张某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币4万元。二、被告人刘某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3万元。三、被告人康某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币2万元。四、被告人马某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年，并处罚金人民币1万元。被告人刘某上诉认为，原审判决认定其诈骗康一、张二煤款的事实不清，证据不足，量刑时亦未充分考虑上诉人的从轻情节，请求二审在法定幅度内予以从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，原审判决认定上诉人刘某及原审被告人张某、康某、马某犯合同诈骗罪的事实正确清楚，有经过原审法院庭审举证、质证并予以确认的被害人郭五、崔某等十三人的陈述，被告人张某、康某、马某及上诉人刘某和同案犯李某的供述，证人李艳、刘四、贺四等十二人的证言，辨认笔录，各信息部的承运合同，价格鉴定结论书，扣押物品清单，领条等证据在卷佐证，足以认定。二审期间，上诉人刘某再未向本院提供新的证据，故本院对上述证据予以确认。本院认为，上诉人刘某及原审被告人张某、康某、马某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。原审被告人张某因赌博输钱后而产生买车骗煤之犯意，其在前期伙同原审被告人康某共同实施合同诈骗后，为了谋取更高的利润，再次出资伙同上诉人刘某另购车辆并纠集侯某、马某等人实施诈骗，并积极联系买主销售赃物及分配赃款，显系本案主犯；上诉人刘某及原审被告人康某分别伙同张某出资购车实施诈骗，且在作案过程中行为积极主动，刘某虽有部分诈骗过程没有直接参与，但其事后分赃获利，故其二人均属共犯，但作用地位较次于张某，且康某在犯罪后自动投案，如实供述犯罪事实，属自首，依法应减轻处罚并适用缓刑；原审被告人马某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且其在犯罪后主动投案，如实坦白犯罪事实，亦属自首，依法亦应减轻处罚并适用缓刑。关于上诉人刘某所持公诉机关指控其诈骗康一、张二煤款的事实不清、证据不足之理由。经查，其诈骗被害人康一、张二煤款的事实，不仅有其本人和原审被告人张某及同案犯李某在侦查阶段的供述、被害人康一、张二的陈述证实，卷中并有张一的陈述、榆阳区全通信息部承运合同、榆阳区海瑞信息部承运合同、价格鉴定结论等证据予以佐证，证据确实充分，足以认定。其该辩解理由，不予采纳。上诉人刘某归案后主动坦白犯罪事实，积极退赔赃款，认罪态度较好，在本院审理期间又能主动交纳原判罚金，并取得被害人的谅解，确有悔罪表现，依法可对其从轻处罚并适用缓刑。刘某上诉请求从轻处罚之理由，予以采纳。原审判决认定事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，审判程序合法，唯对上诉人刘某量刑不当，应予改判。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项和《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款之规定，判决如下：一、维持榆阳区人民法院（2013）榆刑初字第00107号刑事判决第一、三、四项，即被告人张某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年又二个月，并处罚金人民币40000元；被告人康某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币20000元；被告人马某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年，并处罚金人民币10000元；二、撤销榆阳区人民法院（2013）榆刑初字第00107号刑事判决第二项，即被告人刘某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元；三、上诉人刘某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币30000元（已交）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）本判决为终审判决。审 判 长 刘建标代理审判员 尚二平代理审判员 白 娇二〇一三年八月七日书 记 员 任姿樾