（2013）衢柯刑初字第437号
裁判日期: 2013-08-07
公开日期: 2015-12-31
案件名称
苏某甲、苏某乙诈骗罪一审刑事判决书
法院
衢州市柯城区人民法院
所属地区
衢州市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
苏某甲,苏某乙
案由
诈骗
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条
全文
衢州市柯城区人民法院刑 事 判 决 书（2013）衢柯刑初字第437号公诉机关浙江省衢州市柯城区人民检察院。被告人苏某甲。因涉嫌犯诈骗罪于2012年9月29日被衢州市公安局衢江分局刑事拘留，同年11月2日被依法逮捕。现羁押于衢州市看守所。辩护人郑杰。被告人苏某乙。因涉嫌犯诈骗罪于2012年9月29日被衢州市公安局衢江分局刑事拘留，同年11月2日被依法逮捕。现羁押于衢州市看守所。辩护人姜素梅。衢州市柯城区人民检察院以衢柯检刑诉（2013）86号起诉书指控被告人苏某甲、苏某乙犯诈骗罪，于2013年7月25日向本院提起公诉，建议判处二被告人一年六个月以下有期徒刑，并处罚金。本院遵照衢州市中级人民法院指定管辖的决定，于同日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，于2013年8月7日公开开庭审理了本案，衢州市柯城区人民检察院指派检察员樊辅东出庭支持公诉，被告人苏某甲、苏某乙及其辩护人郑杰、姜素梅到庭参加诉讼。现已审理终结。衢州市柯城区人民检察院指控：被告人苏某甲、苏某乙明知他人实施诈骗犯罪，分别于2012年7月底、8月底加入以苏清权（另案处理）为首的电信诈骗犯罪组织，专门负责为各诈骗团伙提供诈骗所用银行卡并代为取款，之后对所取赃款按10%提成，剩余赃款再转入诈骗团伙指定账号，以帮助各诈骗团伙逃避打击。其间，被告人苏某甲主要负责接听电话，根据诈骗团伙的要求提供用于骗取被害人转账的银行卡；被告人苏某乙主要负责外出取款并将赃款交给苏清权处理。2012年9月7日，廖松标、许仁强、王丽珍、陈妙妙（均另案处理）诈骗团伙通过电脑软件自动拨打衢州号段的手机号码，谎称机主有法院传票。被害人鲁某甲上当后，回拨了诈骗团伙的电话，上述团伙成员则分别冒充法院、公安局、银联管理中心工作人员，谎称被害人鲁某甲身份信息被冒用、信用卡被盗刷，需要在银行atm机上安装“银行卡自动报警装置”，而所谓的安装过程实际就是卡卡转账的过程。该团伙为逃避打击，分别联系到三个作案用的取款账户，其中一个账户（卡号：×××5562，户名：王粼）由被告人苏某甲团伙提供。被害人鲁某乙某以为真后，按照诈骗团伙的要求，先后三次于9月7日、8日在工商银行、建设银行atm机上转入诈骗团伙的三个银行账户共计112650元，其中被害人鲁某甲于2012年9月7日下午通过自己卡号为×××6489的工商银行卡将12858元转入被告人苏某甲、苏某乙团伙提供的上述账户，之后上述款项由该团伙取出，按比例提成后余款汇给廖松标。2012年9月29日，被告人苏某甲被民警抓获后，于同日协助民警抓获了同案被告人苏某乙。上述事实，被告人苏某甲、苏某乙在开庭审理过程中亦无异议，并有书证被告人苏某甲、苏某乙户籍信息，归案经过，鲁某甲的账户明细、通话清单，王粼的银行卡、银行卡账户信息，金钟大厦物业管理处证明，房屋租赁合同，搜查笔录、照片，扣押物品清单，银行卡汇总，被害人鲁某甲的陈述，同案犯廖松标、许仁强、王丽珍、陈妙妙和被告人苏某甲、苏某乙的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人苏某甲、苏某乙以非法占有为目的，协助他人，以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。本案属共同犯罪，二被告人在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚；二被告人归案后如实供述所犯罪行，可从轻处罚；被告人苏某甲协助公安机关抓获同案犯，有立功表现，可从轻处罚；二被告人在庭审中自愿认罪，并要求缴纳罚金，可酌情从轻处罚。二辩护人相应的辩护意见予以采纳。公诉机关提出的量刑建议，符合法律规定，予以采纳。根据其犯罪事实、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十八条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人苏某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金5000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年9月29日起至2013年8月28日止）。二、被告人苏某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金5000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年9月29日起至2013年8月28日止）。上述罚金款限判决生效后一个月内缴纳。三、随案移送的苏某乙驾驶证、苏某甲的身份证、农行卡、建行卡各一张发还给被告人苏某乙、苏某甲，其余物品作为证据保存。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省衢州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审判员 陈仁根二〇一三年八月七日书记员 汪佳丽附页：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款规定：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条规定：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十八条规定：犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十七条第三款规定：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条的规定：犯罪分子的违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔、对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。。 关注公众号“”