（2013）舟定刑初字第182号

裁判日期: 2013-08-27

公开日期: 2015-12-29

案件名称

支甲非法吸收公众存款罪一审刑事判决书

法院

舟山市定海区人民法院

所属地区

舟山市

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

支甲

案由

非法吸收公众存款

法律依据

全文

舟山市定海区人民法院刑 事 判 决 书（2013）舟定刑初字第182号公诉机关舟山市定海区人民检察院。被告人支甲。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2012年12月24日被刑事拘留，2013年1月29日被逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。辩护人钱××。舟山市定海区人民检察院以舟定检刑诉（2013）152号起诉书指控被告人支甲犯非法吸收公众存款罪，于2013年4月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。舟山市定海区人民检察院指派代理检察员蒋某出庭支持公诉。被告人支甲及辩护人钱××到庭参加了诉讼。经上一级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。经审理查明：2010年4月至2012年3月期间，被告人支甲未经国家有关部门批准，向社会不特定对象吸收大量资金，并承诺在一定期限内归还本金及支付高额利息，非法吸收公众存款共计人民币600.6万元。具体如下：1、夏某27.6万元；2、傅某甲18万元；3、傅某乙16万元；4、赵某10万元；5、王某甲50万元；6、袁某40万元；7、王某乙40万元；8、胡某某10万元；9、乐某某26万元；10、戴某某25万元；11、陈某某6万元；12、喻某45万元；13、傅丙64万元；14、施某某53万元；15、王丙50万元；16、殷某某70万元；17、支丁20万元；18、支和年8万元；19、支乙17万元；20、支丙5万元。案发后，尚有人民币500余某某无法归还。上述事实，被告人支甲在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人夏某、傅某甲、傅某乙、赵某、王某甲、袁某、王某乙、胡某某、乐某某、戴某某、陈某某、喻某、傅丙、施某某、王丙、殷某某、支丁、支乙陈述、借条、借款协议、证人支某、吴某某、马生谷证言、扣押物品、文件清单、随案移送清单、抓获经过、户籍证明、情况说明、中国银行业监督管理委员会舟山监管分局函等证据予以证实，足以认定。本院认为：被告人支甲违反国家金融管理法规，通过口头的方式宣传，并承诺在一定期限内归还本金及支付高额利息，向社会不特定对象吸收存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关起诉指控的罪名成立。支甲到案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。辩护人提出的对支甲从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。辩护人提出的对支甲适用缓刑的辩护意见，因支甲吸收的公众存款尚有人民币500余某某未能归还，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人支甲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元（此款限判决生效后一个月内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一二年十二月二十四日起至二0一五年十二月二十三日止。）二、被告人支甲尚未退出的赃款，继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省舟山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审　判　长　　侯文君人民陪审员　　叶兴龙人民陪审员　　袁军平二〇一三年八月二十七日书　记　员　　徐明青附：《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 来自：