（2013）温鹿刑初字第986号
裁判日期: 2013-08-21
公开日期: 2014-06-05
案件名称
金碧琪、张某甲等组织、领导传销活动罪一审刑事判决书
法院
温州市鹿城区人民法院
所属地区
温州市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
金碧琪,张某甲,林某
案由
组织、领导传销活动
法律依据
《中华人民共和国刑法（1997年）》：第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第一款
全文
浙江省温州市鹿城区人民法院刑 事 判 决 书（2013）温鹿刑初字第986号公诉机关浙江省温州市鹿城区人民检察院。被告人金碧琪，经营理发店。因本案于2012年8月8日被刑事拘留，同年9月14日被取保候审。辩护人阮建锋，浙江国兆律师事务所律师。被告人张某甲，经商。因本案于2012年11月14日被取保候审。被告人林某，无业。因本案于2012年10月12日被取保候审。温州市鹿城区人民检察院以温鹿检刑诉（2013）118号起诉书指控被告人金碧琪、张某甲、林某犯组织、领导传销活动罪，于2013年6月21日向本院提起公诉。本院于同月28日立案，适用普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭予以审理。温州市鹿城区人民检察院指派检察员林国龙出庭支持公诉。被告人金碧琪、张某甲、林某及辩护人阮建锋到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2009年至2011年11月间，被告人金碧琪经他人介绍、被告人张某甲经金碧琪介绍、被告人林某经张某甲介绍，先后加入以“连锁某、资本运作”名义进行的传销活动。该活动要求参加者以缴款认购份额的方式获得加入资格，即每购买一份份额需支付人民币3300元，且购买第一份份额时还需附加支付人民币500元购买一份化妆品；并按照一定顺序组成层级，以发展人员数量及购买份额作为晋升和提成的依据，即每人最多只能发展3个直接下线，且每人最多只能购买21份份额；购买1-2份份额即可成为实习业务员，第2份时即可获得一定比例的直接提成，购买3-9份即可升为业务组长，可获得一定比例的直接提成和间接提成，名下（包括自己购买和所发展的下线所购买，下同）达到10-64份即可升为业务主任，可获得一定比例的直接提成、间接提成和销售补助，名下达到65-599份即可升为业务经理，可获得一定比例的直接提成、间接提成和销售补助，名下达到600份以上即可升为高级业务员，可按照下线每购买一份份额即可提成人民币500元的方式获得回报，但每条线上其下线达到3名高级业务员时，该名上线将不能再获取该500元提成。期间，被告人金碧琪、张某甲、林某积极发展下线，并由下线再发展下线，且帮忙宣传、收取、分发钱款等，其中金碧琪、林某还使用银行卡作为从事该活动的资金账户，协助结算和分配资金。至该传销活动被取缔时，被告人金碧琪、张某甲、林某均已升为高级业务员，其中金碧琪的下线共有13级131人，张某甲的下线共有11级87人，林某的下线共有10级86人。案发后，被告人金碧琪、林某、张某甲分别于2012年8月8日、10月12日、11月14日向公安机关自动投案。在本院审理期间，被告人金碧琪、张某甲、林某与被其发展的下线相关人员自愿达成和解协议，已赔偿127位下线人员共计人民币100万元整，并得到127位下线人员的谅解。上述事实，三被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有证人周某、张某乙、朱某、胡某甲、胡某乙、叶某等57人的证言、证人夏某、金某拉的证言、归案经过、产品订购单、护肤品表格、连锁某、资本运作资金提成表、宣传某、银行合约信息查询、银行卡交易明细、身份证明、和解协议、谅解书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人金碧琪、张某甲、林某组织、领导以“连锁某、资本运作”为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其中被告人金碧琪属情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，应予惩处。公诉机关的指控成立。鉴于被告人金碧琪、张某甲、林某犯罪后能自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法可对被告人金碧琪减轻处罚，对被告人张某甲、林某从轻处罚；同时，三被告人已赔偿其所发展的下线人员的经济损失，并具有一定的悔罪表现，均可酌情从轻处罚。结合本案的具体案情，对三被告人均可宣告缓刑。辩护人就此发表的辩护意见，可予采纳。公诉机关提出对被告人金碧琪判处有期徒刑五年至六年、对被告人张某甲、林某判处有期徒刑二年六个月至三年六个月的量刑建议，与本案情节不符，均不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人金碧琪犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币20万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起开始计算。）二、被告人张某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币10万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起开始计算。）三、被告人林某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币10万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起开始计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 伍林雄人民陪审员 黄和平人民陪审员 陈春生二〇一三年八月二十一日书 记 员 朱园园附：本判决所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。