（2013）温龙刑初字第665号
裁判日期: 2013-08-20
公开日期: 2014-03-09
案件名称
陈久春非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
法院
温州市龙湾区人民法院
所属地区
温州市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
陈久春
案由
非法吸收公众存款
法律依据
《中华人民共和国刑法（1997年）》：第一百七十六条第一款，第六十七条第一款
全文
浙江省温州市龙湾区人民法院刑 事 判 决 书（2013）温龙刑初字第665号公诉机关浙江省温州市龙湾区人民检察院。被告人陈久春，男，1972年2月17日出生，汉族，小学文化程度，经商。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2012年12月26日被刑事拘留，2013年1月29日被逮捕。现羁押于温州市看守所。委托辩护人王庭奎，浙江庭奎律师事务所律师。温州市龙湾区人民检察院以温龙检刑诉（2013）529号起诉书指控被告人陈久春犯非法吸收公众存款罪，于2013年6月8日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温州市龙湾区人民检察院指派检察员林维生出庭支持���诉，被告人陈久春及其辩护人王庭奎到庭参加诉讼。现已审理终结。温州市龙湾区人民检察院指控：2009年6月到2011年7月份间，被告人陈久春伙同邵文明、陈飞敏（均另案处理）成立非法担保公司，以高额利息为诱饵，向社会不特定人员金某甲等十余人吸收公共存款合计2047万元，而后将钱款转借他人以获取非法收入。而后因资金链断裂，最终致使1722.9万元无法归还给被害人。对于以上指控事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人陈久春的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，构成非法吸收公众存款罪，属于数额巨大，应予处罚。被告人陈久春对指控的事实无异议。其辩护人提出：本案犯罪金额应为未归还的1722.9万元减去陈久春房子拍卖掉的324.1万元；本案债权人较少，社会影响较小，被害人相对特定，大部分是亲戚、朋���；陈久春所吸收的资金用于放贷，没有用于其他投资；陈久春原已支付部分利息，案发前已经归还的数额可以作为酌情从轻情节考虑；陈久春归案后能如实供述罪行，交代资金去向、财产状况；系初犯，综上，建议法庭对被告人陈久春从轻处罚。经审理查明，2009年6月到2011年7月份间，被告人陈久春和他人创办无证担保公司，为赚取利息差，陈久春以资金周转为由，以高额利息为诱饵，向社会不特定人员金某甲等十余人吸收公共存款合计2047万元，而后将钱款转借他人以获取非法收入。而后因资金链断裂，最终致使1722.9万元无法归还给被害人。2012年12月26日，陈久春被公安机关抓获。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明，本院予以确认：1、被告人陈久春的供述，供认2009年年初，其与邵文明、陈飞敏合伙开办担保公司，每人出资350万元，其个人向别人借钱，再给公司用于放贷，其从中赚取利息差；其向金某甲借款83万元，向季某甲借款150万元，向季某乙借款150万元，向朱某借款135万元，向叶某借款305万元，向陈某借款310万元，向金某乙借款60万元，向潘某借款150万元，向张某借款360万元，向范某借款35万元，向孙某借款240万元，向陈彩莲借款69万元；所借的钱财主要用于担保公司放贷，借给金星、朱岩兴、陈飞敏、ＸＸ、方静、陈贤斌、孙成敏、王焕炜等人共计6000万余元，由于借出的钱无法收回，造成资金链断裂的事实。2、证人金某甲、季某甲、季某乙、朱某、叶某、陈某、金某乙、潘某、张某、范某、孙某的证言，借据若干，银行转账凭证，民事判决书，证明各自借款给陈久春的金额、利息约定等具体情况。3、被告人陈久春出借款明细表，借据若干，证明被告人陈久春向金星、朱岩兴���陈飞敏、ＸＸ、方静、邵忠华、陈贤斌、孙成敏、李先武、陈光友、叶国琴、王焕炜、潘建武、邵文明等人出借钱款的事实。4、银行账户交易明细，证明被告人陈久春用于吸收资金的银行卡交易明细相关情况。5、本院向温州市公安局龙湾区分局出具的函，证明被告人陈久春所有的永中街道江锦家园10幢1702号房产经本院强制执行，向各申请执行人分配执行款共3241000元的事实。6、公安机关出具的被告人陈久春系被动到案的情况说明。7、被告人陈久春的身份证明。本案犯罪金额应为被告人陈久春向各证人吸收的资金共计2047万元，故辩护人关于本案犯罪金额的辩护意见，不予采纳；辩护人提出的陈久春所吸收资金用途及已支付部分本息的意见属实，但不能成为对其从轻处罚的依据；辩护人提出的其他意见，符合本案事实及法律规定，均予采纳。本院认为，被��人陈久春承诺支付高额利息，采用个人借款的形式非法吸收公众存款2047万元，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立。鉴于被告人陈久春归案后能如实供述罪行，自愿认罪，依法可从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人陈久春犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币80000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年12月26日起至2016年12月25日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面��诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长 余 星人民陪审员 邵建和人民陪审员 张惠俏二〇一三年八月二十日书 记 员 陈梨洁 更多数据：搜索“”来源：