（2013）即刑初字第48号

裁判日期: 2013-02-04

公开日期: 2014-12-08

案件名称

倪某、项某等组织、领导传销活动罪一审刑事判决书

法院

即墨市人民法院

所属地区

即墨市

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

倪某,项某,沈某,吉某,朱某,孙某,周某,郁某,丁某,卢某,叶某

案由

组织、领导传销活动

法律依据

《中华人民共和国刑法（1997年）》：第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第一款，第七十五条，第七十六条，第七十六条，第六十四条

全文

山东省即墨市人民法院刑事判决书（2013）即刑初字第48号公诉机关山东省即墨市人民检察院。被告人倪某，农民。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2012年7月13日被刑事拘留，同年7月24日被取保候审。辩护人于正群，山东锦海盛律师事务所律师。辩护人胡彬，山东锦海盛律师事务所律师。被告人项某，农民。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2012年6月19日被抓获，6月24日被刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现羁押于山东省即墨市看守所。辩护人朱勇刚，山东云江律师事务所律师。辩护人林礼善，山东省文鼎律师事务所律师。被告人沈某，农民。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2012年7月13日被抓获，7月17日被刑事拘留，同年7月24日被取保候审，2013年1月29日经本院决定逮捕。现羁押于山东省即墨市看守所。被告人吉某，农民。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2012年7月13日被抓获，7月17日被刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现羁押于山东省即墨市看守所。被告人朱某，干部。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2012年7月18日被刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现羁押于山东省即墨市看守所。辩护人李正涛，山东文鼎律师事务所律师。被告人孙某，农民。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2012年7月18日被刑事拘留，同年7月25日被取保候审。被告人周某，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2012年7月25日被抓获，7月31日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于山东省即墨市看守所。被告人郁某，农民。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2012年7月25日被抓获，7月31日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于山东省即墨市看守所。被告人丁某，农民。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2012年7月26日被抓获，7月31日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于山东省即墨市看守所。被告人卢某，农民。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2012年7月26日被抓获，7月31日被刑事拘留，同年8月6日被取保候审。被告人叶某，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2012年7月11日被抓获，7月17日被刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现羁押于山东省即墨市看守所。即墨市人民检察院以即检刑诉（2012）897号起诉书指控被告人倪某、项某、沈某、吉某、朱某、孙某、周某、郁某、丁某、卢某、叶某犯组织、领导传销活动罪，于2012年12月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。即墨市人民检察院指派检察员李晓雁出庭支持公诉，上述被告人及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人倪某、项某、沈某、吉某、朱某、孙某、周某、郁某、丁某、卢某、叶某组织、领导传销活动，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。并提供了接受刑事案件登记表、被告人供述、证人证言、辨认笔录及照片、户籍证明等证据证实。上述被告人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。被告人倪某的辩护人辩称，倪某具有自首情节，案发后自愿认罪，系初犯，且该在本案中仅起次要辅助作用，系从犯，请求法庭对倪某从轻或减轻处罚。被告人项某的辩护人辩称，项某不是传销组织的主要组织、领导者，且该到案后如是交待自己的犯罪事实，认罪态度较好，系初犯，请求法庭对项某从轻处罚。被告人朱某的辩护人辩称，朱某案发后投案自首，且系初犯，请求法庭对其从轻处罚。经审理查明，被告人倪某、项某、沈某、吉某、朱某、孙某、周某、郁某、丁某、卢某、叶某先后于2008年至2011年间加入“自愿连锁经营业”传销组织，该组织从低到高依次为“业务员、组长、主任、经理、总经理”五个级别，为加强组织管理，设立“大总管、经晨总管、能力总管、自律总管、申购总管、自律配合总管”六大职能窗口，被告人倪某、项某、沈某、吉某、朱某、孙某为该组织总经理级别，周某、郁某、丁某、卢某、叶某为经理级别，并先后担任总管职务。自2008年至2012年5月期间，上述被告人及其传销组织先后在江西省南昌市、湖北省武汉市、山东省即墨市等地区从事传销活动，在没有任何产品与实际劳务的情况下，谎称“自愿连锁经营业”是国家鼓励投资运作的阳光工程，以投资有高额回报为诱饵，以直接或间接发展人员数量、购买份额和达到的层级作为计酬或返利依据，引诱参加者不断发展他人参加，骗取他人财物，该传销组织人员达500余人。案发后被告人倪某于2012年7月13日到即墨市公安局投案自首；被告人沈某、吉某于2012年7月13日到江苏省启东市公安局投案自首；被告人朱某、孙某于2012年7月18日到即墨市公安局投案自首；被告人丁某于2012年7月26日到江苏省海门市公安局投案自首；被告人卢某于2012年7月26日到江苏省启东市公安局投案自首；被告人项某于2012年6月19日被温州市公安局瓯海分局梧田派出所抓获；被告人周某、郁某于2012年7月25日被江苏省如皋市公安局抓获；被告人叶某于2012年7月12日被上海市公安局徐汇分局康健新村派出所抓获。倪某、沈某、孙某案发后分别在公安机关退缴违法所得5万元，卢某退缴3万元。另查明，被告人项某自愿退赃其利用违法所得购买ENICAR手表一块。上述事实，各被告人在庭审过程中亦无异议，且有接受刑事案件登记表，抓获经过，辨认笔录及照片，罚款缴纳通知书，证人陆某、朱某某、项某某、杨某、储某、徐某某等人的证言，判前社会调查表，户籍证明等证据证实。以上证据均经当庭质证、认证，足以认定。本院认为，被告人倪某、项某、沈某、吉某、朱某、孙某、周某、郁某、丁某、卢某、叶某无视国家法律，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，且被告人均在传销组织中起到一定的组织、领导、策划、指挥等重要职责和作用，其行为均构成组织、领导传销活动罪，依法应予惩处。公诉机关指控上述被告人的罪名成立，本院予以支持。鉴于各被告人案发后均能自愿认罪，倪某、沈某、吉某、朱某、孙某、丁某、卢某案发后主动投案自首，周某、郁某、丁某积极缴纳罚金，沈某、吉某、孙某、卢某、叶某缴纳部分罚金，倪某、沈某、孙某、卢某积极退赃，分别酌情予以从轻处罚；其中孙某、周某、郁某、丁某、卢某、叶某犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，经判前社会调查，判处缓刑对所居住社区没有重大不良影响，分别予以从轻处罚并宣告缓刑。项某利用违法所得所购的手表一块，依法应予没收。倪某辩护人所提倪某系本案从犯的辩护意见，经查本案为一般性的共同犯罪，所有传销加入参与者均是按照传销章程进行活动，以达到一定的销售数量来获得升级，但客观行为上彼此之间的联系并不甚紧密，相互之间的可比性不强，不宜以主、从犯加以区分，故对此辩护意见不予采纳；其余辩护意见符合法律规定，本院予以采纳。项某、朱某辩护人的辩护意见符合有关法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第七十五条、第七十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人倪某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三十万元。（刑期自2013年2月4日起至2015年1月22日止。罚金未缴纳。）二、被告人项某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三十万元。（刑期自2012年6月19日起至2014年6月18日止。罚金未缴纳。）三、被告人沈某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期自2013年1月29日起至2014年7月16日止。罚金已缴纳三万元。）四、被告人朱某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币十万元。（刑期自2012年7月18日起至2013年9月17日止。罚金已缴纳五万元。）五、被告人吉某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元。（刑期自2012年7月13日起至2013年7月12日止。罚金已缴纳二万元。）（以上五被告人之刑期均从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。未缴纳之罚金，限于判决生效后三个月内缴清。）六、被告人孙某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零四个月，缓刑二年，并处罚金人民币十万元。七、被告人周某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元。八、被告人郁某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元。九、被告人叶某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元。十、被告人丁某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元。十一、被告人卢某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元。（以上六被告人之缓刑考验期限均从判决确定之日起计算。孙某罚金已缴纳五万元，周某、郁某、丁某均已缴纳三万元，卢某已缴纳一万元，叶某已缴纳二万元，未缴纳之罚金限于判决生效后三个月内缴清。）十二、被告人项某退赃ENICAR手表一块，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审　判　长　　韩红星代理审判员　　高　斐人民陪审员　　姜　娜二〇一三年二月四日书　记　员　　王蒙蒙附：相关法律规定《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第七十五条被宣告缓刑的犯罪分子，应当遵守下列规定：（一）遵守法律、行政法规，服从监督；（二）按照考察机关的规定报告自己的活动情况；（三）遵守考察机关关于会客的规定；（四）离开所居住的市、县或者迁居，应当报经考察机关批准。第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。关注微信公众号“”