（2013）南刑初字第1419号
裁判日期: 2013-12-05
公开日期: 2014-10-31
案件名称
叶进应诈骗罪一审刑事判决书
法院
南安市人民法院
所属地区
南安市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
叶进应
案由
诈骗
法律依据
《中华人民共和国刑法（1997年）》：第二百六十六条，第六十七条第一款，第六十四条
全文
福建省南安市人民法院刑 事 判 决 书（2013）南刑初字第1419号公诉机关福建省南安市人民检察院。被告人叶进应，男，1971年6月22日出生于福建省南安市，汉族，小学文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年3月22日被抓获，次日被刑事拘留，同年4月27日被逮捕。现羁押于南安市看守所。辩护人郑志峰，福建正成功律师事务所律师。南安市人民检察院以南检公刑诉（2013）1282号起诉书指控被告人叶进应犯诈骗罪，于2013年10月11日向本院提起公诉。本院依法依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南安市人民检察院指派代理检察员林毅生出庭支持公诉，被告人叶进应及其辩护人郑志峰到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：自2012年1月27日起，被告人叶进应伙同其女儿叶某某（未满16周岁）在南安市诗山镇社二村山门家中，利用在网络上建立网站发布卖窃听器、透视眼镜等物品的虚假信息，骗取买家的预付款，待发货时又要求买家交纳保证金，让买家将钱款存入或转入指定的账号，以此来实施诈骗。2012年3、4月间，被告人叶进应又建立网站发布代办信用卡业务的虚假信息，并将该信息发布于各个论坛，称只要提供身份信息及住址便可以代办银行信用卡，然后骗取办卡人预付办卡的工本费，在3-5天后又要求办卡人付验证金和保证金，并将上述钱款存入或转入其指定的账号，等办卡人交完工本费、验证金和保证金后，就不再与办卡人联系。被告人叶进应以上述手段通过户名为胡梦茹的工商银行卡（卡号×××8711），骗取人民币11935元，邮政储蓄卡（卡号×××8183），骗取人民币2800元，建设银行卡（卡号×××8752），骗取人民币2695元；通过户名为马更国的农业银行卡（卡号×××8310），骗取人民币5200元；通过户名为史小佩的农业银行卡（卡号×××9917），骗取人民币7160元，工商银行卡（卡号×××8993），骗取人民币9200元；通过户名为安福全的农业银行卡（卡号×××0412），骗取人民币60500元，建设银行卡（卡号×××2698），骗取人民币23384元，中国邮政储蓄卡（卡号×××8498），骗取人民币40430元，工商银行卡（卡号×××5146），骗取人民币64133元；通过户名为王彦娜的工商银行卡（卡号×××7790），骗取人民币3779元；通过户名为方代强的建设银行卡（卡号×××6392），骗取人民币66865元；通过户名为王银行的中国农业银行（卡号×××7711），骗取人民币13100元；通过户名为张西元的建设银行卡（卡号×××3643），骗取人民币7198元；合计骗取人民币315679元（其中李某甲被骗人民币10000元、王某被骗人民币10700元、袁某被骗人民币2500元、胡某被骗人民币6700元、徐某被骗人民币21500元、高某被骗人民币1300元、李某乙被骗人民币1000元。）2013年3月22日11时许，南安市公安局接群众举报，在南安市诗山镇社二村山门抓获被告人叶进应，并当场查获诈骗工具笔记本电脑1台、银行卡7张、中国工商银行U盾1个、身份证2张。上述事实，被告人叶进应在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人李某甲、王某、袁某、胡某、徐某、高某、李某乙的陈述，证人叶某甲、叶某乙都、叶某某的证言，辨认笔录及照片，搜查笔录，扣押清单及照片，银行卡对账单，汇款凭证，银行凭证，电子物证检查记录，手机通话录音光盘，电脑内存材料，户籍证明，抓获经过等证据证实，足以认定。本院认为：被告人叶进应以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，价值人民币315679元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人叶进应通过网络，对不特定多数人实施诈骗，应酌情从重处罚。被告人叶进应归案后，能如实供述犯罪事实，自愿认罪，可予从轻处罚。辩护人对此提出的辩护意见成立，可予采纳。根据本案的犯罪事实、情节以及社会危害后果，结合被告人归案后的认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人叶进应犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币60000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年3月22日起至2019年9月21日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人叶进应退出违法所得人民币315679元，返还各被害人（其中返还被害人李圆圆人民币10000元、王丽朋人民币10700元、袁雅特人民币2500元、胡彪人民币6700元、徐嫣芸人民币21500元、高毅人民币1300元、李泉良人民币1000元）。已扣押的作案工具笔记本电脑1台、银行卡7张、中国工商银行U盾1个、身份证2张，予以没收，由扣押机关南安市公安局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份。审 判 长 黄洁珍人民陪审员 黄莲治人民陪审员 郑全定二〇一三年十二月五日书 记 员 黄晓瑜附本案相关的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 微信公众号“”