（2013）深罗法刑二初字第274号

裁判日期: 2013-12-05

公开日期: 2017-03-29

案件名称

蒋某犯非法经营罪一审刑事判决书

法院

深圳市罗湖区人民法院

所属地区

深圳市

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

蒋某

案由

非法经营

法律依据

《中华人民共和国刑法》：第二百二十五条，第二百二十五条，第二百二十五条，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十二条第一款

全文

深圳市罗湖区人民法院刑 事 判 决 书（2013）深罗法刑二初字第274号公诉机关深圳市罗湖区人民检察院。被告人蒋某。因本案，2013年3月14日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月17日被逮捕，同年7月4日被取保候审。辩护人甘涓，广东百椹律师事务所律师。深圳市罗湖区人民检察院以深罗检刑诉[2013]1776号起诉书指控被告人蒋某犯非法经营罪，于2013年10月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市罗湖区人民检察院指派代理检察员王浩出庭支持公诉，被告人蒋某及其辩护人甘涓到庭参加诉讼。现已审理终结。深圳市罗湖区人民检察院指控：2012年3月，被告人蒋某受雇于一名姓苏的男子，利用POS机为信用卡持卡人套取现金，收取手续费。2013年3月14日，公安人员在深圳市罗湖区金威大厦14楼1403-1404房间将正在为他人刷卡套现的蒋某抓获，当场查获POS终端交易数额共计人民币196065095.3元，其中以被告人蒋某的姓名申请的“古镇酷宇灯饰配件行”终端机从2012年8月开始的交易金额为人民币26157104.44元。为证明上述事实，公诉机关出示或宣读了下列证据：1、物证：缴获的银行UKEY、房屋租赁合同、搜查笔录及扣押物品清单、扣押的电子密钥、签购单、刷卡收费登记表格、通话记录、POS终端机开户资料及交易清单、银行UKEY开户资料及历史交易明细、房屋租赁合同书、抓获经过、被告人蒋某的身份信息；2、证人证言：证人褚某、潘某、林某、何某、刘某斌、黄某、庄某、廖某、刘某、王某甲、王某乙、江某、胡某的证言；3、被告人供述的辩解：被告人蒋某的供述和辩解；4、勘验、检查、辨认笔录：现场勘查笔录及照片、辨认笔录。公诉机关认为，被告人蒋某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定，应以非法经营罪追究其刑事责任。特提起公诉，诉请本院依法惩处。被告人蒋某对公诉机关指控的犯罪事实及证据均无异议，承认控罪。被告人蒋某的辩护人辨称：1、被告人是初犯，由于对法律的无知，没有充分认识到自己工作的违法性；2、被告人是从犯，其只是一个打工者，依法应当从轻处罚；3、被告人归案后认罪态度较好，具有悔罪表现。综上，恳请法庭对其从轻处罚。经审理查明，公诉机关指控被告人蒋某犯非法经营罪的上述事实客观、真实；上述证据来源合法，且经当庭质证，本院予以采信。本院认为，被告人蒋某无视国家法律、虚构交易，使用销售点终端机（POS机）进行非法资金结算经营活动，情节特别严重，行为已构成非法经营罪。公诉机关对被告人蒋某犯非法经营罪的指控，事实清楚，证据确实、充分，应予以支持。在共同犯罪中，被告人蒋某受人雇佣，提供身份证办理POS机业务，按月领取工资，未参与非法所得的分配，起次要作用，系从犯，依法可以减轻处罚。被告人蒋某归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。鉴于被告人蒋某是初犯、从犯，认罪态度较好，可对其适用缓刑。被告人的辩护人的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（三）项、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三之规定，判决如下：被告人蒋某犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年；并处罚金人民币20000元（缓刑考验期自本判决确定之日起计算；罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审　判　长　　裴　斐人民陪审员　　宋福娟人民陪审员　　肖卫东二〇一三年十二月五日书　记　员　　关凤翔 关注微信公众号“”