（2013）双刑初字第361号

裁判日期: 2013-12-25

公开日期: 2014-07-24

案件名称

胡某某妨害信用卡管理案一审判决书

法院

双峰县人民法院

所属地区

双峰县

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

胡某某

案由

妨害信用卡管理

法律依据

《中华人民共和国刑法（1997年）》：第一百七十七条之一第一款，第六十七条第一款；《中华人民共和国刑事诉讼法（2012年）》：第一百九十五条

全文

湖南省双峰县人民法院刑事判决书（2013）双刑初字第361号公诉机关湖南省双峰县人民检察院。被告人胡某某，男，29岁。因涉嫌犯诈骗罪，于2012年11月29日被双峰县公安局刑事拘留，同年12月2O日由双峰县公安局决定取保候审。2013年12月18日经本院决定逮捕，同日由双峰县公安局执行逮捕，现押于双峰县看守所。双峰县人民检察院以双检刑诉（2013）326号起诉书指控被告人胡某某犯妨害信用卡管理罪，于2013年12月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，由审判员邹耀彩独任审判，于2013年12月25日公开开庭进行了审理，书记员邓静担任记录，双峰县人民检察院指派检察员彭艳出庭支持公诉，被告人胡某某到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。双峰县人民检察院指控，2012年期间，被告人胡某某为实施诈骗，在网上购买了8张户名分别为费巧红、盛彩霞、余新平、刘某某、苏桂华、郑哲、林端怡的中国建设银行、农业银行的银行卡，2012年11月9日胡某某以贷款的名义诈骗被害人王某某人民币2900元，汇入胡某某所购买的余新平的银行账户内。2012年11月28日，公安机关在娄底市水木华庭小区一住房内将胡某某抓获，当场从其居住卧室内查获以他人身份证开户的银行卡6张、用于诈骗的手机、电脑，并从其妻子凌某某（另案处理）身上扣押以他人身份证开户的银行卡2张。该院认为，被告人胡某某非法持有他人信用卡，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉。请依法判决。上述事实，有被告人胡某某在法庭上不持异议，并有：户籍资料、抓获经过、银行查询记录等书证；扣押物品、文件清单及照片；证人刘某某、凌某某等的证言；被告人胡某某的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人胡某某非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪，依法应当追究刑事责任，被告人胡某某到案后如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第六十七第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条之规定，判决如下：被告人胡某某犯妨害信用卡管理罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决前先行羁押二十二日，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月18日起至2014年1月27日止；罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向娄底市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判员　　邹耀彩二〇一三年十二月二十五日书记员　　邓　静附相关法律如下：《中华人民共和国刑法》第一百七十七条【伪造、变造金融票证罪；妨害信用卡管理罪；窃取、收买、非法提供信用卡信息罪】有下列情形之一，伪造、变造金融票证的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）伪造、变造汇票、本票、支票的；（二）伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的；（三）伪造、变造信用证或者附随的单据、文件的；（四）伪造信用卡的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。