（2013）马刑初字第216号
裁判日期: 2013-12-17
公开日期: 2014-05-13
案件名称
陈某甲等非法经营一审刑事判决书
法院
福州市马尾区人民法院
所属地区
福州市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
陈某甲,林某某,黄某某,陈某乙
案由
非法经营
法律依据
《中华人民共和国刑法（1997年）》：第二百二十五条，第二百二十五条第三项，第二百二十五条第三项，第二十五条第一款，第二十七条第一款，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第一款，第五十二条
全文
福建省福州市马尾区人民法院刑 事 判 决 书（2013）马刑初字第216号公诉机关福州市马尾区人民检察院。被告人陈某甲，女，1971年11月20日出生，汉族，小学文化，无业，住福建省长乐市。因涉嫌犯非法经营罪，于2012年8月29日被取保候审。被告人林某某，男，1970年12月11日出生，汉族，初中文化，住福建省长乐市。因涉嫌犯非法经营罪，于2012年8月29日被取保候审。被告人黄某某，男，1956年3月4日出生，汉族，小学文化，无业，住福建省长乐市。因涉嫌犯非法经营罪，于2012年9月3日被取保候审。辩护人冯敏，福建志昆律师事务所律师。被告人陈某乙，外号叫“鸡角”，又叫“依角”，男，1957年2月7日出生，汉族，初中文化，个体经营者，住福建省长乐市。因涉嫌犯非法经营罪，于2012年9月14日被取保候审。福州市马尾区人民检察院以马检公刑诉（2013）198号起诉书指控被告人陈某甲、林某某、黄某某、陈某乙犯非法经营罪，于2013年12月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市马尾区人民检察院指派检察员陈立忠出庭支持公诉，被告人陈某甲、林某某、陈某乙、被告人黄某某及其辩护人冯敏到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2008年至2012年8月，被告人陈某甲、黄某某、陈某乙在福建省长乐市金峰镇从事美元等外币买卖业务，以低价买入高价卖出的手段来获取利润，主要向在福州市马尾区琅岐镇经营外汇业务的董某某（已判刑）购买，陈某甲、林某某、黄某某、陈某乙互相之间也进行外币买卖。被告人林某某协助其妻子陈某甲买卖外币，主要是帮忙陈某甲到董某某处购买外币以及办理银行转账业务等。经审计，被告人陈某甲、林某某共向董某某购买了价值人民币20893788元的外币（折合后为3306442美元），卖给吴美珍价值人民币39102元的外币（折合后为6188美元），卖给许某某的儿子林某价值人民币207025元的外币（折合后为32762美元），合计买卖外币折合后为3345392美元。被告人黄某某共向董某某购买了价值人民币4431075元的外币（折合后为701218美元），卖给陈某乙价值人民币2367108.5元的外币（折合后为374595美元），卖给陈某甲、林某某夫妻价值人民币9612264元的外币（折合后为1521141美元），卖给丁某某价值人民币242428元的外币（折合后为38364美元），合计买卖外币折合后为2635318美元。被告人陈某乙共向董某某购买了价值人民币6911184元的外币（折合后为1093695美元），卖给陈某甲、林某某夫妻价值人民币2490834元的外币（折合后为394174美元），卖给陈某价值人民币166821元的外币（折合后为26399美元），卖给郑某某价值人民币168750元的外币（折合后为26705美元），合计买卖外币折合后为1540973美元。案发后，四被告人接到公安机关的传唤通知书后，均主动到公安机关投案，如实供述各自罪行。上述事实，被告人陈某甲、林某某、黄某某、陈某乙在庭审中亦无异议，且有：1、陈某甲、林某某、黄某某、陈某乙的供述、辩解及辨认笔录；2、证人董某某、李某某、黄某丙、陈某、郑某某、吴某某、丁某某、许某某等人证言及辨认笔录；3、福建某会计师事务所出具的专项审计报告；4、物证，银行账户交易情况银行查询资料、账户交易明细清单、买卖外汇账户交易情况汇总表、各种货币对美元折算率表；5、书证，公安机关出具的户籍证明、到案经过、及（2013）马刑初字第63号刑事判决书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈某甲、林某某、黄某某、陈某乙均以非法牟利为目的，违法国家规定，在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，扰乱金融市场秩序，其中陈某甲、林某某买卖外汇折合后涉案金额达3345392美元（其中买入3306442美元、卖出38950美元），黄某某买卖外汇折合后涉案金额达2635318美元（其中买入701218美元、卖出1934100美元），陈某乙买卖外汇折合后涉案金额达1540973美元（其中买入1093695美元、卖出447278美元），均属情节严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立。四被告人接到公安机关传唤通知后，主动到公安机关投案，如实供述各自罪行，是自首，依法从轻处罚。林某某协助其妻子买卖外币，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法从轻处罚。四被告人犯罪情节较轻，有悔罪表现，且宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条、第五十二条的规定，判决如下：一、被告人陈某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金三万元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。二、被告人林某某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金二万元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。三、被告人黄某某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金二万元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。四、被告人陈某乙犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金一万五千元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 林 勇人民陪审员 伍香珠人民陪审员 钟承荣二〇一三年十二月十七日书 记 员 黎 丽《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。